北京市中伦（深圳）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、 ...

一、 关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： （以下无正文） 2024 年 4 月 24 日 经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期 未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销 2021 年股票期权激励计划部 分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会同意 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-025 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，已经于2024年4月12日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年4月23日上午10点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-026 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划概述 1、公司于 2021 年 3 月 16 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计 划发表了明确同意的独立意见，监事会对 2021 年股票期权激励计划激励对象人 员名单进行了 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7.83亿元，同比减少22.74%[8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长66.40%，主要系收单及增值服务业务毛利率提升、投资收益增加、销售费用减少所致[8][12] - 2024年第一季度基本每股收益0.40元/股，同比增长53.85%[8] - 营业成本本报告期437,320,385.49元，较上年同期下降34.47%，因营业收入下降成本同步减少[25] - 销售费用本报告期48,189,247.56元，较上年同期下降37.19%，因销售人员工资奖金减少[25] - 投资收益本报告期14,143,245.09元，较上年同期增长684.02%，因参股公司收益增加[25] - 营业利润本报告期220,408,610.00元，较上年同期增长64.77%，因收单及增值服务业务毛利率提升、投资收益增加、销售费用减少[25] - 利润总额本报告期220,429,557.38元，较上年同期增长64.99%，因收单及增值服务业务毛利率提升、投资收益增加、销售费用减少[25] - 2024年第一季度营业总收入7.83亿元，较上期10.13亿元有所下降[36] - 2024年第一季度营业总成本5.89亿元，较上期8.95亿元有所下降[36] - 2024年第一季度营业利润2.20亿元，较上期1.34亿元有所增长[36] - 2024年第一季度净利润2.20亿元，较上期1.32亿元有所增长[36] - 归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元，较上期1.33亿元有所增长[37] - 基本每股收益为0.40元，较上期0.26元有所增长[37] - 稀释每股收益为0.39元，较上期0.26元有所增长[37] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额8483.27万元，同比减少27.95%[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.07%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少139.32%，主要系本报告期行权款减少及支付的保函保证金增加所致[13] - 现金及现金等价物净增加额同比减少39.74%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的保函保证金增加所致[13] - 经营活动现金流入小计为10.496416405亿美元，较上期12.1623909629亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为9.6480895685亿美元，较上期10.9849257448亿美元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为8483.268365万美元，较上期1.1774652181亿美元有所下降[39] - 投资活动现金流入小计为41.922399万美元，较上期15万美元有所增加；投资活动现金流出小计为210.257186万美元，较上期470.763924万美元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 168.334787万美元，较上期 - 455.763924万美元亏损减少[39] - 筹资活动现金流入小计为3721.146963万美元，较上期1815.104871万美元有所增加；筹资活动现金流出小计为4277.582678万美元，较上期399.815802万美元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 556.435715万美元，较上期1415.289069万美元由正转负[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.665398904亿美元，较上期11.0212706144亿美元有所下降[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为7531.368393万美元，较上期1.2498346106亿美元有所下降[57] 资产与负债情况 - 报告期末总资产56.14亿元，较上年度末增长2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益45.32亿元，较上年度末增长5.27%[8] - 其他应收款期末余额80,582,159.38元，较期初增长30.48%，系消费券活动预付款项增加所致[25] - 无形资产期末余额7,748,233.45元，较期初增长37.89%，因外购软件增加[25] - 流动负债合计10.45亿元，较上期11.20亿元有所下降[33] - 非流动负债合计3724.56万元，较上期4287.11万元有所下降[33] - 负债和所有者权益总计56.14亿元，较上期54.69亿元有所增长[33] - 期末货币资金为37.3978788227亿美元，较期初36.4026178117亿美元有所增加[48] - 期末应收账款为3.7048467979亿美元，较期初3.3535635207亿美元有所增加[48] - 期末存货为1.39193099亿美元，较期初1.2109287846亿美元有所增加[48] - 期末长期股权投资为1.185171152亿美元，较期初1.0434424415亿美元有所增加[48] - 期末现金及现金等价物余额为33.3005284504亿美元，较上期16.219460103亿美元有所增加[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33553名，前10大股东中刘祥持股比例24.77%[14] 股票期权激励计划情况 - 2024年3月27日公司决定注销2021年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权，其中2021年激励计划注销10万份[17] - 公司注销2021年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权970,500份[29] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期64名激励对象可行权期权为10,270,000份，行权价格14.77元/份[29] 限售股情况 - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票按75%锁定，期末限售股总数为132,776,190股[28][29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权激励 计划期权简称：新国JLC7，期权代码：036492。 2、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象为64名， 合计可行权期权数量为10,270,000份，行权价格为14.77元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-022 深圳市新国都股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2024年3月27日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 的议案》，同意公司2022年股票期权激励计划第二个行权期符合可行权条件的64 名激励对象以自主行权方式行权，可行权期权为10,270,000份，行权价格为14.77 元/份。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资 ...

