深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司章程将作如下主要修订： 深圳市信维通信股份有限公司 章程修订对照表 二零二三年十二月十五日 | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | | 实行累积投票制。 | 实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | | 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 | 权可以集中使用。 ...

独立董事工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，明确独立董事的职责权限，规范独立董事行 使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，并结合公司实际， 特制定本工作细则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件、公司《章程》和董事会议 事规则的补充规定，公司独立董事除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律 法规和规范性文件、《章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独立性情 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2023年12月15日召开，9名董事全部参加表决[1] 议案通过情况 - 《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》全票通过，董事长彭浩不再担任，毛大栋当选[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》全票通过[6]

董事会审计委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作及内部控制等工作。 第二章 成员 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 审计委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委 员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂 停行使本议事规则规定的职权。 第七条 公司审计部 ...

深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 28 | | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-026 深圳市信维通信股份有限公司 1、补助的类型及确认与计量 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"信维通信"）及子公 司信维通信（江苏）有限公司、信维创科通信技术（北京）有限公司、深圳亚力 盛连接器有限公司、深圳艾利门特科技有限公司、伊高得表面处理（深圳）有限 责任公司等自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日累计获得各项政府补助共计人民 币 143,099,356.65 元，已实际收到相关补助款项。具体情况如下： | | 获得补助的原 | | 收到补助的 | | | 收到补助的金额 | 是否与 公司日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助的主体 | | | | | | | 常经营 | 有可持 | | | 因或项目内容 | | 时间 | | | （元） | | | | | | | | ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为22.48亿元，同比下降9.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元，同比下降22.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.51亿元，同比增长58.46%[5] - 公司总资产为129.76亿元，同比增长6.41%[5] - 2023年第三季度，公司实现营业收入559,375.60万元，比去年同期下降9.45%；实现净利润51,731.68万元，比去年同期下降13.97%[9] - 公司第三季度毛利率为28.57%，较去年同期增加2.58个百分点[9] - 2023年第三季度，公司营业总收入为559.38亿元，较上期下降9.87%[16] - 营业总成本为506.58亿元，较上期下降9.57%，其中管理费用为21.25亿元[16] - 公司负债合计为584.54亿元，较上期增长4.78%[16] - 2023年第三季度营业利润为553.92亿[17] - 净利润为513.57亿[17] - 每股基本收益为0.5347元[18] - 未分配利润为49.41亿[21] 资产情况 - 应收票据同比增长333.63%，主要是票据增加所致[8] - 商誉同比增长137.87%，主要是收购子公司所致[8] - 递延收益同比增长763.55%，主要是确认使用权资产对应的递延所得税负债所致[8] - 流动资产中，货币资金为1,996,457,107.95元，应收账款为2,158,473,059.42元，存货为2,064,778,657.29元[14] - 非流动资产中，固定资产为2,526,804,769.32元，商誉为1,297,483,371.68元，无形资产为314,700,331.86元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,894，前十名股东中，彭浩持股比例为19.48%，全国社保基金持股比例为3.05%[10] - 信维通信股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司前10名无限售条件股东持股情况中，彭浩持有人民币普通股47125883股[11] - 全国社保基金一零三组合持有人民币普通股29500000股[11] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股15130286股[11] - 中国工商银行股份有限公司通过易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股11153611股[11] - 公司实际控制人彭浩先生与上述其他股东不存在关联关系[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为6,498,919,282.47元，较上期发生额下降[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,018,447,965.40元，较上期发生额下降[19] - 收到的税费返还为350,384,287.47元，较上期发生额下降[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,052,052,454.24元，较上期发生额下降[19] - 2023年第三季度，深圳市信维通信公司经营活动产生的现金流量净额为15.51亿[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.31亿[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.79亿[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.40亿[20] - 现金及现金等价物净增加额为2.17亿[20]

公司经营情况 - 2023 年上半年收入 334,533.11 万元，较上年同期下降 9.42% [1] - 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润 19,350.22 万元，较上年同期增加 5.20% [1] - 2023 年上半年毛利率为 18.52%，与去年同期基本持平 [1] - 资产负债率从去年年末 45.46%下降至 38.88% [2] 行业及业务发展情况 行业分类 - 下游应用包括消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车 [3] - 产品分为成熟业务（天线、无线充电、EMI/EMC）和新业务（高精密连接器、LCP 模组/毫米波天线等） [3] 各行业情况 - 消费电子市场景气度缓慢回暖，全球智能手机市场连续五个季度下滑，上半年出货量同比 2022 年下降 12% [3] - 商业卫星通讯发展迅速，公司已供货国外大客户，营收增加并将拓展更多客户 [3] - 智能汽车蓬勃发展，公司 2019 年初成立相关公司，提供多种产品，相关细分领域需求增长快 [3] 业务转型 - 向产业链上游电子材料与元件延伸，拓展新行业，业务优化与转型初见成效 [4] - 坚持以材料驱动业务发展，搭建核心材料平台，研发投入大，逐步进入收获阶段 [4] 未来展望 - 今年下半年消费电子行业继续回暖，新行业出现发展机会，公司将跨越到多业务发展阶段，加强新生态链业务布局 [5] - 成本与费用端加强管理，制定毛利率提升和工与费下降计划 [5] - 未来新行业新产品放量，毛利率和盈利能力有望改善 [6] 维仕科技收购 - 借助维仕科技平台为客户提供声学器件，维仕科技有机会进入国际大客户供应链 [8] 问答环节 研发费用与成长预期 - 未来整合、优化研发资源，增强研发产出确定性，中央研究院参与客户业务对接加快产品落地转化业绩 [9] - 保持新业务研发投入，夯实核心竞争力 [9] MLCC 业务进展 - 被动元件是重点布局方向，公司已做多方面研究，与业内知名公司协同研发获认可，将与客户合作绑定 [10] - 未来提升产品技术含量与附加值，向高端被动元件产业进军 [11] 新业务盈利情况 - 新业务收入规模进展迅速，占比提升，毛利率提高，成为重要增长力量 [11] - 高精密连接器卫星通信业务综合毛利率较高，未来 2 - 3 年有成长性 [11] - 汽车互联业务获多家客户资质认证和业务需求，将贡献业绩 [11]

