公司基本信息 - 公司于2010年9月28日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币2,677,134,332元[8] - 公司成立时向各发起人发行股份8100万股[16] 股权结构 - 深圳市汇川投资有限公司持股20250000股，股权比例25%[16] - 朱兴明持股8893800股，股权比例10.98%[16] - 刘迎新等5人持股3960900股，股权比例4.89%[16] 股份转让与收益规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[23] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[33] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[94] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和人员职责经董事会批准，审计委员会监督评估[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[110]

人员提名 - 张陶伟被提名为汇川技术第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独董公司数、任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符资格及时报告并辞职[11]

分拆上市进程 - 2022年8月19日启动分拆子公司境内上市前期筹备工作[12] - 2024年4月19日审议通过分拆子公司至创业板上市方案等议案[12] - 分拆授权有效期24个月，自股东大会审议通过起算[14] - 分拆相关议案尚需股东大会、深交所、证监会等审核通过[15] - 2024年4月23日发布分拆相关公告[61] 公司基本信息 - 公司注册资本267,713.4332万元[16] - 2010年9月13日在深交所创业板挂牌上市[16] - 主营业务包括通用自动化、新能源汽车等四大板块[32] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东净利润分别为291,833.15万元、338,913.32万元和407,117.72万元[20] - 2023年度公司归属于母公司股东净利润407,117.72万元，联合动力22,803.20万元[22] - 截至2023年12月31日，公司归属于母公司股东净资产2,448,189.39万元，联合动力395,376.22万元[23] 股权结构 - 汇川技术持有联合动力94.51%股权，联益创投等合计持有5.49%股权[26] - 联合动力员工持股平台合计持有5.49%股份，董监高及其关联方持股不超30%[31] 分拆优势 - 分拆利于突出主业、增强独立性，不存在重大不利影响的同业竞争[32][33] - 分拆后关联交易情况无重大变化，符合要求[42][50] - 分拆有助于拓宽融资渠道，提升整体盈利水平[56][58] 合规情况 - 公司及相关方最近36个月未受证监会行政处罚，最近12个月未受交易所公开谴责[25] - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[25] - 联合动力主要业务和资产不属于募集资金投向和重组购买[28] - 公司和联合动力资产、财务、机构相互独立，人员无交叉任职[51][54] - 分拆符合相关法律法规实质条件[55] 承诺函情况 - 多方出具避免同业竞争和减少关联交易承诺函，特定情形下失效[33][35][43][44] - 公司及董监高承诺披露文件内容真实、准确、完整[60]

