深圳市信维通信股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市信维通信股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规及 规范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本办法。 深圳市信维通信股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理办法 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份超过公司股本总额 50%的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律 法规和中国证监 ...

深圳市信维通信股份有限公司 内部控制制度 深圳市信维通信股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市信维通信股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范和化 解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整；保护投资者和员工合法权益； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 原则 （一）内部控制应当涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针 对业务处理过程当中的关键控制点， ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《董事会提 名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市信维通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市信维通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露管理办法》"）《上市公司治理 准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等相关法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司子（分）公司的负 责人、控股股东及实际控制人、公司以及子（分）公司财务部门的工作人员以及 与年度报告信息披露工作有关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。 第四条 本制度所指年度报告信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年度报告信息披露文件存在重大错误 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会议事规则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市信维通信 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，制订本《董事会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会日常事务处理机构 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。董事 会秘书应当由上市公司董事、副经理（本公司称副总经理，下同）、财务负责人 或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合《章程》规定的高级管理人员的任职要求外， 提名人和候选人应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否 具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务 ...

深圳市信维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件 及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东行使权利、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会 决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市信维通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发 展委员会"或"委员会"），并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由公司董事组成，其中应包括董事长。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 （二）对《 ...

深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 6 | 股东的一般规定 | | 第二节 8 | 股东会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东会的召集 | | 第四节 12 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 13 | 股东会的召开 | | 第六节 15 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 19 | | | 第一节 20 | 董事的一般规定 | | 第二节 22 | 董事会 | | 第六章 高级管理人员 27 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 29 | 财务会计制度 | | 第二节 30 | 内部审计 | | 第三节 33 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 34 | | | 第一节 34 | 通知 | | 第二节 34 | 公告 | | 第九 ...

深圳市信维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市信维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（ 以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据中国财政部颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证 券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）和深圳证券交易所的相关要求， 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事财务会计审计之外的其他法定审计业务的，或 者基于政府有关机构的要求，对公司进行特定专项审计的会计师事务所的选 聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（ 以 下简称" 审计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 公司在选聘会计师事务所时，还需重点关注会计师事务所安排的审计项目合 伙人、签字注册会计师是否存在实质连续担任公司审计业务满5年，如 ...