文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议审议通过2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划议案，该议案尚需股东会审议，方案兼顾公司发展与股东利益，具备合法性、合规性与合理性 [1][2][7] 审议程序 - 公司于2025年3月28日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案，需提交股东会审议 [1] - 董事会认为方案不会造成公司流动资金短缺或不良影响，能让股东共享经营成果 [1] - 监事会认为方案符合规定，有利于公司发展，同意该议案 [2] - 独立董事认为方案综合考虑公司情况，兼顾股东利益，符合规定 [2] 利润分配预案基本情况 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润234,207,546.49元，母公司实现净利润后提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日母公司可分配利润用于拟定分配预案 [2] - 董事会拟定以截至2025年3月20日总股本567,066,623股测算，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利113,413,324.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度 [2] - 2024年曾公告以股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利2元（含税），合计派发现金红利113,373,724.60元，现金分红占年度归属于上市公司股东净利润比例为96.83% [3] 现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|226,787,049.20|374,928,933.41|119,045,056.46| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|234,207,546.49|755,043,091.00|44,718,286.29| |研发投入（元）|276,645,931.45|276,446,654.96|272,332,212.96| |营业收入（元）|3,147,544,135.47|3,801,264,921.04|4,316,539,965.17| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|1,258,769,157.43|1,557,348,564.44|936,500,254.99| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|492,729,576.51|580,673,575.08|556,921,373.06| |上市是否满三个完整会计年度|/|是|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|/|720,761,039.07|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|/|0|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|/|344,656,307.93|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|/|720,761,039.07|/| |最近三个会计年度累计研发投入总额（元）|/|825,424,799.37|/| |最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）|/|7.33%|/| |是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形|/|否|/| [4] - 公司最近一个会计年度净利润为正，合并报表和母公司报表年度末未分配利润为正，最近三个会计年度累计现金分红总额高于年均净利润30%，未触及相关风险警示情形 [5] 现金分红预案合理性说明 - 利润分配按母公司和合并报表可供分配利润孰低原则确定比例 [5] - 本次利润分配方案符合多项法律法规、规范性文件及公司章程规定，具备合法性、合规性、合理性 [6][7] 公司2025年中期现金分红规划 - 提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑因素制定2025年具体中期现金分红方案 [7] - 授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止 [7] 其他说明 方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，进行登记并告知保密和严禁内幕交易义务 [7]

审计机构情况 - 拟续聘政旦志远为2025年度审计机构，聘期至下一年度股东会[3] - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人[3] - 2024年政旦志远收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元[3] - 2024年政旦志远上市公司审计客户家数16家，年报审计收费2459.60万元[4] 审计费用及审议 - 上期审计费用180万元，本期变动不大[6] - 2025年审计委员会、董事会和监事会均审议通过续聘议案[7][9] - 续聘议案尚需提交公司股东会审议，通过后生效[9]

业绩数据 - 2024年营业收入31.48亿元[48][49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.34亿元[49] - 2024年归属于上市公司股东的净资产41.97亿元[48][49] - 2024年派现总额（含税）4.88亿元[49] - 2024年研发投入2.77亿元[48][49] 用户数据 - 累计惠及小微企业及个体工商户62万户[50] - 客户满意度92%[50] 未来展望 - 采取引进高端人才策略应对电子支付业务技术风险，中长期成本增加[194] - 加大研发投入应对技术与市场领先机遇，短中长期提升竞争力[194] - 着手管理架构变革和重塑应对产业升级与转型机遇，长期推动产业高端化、智能化发展[194] 新产品和新技术研发 - 2024年授权专利累计数193项，其中发明专利92项、实用新型专利32项、外观设计专利69项[198] - 2024年软件著作累计数507项，商标累计数495项[198] - 2024年每百万营收有效专利数0.061件，每百万营收软件著作数量0.161项[198] 市场扩张和并购 - 海外业务触达全球超100个国家[73] - 营销服务网络覆盖全国300多个城市（含港澳台）及多个海外地区[83] - 2024年3月PayKKa中标某头部银行跨境回款业务服务项目[79] 其他新策略 - 持续完善治理架构，严守合规经营底线，深化风险管控与廉洁制度建设[26] - 将低碳理念融入产品研发与运营全链条[27] - 以研发创新与知识产权保护为双轮驱动，提升核心技术竞争力[28] - 重视员工关怀与权益保障，搭建沟通平台，构建员工成长网络[29] - 形成董事会—战略委员会—ESG工作组的可持续发展管理架构[54] - 聚焦股东及投资者、客户等重要利益相关方进行沟通[59] - 将气候变化相关职能融入治理架构，明确董事会与管理层职责[145] - 对气候变化相关风险从实体和转型两方面分析并采取应对措施[147] - 将气候变化风险纳入管控体系，制定气候风险识别、评估、管理流程[149] - 开展能源管理体系建设，提高能源利用率[154] - 推进水资源全方位管控，实现水资源循环利用[160] - 制定《节约用水、电和纸的指引》，规范节约资源管理工作[164] - 制定《报废POS机具回收销毁规范》管理报废POS机具回收和销毁[182]

