深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会现对 2023 年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 2021 年至 2023 年，信永中和因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-014 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海 波、李瑞琳、杨春禄、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和 表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告> 的议案》 与会人员认真听取并审议了总裁朱兴明先生所作的《2023 年度总裁工作报告》， 报告内容涉及公司 2023 年度工作总结及 2024 年工作计划。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【1426】号 二〇二四年四月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第【1426】号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 "公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第五期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激励计划相关 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-021 深圳市汇川技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在保证 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司和全资子公司 苏州汇川技术有限公司（以下简称"苏州汇川"）使用额度不超过 3 亿元人民币暂时 闲置的募集资金进行现金管理，该额度在有效期内可循环滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 1.2010年度首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股。本公司于2010 ...

公司治理 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-015 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏子平先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年年度报 告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

股票数据 - 2024年3月19日收盘价62.94元/股[3] - 2024年4月18日收盘价61.26元/股[3] - 分拆决议日前20日股价累计涨跌幅 -2.67%[2][3] - 扣除创业板指影响涨跌幅3.59%[2][3] - 扣除申万指数影响涨跌幅1.64%[2][3] 公司决策 - 拟分拆子公司联合动力至深交所创业板上市[2] - 董事会2024年4月23日发布说明[5]

资产池业务 - 开展额度不超30亿，期限自2024年4月19日至2025年相关议案批准止，可循环使用[2][4] - 2023年未使用额度自动失效，控股子公司联合动力单独设资产池[4] - 业务余额5.79亿元，占2023年度经审计净资产2.36%[10] 担保业务 - 对外担保总额度不超17亿元[2][4] - 截至披露日，公司及控股子公司担保总额度82.75亿元或等值外币，占2023年度经审计净资产33.80%[10] - 若额度全用，累计对外担保40.49亿元，占2023年度经审计净资产16.54%[10]

一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-024 深圳市汇川技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司 申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司"或"汇川技术")于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如 下： 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司（含二级子公司，下同）拟 向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为 500 亿元 人民币（或等值外币）。该授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函、 供应链金融产品、外汇即期/远期/掉期交易和其他衍生产品交易等多种授信业务品种， 满足一定融资以及业务开展需求。 在上述授信项下，公司拟为合并报表范围内的全资/控股子公司（含新设立、收购 的控股子公司）提供不超过 2 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的 真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的 程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号- 财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称《规范运作》）和《公司章程》等的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、 会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会 计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所 ...