证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-002 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第七次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室召 开。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年年度报 告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定 ...

公司业务及发展 - 公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等，主营业务所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[17] - 预计2023年智能家居设备出货量将温和增长2.2%，且这种增长将持续到2027年，2027年设备数量将达到12.3亿[17] - 公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为客户创造价值”的使命[18] - 公司在全球拥有28家子公司、11个研发中心和5个主要生产基地，员工12,591人，业务覆盖8个国家18个地区[18] - 公司不断加强核心技术能力，延伸业务类型，挖掘业务机会，拓宽材料技术能力的护城河，提升整体竞争力[19] - 公司核心竞争力主要体现在持续创新的技术研发能力，高度重视技术研发，坚持对基础材料、基础技术的研究和积累[19] - 公司2023年研发投入占比为8.96%，保持高强度的研发投入[20] - 公司在全球设立多个技术研究中心，引入全球高端技术人才，打造全球化综合性研发体系[20] - 公司无线充电模组具备一站式研发能力，与Ossia公司达成战略合作，推动无线充电技术发展[20] - 公司高频高速连接器在服务器和汽车领域取得突破，适应电气化和自动驾驶车辆趋势[20] - 公司开发的高端MLCC产品技术水平达到日韩同行同类型产品水平[20] - 公司加入国际无线产业联盟(IWPC)，积极开拓5G及6G通信技术等先进无线连接技术[21] - 公司拥有广东省LCP 5G射频系统工程技术研究中心和深圳市5G毫米波天线技术工程实验室，测试能力达国际领先水平[21] - 公司持续加强核心材料领域的技术投入，夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料等平台[24] - 公司在射频领域具有显著的研发实力和技术优势，已开发6G终端天线模组、分布式智能可重构天线等前沿技术产品[25] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为754,764.57万元，较上年同期下降12.13%[22] - 公司2023年净利润为52,140.31万元，较上年同期下降19.65%[22] - 公司2023年度研发投入约为6.76亿元，占营业收入比重为8.96%[24] - 公司经营活动现金流入净额增加52.38%，主要因公司提升精益运营能力，营运资金使用效率提升[41] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加522.10%，主要是经营活动现金流出减少的影响[41] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[74][75] - 公司董事会设有9名董事，其中包括3名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[78] - 公司持续完善企业绩效考评体系和薪酬制度，优化绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明[74] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保股东平等获取信息[74] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：毛大栋先生被选举为董事，任期自2023年5月22日起至董事会届满之日止；刘辛男先生被聘任为财务总监，任期自2023年4月27日起至董事会届满之日止[80][81] 公司环保及社会责任 - 公司严格遵守环保法律法规，生产过程中废水、废气、危废物、噪声等严格执行相关标准[122][123] - 公司持有排污许可证，且环保设施建设严格按要求进行，保障工程项目顺利进行、运营[124] - 公司定期对环保设备进行维护、保养，保证废水经过处理后达标排放，废水检测全部达标排放[126] - 2023年度伊高得总计处理废水94698吨，总排放废水94698吨，废水检测全部达标排放[127] - 伊高得新增了一台含氰废气全自动在线监测设备[127] - 2023年度废水、废气、噪声检测结果均全部达标[128]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-015 深圳市信维通信股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dKx5Njf2ne 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资者保 护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；严格履行相关承诺；完 善投资者关系管理工作，持续加强与各类投资者的沟通交流，切实保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度公司投资者保护工作报告如下： 一、持续完善的公司治理 公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大 会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待包括中小股东在内的 全体股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2023 年，公司召开股东大会 2 次，提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全 体股东可以充分行使权利。 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律、法规和《公司章程》的要求。2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，全 体董事均亲自出席会议，缺席次数 0 次。公司董事严格按照《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《董 ...

深 圳 市 信维 通 信股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]32831 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]32831 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信 维通信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于信维通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了董事会会议，参加了股 东大会，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高 级管理人员的职责履行情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了 2023 年度工作任务。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的日常工作情况 报告期内，公司监事加强与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了 解公司的运营状况，监督公司按照相关制度、流程规范运作。期间共召开了三次 监事会。分别是第五届监事会第四次会议、第五届监事会第五次会议、第五届监 事会第六次会议。具体情况如下： 公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （邓磊） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券 法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集 团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发 （集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，深圳华强实业股份有限公司独立董事，兰亭集势控股有限公司独立董事，大 ...

深圳市信维通信股份有限公司 天职业字[2024]32831-1 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]32831-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，信维通信编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信维通 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-009 深圳市信维通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 鉴于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公 司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，深圳市信维通信 股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高 的理财产品，相关情况如下： 一、本次投资概况 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金 使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现 公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含 等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用， 其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格的 评估、筛选，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品， ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-005 深圳市信维通信股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 387,055,809.51 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润 521,403,065.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的净利润为 2,787,258,481.45 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼 顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》的相关规定，公司拟定 20 ...