1、变更（备案）通知书。 特此公告。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-054 深圳市新国都股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成回 购股份注销手续及 2021 年股权激励计划行权导致总股本发生变动，公司拟变更 注册资本及修订《公司章程》相应条款，本次修订后公司的注册资本为人民币 506,561,257 元。 相关内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-021）、《公司章程（2023 年 4 月）》。在实际办理过程中，根据 工商登记相关管理条例要求，除上述公告条款修订外，《公 ...

公司 2020 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划原激励对象白勇 因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，根据《深 圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股 份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2020 年第 四次临时股东大会的授权以及《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考 核办法》相关规定、公司 2021 年度股东大会的授权,公司拟对以上激励对象已获 授的 2020 年股票期权合计 40,000 份、2022 年股票期权合计 75,000 份进行注销。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-053 深圳市新国都股份有限公司 关于 2020 年及 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 ...

公司投资与设立 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[10] - 公司一级全资子公司新国都国际有限公司出资港币100万元设立新国都科技有限公司[45] - 公司一级全资子公司嘉联支付出资人民币1000万元设立深圳市新国都云创科技有限公司[45] 公司人事变动 - 2023年5月24日汪洋、许映鹏任期满离任，孙彤被选举为董事、副总经理，宋菁被聘任为副总经理[14] 公司分红情况 - 2022年每10股派2.3元，派现金额11904.51万元，派现率265.84%；2020年每10股派2.5元，派现金额12141.78万元，派现率140.36%；2019年每10股派2.5元，派现金额12140.84万元，派现率68.95%；2018年每10股派2.0元，派现金额9557.96万元，派现率41.83%；2017年每10股派1.5元，派现金额3982.30万元，派现率55.36%[20] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司售后渠道 - 公司建立7*24小时电话客服热线为主、线上客服为辅的售后渠道，嘉联支付2021年10月建立企业微信绿色受理专项通道[21] 公司报告期情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[1] - 公司报告期不存在衍生品投资[2] - 公司报告期未出售重大资产[3] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在委托理财[113] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[143][144] 公司担保情况 - 公司为深圳市新国都支付技术有限公司提供连带责任担保，2022年11月17日实际担保金额1735.35万元，担保期至2023年2月17日；2022年12月19日实际担保金额2279.21万元[40] - 报告期内审批对子公司担保额度合计450,000元，实际发生额合计17,012.99元[68] - 报告期末已审批的对子公司担保额度450,000元，实际担保余额合计7,927.28元[68] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.50%[68] 公司股权与激励 - 2023年4月26日公司审议通过2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案，74名激励对象可自主行权1250万份股票期权，行权价格15元/份[47] - 报告期末普通股股东总数28138户，刘祥持股比例25.53%，江汉持股比例6.75%，刘亚持股比例3.08%等[50] - 刘亚为刘祥之兄弟，江汉为刘祥妹妹之配偶，存在关联关系，未发现其他股东关联及一致行动人关系[51] - 有限售条件股份变动前数量为133,907,429，占比26.52%，变动后数量为134,372,790，占比24.87%[71] - 无限售条件股份变动前数量对应比例为73.48%，变动后数量对应比例为75.13%[71] - 2022年10月25日公司同意94名激励对象在2020年股票期权激励计划第二个行权期自主行权21,715,000份股票期权，行权价格24.75元/份[72] - 股东刘祥期初限售股数为103,460,240，因高管锁定，任职期间所持公司股票按75%锁定[74] - 股东汪洋期初限售股数1,116,241，本期增加372,080，期末为1,488,321，离任6个月内股份全部锁定[74] - 股东李健期初限售股数91,873，本期解除22,969，期末为68,904，离任6个月后股份按75%锁定[74] - 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.85%，持股数4,615,100.00[77] - 袁木兰持股比例0.73%，持股数3,937,329.00[77] - 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金持股比例0.59%，持股数3,186,300.00[77] - 董事兼高级管理人员石晓冬期初持股数486,952，本期增持100,000，期末持股数586,952[80] 公司财务数据 - 2023年6月30日货币资金21.55亿元，较年初18.41亿元有所增加[57] - 2023年6月30日应收账款4.78亿元，较年初4.13亿元有所增加[57] - 2023年6月30日其他应收款1.65亿元，较年初9966.77万元有所增加[57] - 2023年6月30日流动资产合计32.60亿元，较年初28.44亿元有所增加[57] - 归属于母公司股东的净利润为332,805,297.97元，上年同期为194,573,361.02元[63] - 少数股东损益为 - 642,680.77元，上年同期为51,939.77元[63] - 综合收益总额为332,947,049.54元，上年同期为195,591,022.18元[63] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元，上年同期均为0.40元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23,472,390.61元，上年同期为 - 7,738,180.85元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,399,558.93元，上年同期为57,600,929.46元[66] - 现金及现金等价物净增加额为217,391,281.79元，上年同期为132,658,237.65元[66] - 2023年6月30日负债合计10.78亿元，较2023年1月1日的10.29亿元增长4.82%[87] - 2023年6月30日所有者权益合计31.94亿元，较2023年1月1日的28.18亿元增长13.33%[87] - 2023年6月30日资产总计28.82亿元，较2023年1月1日的27.37亿元增长5.28%[88] - 2023年半年度营业总收入19.60亿元，较2022年半年度的21.23亿元下降7.69%[89] - 2023年半年度营业总成本16.56亿元，较2022年半年度的19.54亿元下降15.21%[89] - 2023年6月30日货币资金4.21亿元，较2023年1月1日的2.79亿元增长50.63%[87] - 2023年6月30日应收账款2810万元，较2023年1月1日的3693万元下降23.80%[87] - 2023年6月30日预付款项67.65万元，较2023年1月1日的31.54万元增长114.49%[88] - 2023年6月30日其他应收款3.68亿元，较2023年1月1日的3.62亿元增长1.55%[88] - 2023年6月30日固定资产1691万元，较2023年1月1日的1757万元下降3.75%[88] - 公司营业利润为338,627,514.68元，利润总额为338,434,565.28元，净利润为332,162,617.20元[90] - 税金及附加为7,587,391.52元，较之前的4,469,489.41元有所增加[90] - 销售费用为136,414,523.13元，管理费用为128,975,011.29元，研发费用为150,565,202.02元[90] - 财务费用为 - 35,494,009.62元，其中利息费用为673,068.43元，利息收入为12,076,116.68元[90] - 投资收益为4,338,705.79元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为3,995,262.85元[90] - 信用减值损失为 - 6,154,405.31元，资产减值损失为 - 192,712.18元，资产处置收益为67,131.86元[90] - 母公司净利润为 - 36,901,481.10元[106] - 投资活动现金流出小计为694.654万美元，上年同期为2000.477万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 694.654万美元，上年同期为 - 2000.073231万美元[109] - 筹资活动现金流入小计为1.6014740092亿美元，上年同期为9561.663825万美元；筹资活动产生的现金流量净额为3980.657356万美元，上年同期为9323.515312万美元[109] - 现金及现金等价物净增加额为1.4150066247亿美元，上年同期为4214.62528万美元；期末现金及现金等价物余额为4.2046086717亿美元，上年同期为3.1822865571亿美元[109] - 报告期内营业收入19.5979976949亿元，同比减少7.69%；归属于上市公司股东的净利润3.3280529797亿元，同比增长71.04%[167] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.0635812416亿元，同比增长106.74%；经营活动产生的现金流量净额2.9464243620亿元，同比增长310.23%[167] - 基本每股收益0.65元/股，同比增长62.50%；稀释每股收益0.65元/股，同比增长62.50%[167] - 加权平均净资产收益率11.12%，较上年同期增加3.86%；总资产42.7273793724亿元，较上年度末增长11.09%[167] - 归属于上市公司股东的净资产31.7601316489亿元，较上年度末增长13.49%[167] - 非流动资产处置损益50522.79元，计入当期损益的政府补助28330712.83元，其他营业外收入和支出 -176340.33元，其他符合非经常性损益定义的损益项目2334142.37元[145] - 所得税影响额4088680.89元，少数股东权益影响额（税后）3182.96元，合计26447173.81元[146] - 报告期内公司实现营业收入19.60亿元，毛利润6.91亿元，同比增长29.41%，归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长71.04%，二季度归母净利润环比一季度提升50.84%[196] 子公司业务情况 - 全资子公司公信诚丰围绕客户展开多方位综合审核服务，提供综合解决方案及信息系统和技术增值服务[96] - 嘉联支付报告期内实现营业收入13.40亿元，净利润2.01亿元，累计处理交易流水约1.08万亿元，净利润同比增长47.31%[174] - 新国都支付报告期内实现营业收入5.53亿元，同比增长41.81%，电子支付设备海外市场销售收入4.66亿元，同比增长77.39%，海外市场出货量达342.81万台，同比增长422.51%[179] - 嘉联支付围绕商户门店场景推出嘉联云店等多个行业SaaS解决方案，覆盖十几个行业，还可为各地政府提供消费券项目技术和运营服务[176] - 嘉联支付已成立35家分公司，直营渠道基本覆盖全国省级行政区域，启动“百城市级分公司”孵化建设，目标到2024年建成100家直营分公司服务网络[200] 公司业务发展与战略 - 公司借助经验整合子公司软硬件实力，加大业务板块协同合作，提升盈利能力和抗风险能力[97] - 公司近年来自海外的收入持续快速增长，占总营收比重不断提升，但未来国外市场竞争加剧等因素或影响产品价格[115] - 电子支付设备业务海外营收4.66亿元，同比增长77.39%，海外市场出货量达342.81万台，同比增长422.51%[171] - 欧盟收单业务运营团队已初步组建，相关产品服务体系正逐步推进落地，预计年内可在欧盟市场落地收单业务[171] - 公司围绕跨境电商场景积极布局跨境支付等新业务，目前与相关银行已达成战略合作[171] - 公司成立跨境事业群推动支付服务出海战略，预计年内可在欧盟市场落地收单业务，且围绕跨境电商场景布局跨境支付新业务并与银行达成战略合作[175] - 公司积极推进与银行在数字人民币运营和技术服务合作，完成部分机构技术联调和系统测试，支付硬件支持数字人民币受理功能，完成“硬钱包”产品设计和开发[184] - 公司子公司新国都支付自主研发的医保业务综合服务终端（III类）MR980和MF80通过第三方机构检测认证[184] 公司资质与管理 - 截至2023年6月30日，公司获得专利210项，其中境内发明专利87项，国际专利7项，软件著作权证书525项，商标536项[187] - 公司建立系列质量管理体系程序要求并严格执行，确保产品质量安全；采取制度和物理保障措施确保信息安全[125] - 公司实施基于事业群的组织变革，整合业务线及组织模块，通过数字化手段整合内部核心管理流程[190] 公司基本信息 - 公司股票简称新国都，代码300130，上市于