公司基本情况 - 公司声明保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为33.45亿元，同比下降9.42%[10][19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长5.20%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，同比增长84.19%[10] - 公司2023年半年度报告显示，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-54,770.10[13] - 公司2023年半年度报告显示，合计净利润为48,120,825.81[13] - 公司报告期内实现收入334,533.11万元，较上年同期下降9.42%；净利润19,350.22万元，较上年同期增加5.20%[15] - 公司2023年上半年研发投入约2.96亿元，申请专利2793件，新增253件，包括5G天线专利120件、LCP专利10件、UWB专利20件、WPC专利45件、BTB连接器专利48件、MLCC专利10件[15] 研发与技术 - 公司持续拓展高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、UWB、汽车互联产品、被动元件等新业务，加大在智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等新应用领域的投入[15] - 公司在物联网/智能家居应用领域实现了业务拓展[1] - 公司将持续优化企业经营指标，坚持对基础材料、基础技术的研究与投入[1] - 公司努力成为一家“卓越运营+产品领先”的技术驱动型企业[1] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,070,916,048.69元[111] - 公司持有应收账款1,487,067,131.28元[111] - 公司存货价值为1,846,271,276.53元[111] - 公司其他应收款为53,572,881.28元[111] - 公司现金及现金等价物为2,302,534,130.79元[111] 环境保护 - 公司严格按照新版的危险废物贮存污染控制标准执行，委托第三方进行危废物处理[58] - 公司建有大型废水处理站并委托环保公司进行运营，2023年1-6月处理废水39246吨，总排放废水39246吨[58] - 公司对生产过程中产生的废气设立处理设施，2023年1-6月对所有废气进行了2次检测，结果均达标排放[58] 股权结构 - 公司实际控制人彭浩先生持有公司股份比例为19.48%[1] - 全国社保基金持有公司股份数量为29,500,000股[1] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有公司股份数量为28,124,487股[1] - 中国工商银行股份有限公司持有公司股份数量为10,133,611股[1] - 公司股东中，周瑾持有公司股份数量为9,073,694股[1] 公司治理 - 公司承诺在需要补缴社会保险及住房公积金时，将与持有公司5%以上股份的主要股东以连带方式共同承担[67] - 公司承诺在离任后的六个月内不超过持有公司股份总数的25%转让股份，在此期间不转让全部股份超过50%[68] - 公司控股股东和实际控制人承诺不参与与公司业务竞争的活动[70] 其他事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[79] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[80] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[83]

业绩数据 - 2022年公司实现营业收入858,991.66万元比上年同期增长13.30%[2] - 2022年实现归属于上市公司股东净利润64,838.55万元比上年同期增长28.37%[2] - 2023年一季度营收减少9.24%净利大增19.92%[3] - 截至2023年4月底公司股东总数为102,892[5] 核心竞争力 - 技术驱动型企业持续创新的技术研发能力是核心竞争力之一[3] - 全球大客户的认可也是核心竞争力[3] - 卓越的运营管理能力不断完善与加强的公司领导力领先的产业实现能力等是核心竞争力[3] 业务发展 - 公司注重毛利率改善一方面加强基础材料与技术投入另一方面加强卓越运营[3] - 产业链上半年相对淡季大客户新机型多集中于下半年发布[4] - 2023年上半年消费电子行业存在压力公司大部分收入来源于此[4] - 公司根据客户需求及行业变化调整产业结构[4] - 公司重视应收账款管理提高周转率[5] - 持续关注6G业务发展机会开展相关技术研发[5] - 越南基地会扩建以加强国际化响应[5] - 是国内外主流手机厂商核心供应商通过创新增加客户依赖[5] - 高度关注光通信技术和产品与部分客户做相关研发[5] - 对人工智能技术保持关注探讨赋能企业发展关注相关硬件产品机会[6] - 在UWB天线及模组有技术储备和专利布局与恩智浦合作开拓多领域客户[6] - 构建LCP薄膜到模组垂直一体化解决方案部分产品已进入北美大客户供应链[6] - 益阳项目稳步推进与大客户做产品测试准备批量试产[6] - 电阻业务是被动元件重要战略产品后续会加快销售渠道建设[7] - 公司高精密连接器技术领先超小间距BTB连接器已批量供货磁性连接器收入规模预计扩大[7] - 智能汽车是重要发展方向已获多家供应资质[7] 财务相关 - 2022年计提各项减值准备金额合计18,051.03万元[4] - 2021年营业收入未达考核目标冲回以前年度计提的股权激励成本费用[4]