股权激励 - 本次符合归属条件激励对象188人，拟归属股票1,512,450股[2] - 2020年9月22日拟授予不超6,412.34万股限制性股票，预留582.94万股[2] - 2021年3月31日同意授予212名激励对象582万股预留限制性股票[4] - 本激励计划预留授予限制性股票第三个归属期归属权益占比30%[5] - 2021年6月7日第一种授予价格调整为40.05元/股，数量调为291万股；第二种调为56.73元/股，数量调为582万股[5] - 2022年4月22日第一种授予价格第一个归属期8人11.4万股作废，激励对象调为204人，数量调为279.6万股，实际归属1,114,200股[6][7] - 2022年7月13日第一种授予价格调为39.75元/股，第二种调为56.43元/股；第二种第一个归属期9人232,800股作废，激励对象203人，实际归属2,230,200股[7][8] - 2023年4月21日第一种授予价格第二个归属期5人4.5万股作废，激励对象调为199人，实际归属811,800股[9][10] - 2023年6月30日审议通过第二种授予价格第二个归属期归属条件成就议案[10] - 2024年4月19日审议通过第五期股权激励计划预留授予第二种授予价格第三个归属期归属条件成就议案[2] - 第五期第一种授予价格调为39.39元/股，第二种调为56.07元/股[11] - 第五期8人136,800股作废，第二个归属期激励对象调为196人，拟归属1,610,100股[11] - 资金缴纳等过程2人24,300股作废，本次实际可归属194人，归属1,597,950股，上市流通日2023年7月20日[11] - 第五期预留授予限制性股票第三个归属期自2024年3月31日开始[12] - 7人88,650股作废；1人9,000股不归属[13] - 中层管理人员等188人获授9.9折限制性股票5,041,500股，本次可归属1,512,450股，占30%[16] - 本次符合归属条件限制性股票1,512,450股，归属后总股本预计增加1,512,450股[19] - 本次归属对公司财务等无重大影响，股权分布仍具备上市条件[21] - 公司第五期股权激励计划预留授予第二种授予价格第三个归属期归属条件成就[22] - 全体独立董事同意为本次归属激励对象办理归属手续[22] - 公司监事会同意为188名激励对象办理股票归属事宜[23] - 预留授予限制性股票于2024年3月31日进入第三个归属期[24] - 公司本次激励计划预留授予第三个归属期归属已取得必要批准和授权[24] - 公司作废本次激励计划预留授予相关限制性股票事项符合规定[25] 业绩总结 - 2023年营业收入30,419,925,397.64元，较2019年增长率311.62%[12][13] - 2023年净利润4,071,177,195.45元，较2019年增长率402.21%[12][13]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到64.92亿人民币，同比增长35.78%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8.11亿人民币，同比增长8.56%[3] - 公司总资产为506.84亿人民币，同比增长3.53%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.72亿人民币，同比下降90.14%[3] - 公司基本每股收益为0.30元，同比增长7.14%[3] 业务板块销售情况 - 公司通用自动化业务销售收入约32亿元，同比增长约10%[7] - 公司新能源汽车业务销售收入约23亿元，同比增长约150%[7] - 公司智慧电梯业务销售收入约9亿元，同比增长约2%[7] - 公司轨道交通业务销售收入约0.34亿元，同比增长约32%[7] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为68,657户[8] - 公司股东钟进通过普通证券账户持有41,440,423股[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有39,906,078股[11] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有23,067,664股[11] 资产负债情况 - 期末余额货币资金为856,630,4593.88元，较期初余额848,687,0571.16元增加[13] - 应收账款为7,244,888,549.69元，较上期8,794,869,920.04元减少[13] - 存货为7,232,103,052.66元，较上期6,247,888,811.25元增加[13] - 长期股权投资为2,472,938,824.30元，较上期2,459,068,208.80元增加[13] - 固定资产为5,044,109,862.78元，较上期4,718,701,156.38元增加[13] - 商誉为2,158,650,199.05元，与上期持平[13] - 流动负债合计为20,229,503,220.22元，较上期19,643,828,584.71元增加[14] - 长期借款为2,534,150,099.10元，较上期2,345,229,083.70元增加[14] - 股本为2,677,134,332.00元，与上期持平[14] - 未分配利润为15,926,842,253.04元，较上期15,115,703,056.43元增加[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为55.99亿，较上期增长29.47%；经营活动现金流出小计为55.72亿，较上期增长37.52%[18] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,496,406.19元[19] - 筹资活动现金流出小计为363,978,509.44元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,179,309,035.38元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,357,773,213.43元[19]

独立董事候选人声明与承诺 声明人__黄培____作为_深圳市汇川技术_股份有限公司第___六__届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__深圳市汇川技术股份有限公 司董事会____提名为_深圳市汇川技术____股份有限公司（以下简称该公司） 第__六__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___深圳市汇川技术___股份有限公司第__五__届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-034 深圳市汇川技术股份有限公司 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-033 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__赵晋琳____作为_深圳市汇川技术_股份有限公司第___六__届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__深圳市汇川技术股份有限 公司董事会____提名为_深圳市汇川技术____股份有限公司（以下简称该公司） 第__六__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___深圳市汇川技术___股份有限公司第__ ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负 责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活 动。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。审 计委员会的召集人应当为会计专业人员。 深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

募集资金情况 - 2021年6月22日收到募集资金总额21.30469978亿元，实际到账21.0604347926亿元[1] - 向特定对象发行股票，扣除费用后净额21.0519055255亿元[4] 资金使用与项目情况 - 2021年7月完成补充流动资金、收购汇川控制49.00%股权[4] - 截至2024年3月31日，两项目专户余额分别为6762.15万元和5013.08万元[6] - 两项目节余资金合计9010.92万元[7] 决策与后续安排 - 2024年4月董事会、监事会同意节余资金补流[18][21] - 事项尚需提交2023年年度股东大会审议[19]

套期保值业务额度 - 拟不超10亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[1] - 拟不超13亿元人民币开展商品期货套期保值业务[4] - 额度自2024年4月19日董事会通过后一年内有效[1][4] 业务内容 - 外汇套期保值涉及美元、欧元、韩币等，产品有普通远期等[2] - 商品期货套期保值品种为铜、聚氯乙烯等原材料[4] 风险与管控 - 外汇和商品期货套期保值分别存在多种风险[8][9] - 业务须与实际业务匹配，制定制度并成立小组[10] 审批与文件 - 业务经董事会审议通过，保荐机构无异议[13] - 备查文件包含多项决议、报告等[14][15]