深圳市新国都股份有限公司 | | 山东新国都嘉惠 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 多多数字科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 82,000.00 | | - | 82,000.00 | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | 深圳市新国都支 付技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6.20 | | - | | - | 6.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市新国都腾 云软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.24 | 0.84 | | - | 3.08 | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 深圳市都之家科 技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 430.00 | | - | - | | - | 430.00 | 往来款 | 非经营性往 ...

陈京琳 杨小平 曲建 经认真阅读有关资料，独立董事认为：公司2020年、2022年股票期权激励计 划原激励对象白勇因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激 励条件。公司对以上已获授的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》、《2022年股票期权激励计划(草 案)》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回 避表决，其审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 全体独立董事同意《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授 股票期权的议案》。 （以下无正文） （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立 意见的签署页） 深圳市新国都股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金及 （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见签署页） 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 曲建 陈京琳 杨小平 我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 现就公司关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况说明如 下： 一、控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况 经过对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）对外担保和控股股东 及关联方占用资金情况的了解和核查，独立董事认为：报告期内，公司能够按照 相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往 来和公司对外担保行为，有效控制风险。经核查，2023年半年度公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用或变相占用公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二三年八月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 本所同意公司将本法律意见书作为实行本次注销的必备文件，随其他文件材 料一同公开披露。 本法律意见书仅供公司为实行本次注销之目的使用，未经本所事先书面同意， 不得用于任何其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公 司提供的有关文件 ...

深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 （本页无正文，为《深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员 对 2023 年半年度报告的书面确认意见》签署页） 全体董事签署： 刘祥 江汉 孙彤 韦余红 石晓冬 曲建 杨小平 陈京琳 高级管理人员签署： | 刘祥 | 韦余红 | 孙彤 | | --- | --- | --- | | 石晓冬 | 宋菁 | 姚骏 | 郭桥易 监事签署： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2023 年半年度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次半年度报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，其内容真 实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半 年度 ...

关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司2020年股票期权激励计划概述 1、公司于2020年9月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划 草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计 划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确 同意的独立意见，监事会对2020年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核 实并出具核实意见。 2、公司监事会于2020年9月26日至2020年10月9日在公司内部公示栏公示了 本次拟激励对象名单，并于2020年10月10日于巨潮资讯网披露了《关于公司2020 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、公司于2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于深圳市新国都股份有限公 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-050 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议，已经于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情 况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕 女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政 ...