证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-035 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-039 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名李天明先生为深圳市 信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人 ...

《深圳市信维通信股份有限公司章程》 修订对照表 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。修订前后的主要对照内容如下： | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | 及其他有关规定，制订《深圳市信维通信股 | 司法》")及其他有关规定，制定《深圳市信 | | 份有限公司章程》（以下简称"本《章程》"）。 | 维通信股份有限公司章程》（以下简称"本 | | | 《章程》"）。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 经理（本公司称总经理，下同）为公 | | | 司的法定代表人。在董事会聘任经理时，经 | | | 理当然为公司的法定代表人。 | | ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-034 深圳市信维通信股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事 会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其 中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第 六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表 大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 监管规则以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、退休、罢免或解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有 关情况。 第四条 董事任期届满进行董事改选时未获连任的，自股东会决议通过选举出 新一届董事会董事之日自动离职。 第五条 股东会根据法律规定或《公司章程》依法决议解任董事的，自决议作 出之日起解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 深圳市信维通信股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第六条 除 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-037 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏俊 作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-041 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具 ...

深圳市信维通信股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日以 电话、电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十二次会 议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-032 《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对第四期股权激励计划授予价格的调整安排， 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期股权激励计划（草案）》等 ...

行业意义与市场前景 - 华为Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的消费级智能手机 标志着卫星通信技术在消费级终端市场迈出实质性一步 [1][2] - 2022年全球卫星产业规模达2811亿美元 中国在轨卫星数量全球排名第二 [2] - 卫星通信未来应用场景包括海上通信与定位、农业监测、物联网设备全球数据传输、远程教育及医疗卫生等领域 [2] 产业链发展与企业布局 - 中国电信天通卫星业务2020年正式商用 截至2022年用户规模突破11万户 [2] - 震有科技作为中国电信上游供应商 提供卫星核心网系统 是国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商 [3] - 华力创通已推出多款卫星通信导航基带芯片 近期签订2.1亿元芯片订单 助力卫星应用产业化进程 [3] - 信维通信为华为提供天线、无线充电等泛射频产品 合作覆盖手机、平板等多类终端设备 [3] 技术突破与产业挑战 - 智能手机卫星通话技术实现重要突破 有望加速卫星通信普及进程 [2] - 卫星通信产业链仍需解决技术限制、频谱资源、高成本及合规问题等挑战 [3]

大会概况 - 2025高分子产业年会暨"新塑奖"评选将于9月10-12日在安徽合肥举办 聚焦新树脂、新材料、新设备及新兴应用领域（具身机器人、低空经济、航空航天、新能源汽车、电磁屏蔽等）[1] - 大会主题包括探讨"十五五"高分子产业发展趋势、改性塑料高质量发展方向、高附加值高性能材料研究进展 并促进产学研用金合作及企业第二增长曲线拓展[1] 组织机构 - 主办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司（DT新材料） 协办单位包括舟山市投资促进中心 支持单位涵盖中国新材料产业技术创新平台、安徽省复合材料工业协会等[2] - 专家顾问团由多位院士及教授组成 包括中国工程院院士蹇锡高（大会主席）、俄罗斯自然科学院外籍院士刘孝波等[2] - 特别鸣谢企业包括耐驰科学仪器（热分析系统）、浙江道默工程材料（聚酰胺全球领导者）、丰汇新材料科技（激光焊接行业领先者）等[2][3][4] 参会嘉宾 新能源汽车领域 - 小鹏汽车材料总监（省级材料评审专家 专注新材料应用开发）[4] - 岚图汽车材料及轻量化负责人（东风旗下高端新能源品牌 轻量化材料应用经验丰富）[5] - 延锋国际助理副总裁（全球汽车零部件供应商 高分子材料改性研发经验突出）[7] 具身机器人领域 - 四川具身人形机器人CEO（西南地区人形机器人代表 专注轻质材料应用探索）[8] - 灵心巧手高级合伙人（Linker Hand系列灵巧手月销超千台 全球高自由度灵巧手市占率80%）[10] 电磁屏蔽与复合材料领域 - 信维通信研究院院长（实现LCP薄膜研发至模组整合全链条突破）[12] - 中兴通讯高级工程师（专注5G领域PCB加工及电磁屏蔽材料研发）[13] 低空经济及航空航天领域 - 中国航天科技集团首席专家（特种高分子材料及树脂基复合材料研发带头人）[15] - 沃飞长空部门负责人（吉利科技旗下 参与国家重点飞行器新材料工艺应用）[17] 往届参会单位 - 包括巴斯夫、科思创、沙特基础工业公司等国际化工巨头 以及科亚装备集团、Instron等设备厂商[31][32]