业绩总结 - 2022 - 2024年海外营收分别为9.10亿、9.87亿、9.11亿元，占比21.08%、25.97%、28.95%[1] 新策略 - 拟开展不超等值10亿元远期结售汇业务，12个月内有效，额度可循环[2] - 明确交易原则，制定制度，监控合约，预留宽限期等控制风险[3][5] - 开展业务以规避汇率风险，有必要且可行[6]

业绩总结 - 2022 - 2024年境外营收分别为9.10亿、9.87亿、9.11亿元，占比21.08%、25.97%、28.95%[1] 新策略 - 拟开展不超10亿远期结售汇业务，用自有资金[1][3] - 目的是降低汇率影响，锁定成本、规避风险[1] - 业务额度有效期自2024年度股东会批准起12个月[1] - 交易期限自审批通过起12个月[3] - 业务存在市场、操作、客户违约或回款预测风险[5] - 按准则进行公允价值确认计量[7] 会议审议 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过业务议案[1][9]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为杨小平[1] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议报告及议案并一致通过[2][4] 审计机构变更 - 2024年拟变更深圳大华国际、政旦志远为审计机构[2][4][5] 未来展望 - 2025年推动内控制度持续优化和经营效率提高[7]

信息披露 - 2024年通过指定网站发布报告、公告等125项[3] - 2024年“互动易”累计回复242次提问，回复率100%[7] 会议召开 - 2024年信息披露委员会召开17次会议[3] - 2024年召开9次董事会，6次独立董事专门会议，8次监事会[9][10] 其他活动 - 2024年3月发布2023年ESG报告[6] - 2024年4月举行“2023年度业绩网上说明会”[6] - 2024年6月召开2023年年度股东大会[8]

业绩相关 - 2024年度公司利润分配方案符合规定和实际情况，履行必要审批程序[14] 监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开8次会议[2] - 各次会议审议通过议案数量不等，如3月27日会议审议通过14项[3][4] 人员情况 - 2024年监事会成员张金燕绩效考评结果为"B"，田丽满为"S"，李林杰不参加考评[17] - 第六届监事会成员李林杰税前报酬38.17万元，田丽满44.82万元，张金燕24.94万元[17] - 第六届监事会职工监事及主席评价结果均为"称职"[16] 合规情况 - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用情形[13] - 公司关联交易公平透明，未损害非关联股东利益[13] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[18] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督检查，督促内部控制体系建设和有效运行[20] - 2025年监事会将加强学习，提高专业能力和监督水平[20]

业绩总结 - 公司决定对部分资产损失予以核销及对资产减值准备进行计提[1] - 本次计提资产减值准备共计147,550,999.65元，减少公司2024年度利润总额117,164,711.16元[18] 数据相关 - 应收账款期初余额41,399,913.74元，期末余额35,565,082.02元[3] - 其他应收款坏账准备期初余额17,241,834.05元，期末余额16,417,839.90元[3] - 存货跌价准备期初余额43,907,457.85元，期末余额54,645,859.93元[3] - 长期应收款坏账准备期初余额5,744,766.07元，期末余额5,387,093.32元[3] - 固定资产减值准备期初余额15,265,922.46元，期末余额5,941,911.03元[3] - 商誉减值准备期初余额273,067,826.65元，期末余额395,242,924.39元[3] - 各项资产减值准备合计期初余额396,627,720.82元，期末余额513,200,710.59元[3] - 公司本期应收账款、其他应收款及长期应收款期末坏账准备合计57,370,015.24元[9] - 公司及子公司本期合计核销99,356.86元[16] 子公司数据 - Nexgo, Inc.（2025 - 2029年度）收入增长率7.17 - 2.39%，毛利率55.86 - 58.25%，折现率14.20%[14] - 长沙法度互联网科技有限公司（2025年度）收入增长率(36.51) - 0.00%，毛利率33.30 - 29.68%，折现率13.65%[14] - 嘉联支付有限公司（2025 - 2029年度）收入增长率(12.51) - 0.00%，毛利率28.47 - 30.45%，折现率12.24%[14] - 合并长沙法度互联网科技有限公司本年度形成的商誉减值准备金额122,175,097.74元[15]

投资计划 - 拟用闲置自有资金委托理财及证券投资，总额不超30亿人民币或等值外币[3][4][5] - 委托理财额度不超25亿，证券投资额度不超5亿[3][4][5] - 投资期限12个月，额度可循环滚动使用[5] 流程安排 - 相关议案已通过会议审议，需提交2024年年度股东会审议[6] 风险管控 - 投资面临市场和流动性风险，制定制度控制风险[8] - 计划财务中心跟踪，审计监察部监督审计[8][9] 影响说明 - 运用闲置资金投资不影响日常资金周转和主营业务开展[10]