业绩总结 - 公司实现营业收入38.01亿元，同比减少11.94%[1] - 公司综合毛利率为38.80%，同比增加13.53%[1] - 收单及增值服务业务实现营业收入约25.83亿元，同比下降15.55%[2] - 电子支付产品实现营收9.93亿元，同比增长1.20%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为9.64/12.46/15.82亿元，同比增长27.72%/29.22%/26.98%[6] - 给予公司2024年动态PE20-25倍，合理价值区间为34.60-43.25元，维持“优于大市”评级[6] 未来展望 - 新国都（300130）2025年的PE估值为9.23倍，较2023年的15.23倍下降明显[9] - 新国都（300130）2025年的营业总收入预计为5214亿元，同比增长18.7%[9] - 新国都（300130）2025年的毛利率预计为44.5%，较2023年的38.8%有所提升[9] - 新国都（300130）2025年的净利润率预计为23.9%，较2023年的19.9%有所增长[9] - 新国都（300130）2025年的资产负债率预计为16.6%，较2023年的21.3%有所下降[9] 其他新策略 - 风险提示包括收单业务盈利能力下滑，海外POS机具增长不可持续，人工智能应用发展不及预期[7] - 分析师负责的股票研究范围包括易华录、润和软件、创业慧康等公司[11] - 投资评级标准中，优于大市的股票预期涨幅在10%以上，中性为-10%与10%之间，弱于大市为低于-10%[11] - 市场基准指数的比较标准包括优于大市、中性和弱于大市三种情况[12]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 业绩高速增长 - 2023年全年实现营业收入38.0亿元,同比下滑11.9%;实现归母净利润7.6亿元,同比增长1588.4%[1] - 若剔除2022年商誉减值计提和营业外支出中资金退还支出影响,则归母净利润增速为110.1%[1] - 收单流水12月已重回增势,后续行业格局有望向龙头集中[1] 海外布局完善 - 公司电子支付产品实现收入9.9亿元,同比增长1.2%,其中海外市场电子支付设备实现出货量446.4万台,同比增长48.6%[1] - 公司大力推动支付服务出海战略,跨境事业群团队组建完毕,并推出跨境支付产品Paykka,后续海外业务有望成为公司新的增长极[1] AIGC持续变现 - 公司的AI业务在技术研发和商业化运作已取得初步成绩,参股子公司Duality Intelligence Limited面向海外市场推出的多款工具类应用功能持续迭代,下载量持续攀升,带动公司投资收益超预期增长[1] - 公司与上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司,开展通用智能体（General Purpose AI Agent）技术研发,发展多模态AI产品[1] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为46.8亿元(+23.2%)、57.5亿元(+22.8%)和67.9亿元(+18.0%),归母净利润分别为9.4亿元(+24.9%)、11.8亿元(+25.2%)、14.2亿元(+20.4%)[2] - 对应动态PE分别为13倍、10倍、8倍[2]

股票期权注销 - 2024年3月27日公司审议通过注销2021、2022年部分已获授股票期权议案[1] - 拟注销2021年100,000份、2022年970,500份股票期权[1] - 合计1,070,500份股票期权于2024年4月1日完成注销[2] - 本次注销不会对公司股本造成影响[2] 人员变动 - 2021年1人、2022年6人因个人原因不再任职[1]

报告披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告全文》及摘要[2] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年4月11日15:00 - 17:00[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3] - 出席人员有董事长兼总经理刘祥等[3] 投资者参与 - 可于4月11日15:00 - 17:00通过网址或小程序码互动[4] - 可于即日起至4月11日15:00前线上提问[5] 问题回复 - 公司将在允许范围内重点回答普遍关注问题[5]