深圳市信维通信股份有限公司 董事会关于第三期员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（草 案）（以下简称"员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》制订。 董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。 二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代表大会充分征 询了员工意见。 三、本员工持股计划关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持 股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市信维通信股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：彭浩 主管会计工作的负责人：刘辛男 会计机构负责人：伍兰四 | | | 占用方与 | 上市公司核 | | 半年度占 2024 | 半年度占 2024 | 半年 2024 | 2024 半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 2024 年期初 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | 占用资金余额 | | | | 占用资金 | | | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | | | 系 | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-022 深圳市信维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 二零二四年八月二十二日 高级管理人员简历附件： 1、周进军，男，1982 年出生,本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一 电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广濑科技深圳 有限公司大中华区采购经理。2017 年 3 月入职公司，现任公司副总经理。 截止本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 周进军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合《公司法》等有关 法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占 | | | | 股权激励计划拟授予权益 ...

深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划实施考核管理办法 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引 留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现， 公司拟实施第四期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本次激励计 划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 （草案） 深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》制订。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司 发生资本公积转增股本、 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-024 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事邓磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事邓磊，截至本公告披露日， 征集人未持有公司股份。 2.征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5% 以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决 权涉及的提案之间不存在任何利害关系。 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股 东公开征集表决权： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人邓磊符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属日期间 持续符合相关条件； 2.截至本公告披露 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十二日 | | | | | 获授限制性股票 | 获授限制性 | 获授限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量 （万股） | 股票数量占 权益总量的 | 性股票占 当前总股 | | | | | | | 比例 | 本比例 | | 1 | 吴会林 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 2 | 毛大栋 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 3 | 虞成城 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 4 | 李敢 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 5 | 卢信 | 董事会秘书 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 6 | 张驰 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 7 | 周进军 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 12.19% | ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 （草案）摘要 深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-025 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 09:15-15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方 ...