证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-023 深圳市信维通信股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：拟用于员工持股计划和/或股权激励计划，并在股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕 ，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含本数）且不超过人民币 40,000万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的 资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关风险提示 （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励计划，可能存在因 员工持股计划和/或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议 通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； （3）公司将 ...

深圳市信维通信股份有限公司 监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市信维通信股份有限公司监事会 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形； 3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有人 均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股 计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公 司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排； 4、公司实施本员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，完 善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和 创造性，实现企业的长远可持续发展； 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议员工持股计划时，不涉及关联董事需回 ...

深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议 的通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式送达各位董 事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-019 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于聘任公司 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象及确定标准 6 | | （二）员工持股计划的持有人情况 6 | | （三）本员工持股计划的参加对象及分配比例 6 | | （四）本员工持股计划的资金来源 7 | | （五）员工持股计划涉及的标的股票来源及其规模 8 | | （六）员工持股计划购买股票价格的确定方法和定价依据 8 | | （七）员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 9 | | （八）本员工持股计划的管理模式 11 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | （十）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （十一）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的 ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 释义 2 | | | --- | --- | | 第二章 声明 3 | | | 第三章 基本假设 4 | | | 第四章 本次激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 5 | | （二）授出限制性股票的数量 | 5 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 6 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 | 8 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 11 | | 第五章 独立财务顾问意见 12 | | | （一）对信维通信第四期股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见.. | 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 13 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 13 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-018 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于补选公 司第五届董事会独立董事的议案》，选举李莉女士为公司第五届董事会独立董事。 为保证董事会下属专门委员会的正常运行，充分发挥公司董事会专门委员会作用， 经审议，公司董事会同意选举李莉女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。补选完成后，公司审计委员 会由李莉女士、毛大栋先生、邓磊先生组成，其中李莉女士为主任委员；薪酬与 考核委员会由徐坚先生、彭浩先生、李莉女士组成，其中徐坚先生为主任委员。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-020 公司监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真 审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第八次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，由全体监事一致推举丁国荣先生 召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》等 ...

公司拟实施本员工持股计划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 员工持股计划的基本原则 深圳市信维通信股份有限公司 员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司第三期员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"）之规定，特制定《深圳市信 维通信股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 信维通信第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信维通信第三期员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳市信维通信股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》系深圳 市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"信维通信"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为37.46亿元，同比增长11.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长4.77%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元，同比增长5.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，同比下降56.47%[23] - 总资产为130.51亿元，较上年度末增长1.39%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为71.17亿元，较上年度末增长1.25%[24] - 2024年上半年公司实现营业收入374,599.80万元，较上年同期增长11.98%[35] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润20,274.02万元，较上年同期增长4.77%[35] - 报告期内公司营业收入和营业成本同比分别增长11.98%和11.71%[55][56] - 公司销售费用同比增长9.10%[56] - 报告期管理费用较上年同期增加46.73%，主要是工成本增加、海外基地费用增加以及合并范围增加所致[59] - 报告期财务费用较上年同期下降191.12%，主要是汇率变动所致[59] - 报告期研发投入较上年同期增加13.55%[59] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降56.47%，主要是采购材料及人工支出增加所致[59] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.80%，主要是新项目设备投资增加[59] - 报告期境内营业收入较上年同期增长106.77%，境外营业收入较上年同期下降5.93%[60] - 报告期公允价值变动损益为-2,094.32万元，主要是远期外汇合约公允价值变动[63] - 报告期在建工程较上年末增加1.53%，主要是新项目设备投资增加[64] - 报告期应收票据较上年末增加0.53%，主要是客户支付的票据增加[64] - 报告期其他应付款较上年末增加2.25%，主要是应付工程款增加[64] 业务发展 - 公司在天线、无线充电、EMI/EMC等业务持续保持市场优势，导入更多客户产品[36] - 公司在高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、UWB、汽车互联产品、被动元件等新业务也逐步获得客户的业务机会[36] - 公司在智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等应用领域也取得了进展[36] - 公司凭借移动终端天线领域的产品实力、行业地位、市场份额等优势成功获评"制造业单项冠军企业"[38] - 公司高频高速连接器在服务器和汽车领域取得突破，预计2026年在工业、航空领域会得到新的突破[38] - 公司在被动元件业务方面成功开发多品类、多型号的高端电阻及MLCC产品[39] - 公司一方面加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点[138] - 公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，还将继续加大对商业卫星通讯、智能汽车和IOT应用领域等的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响[138] 研发创新 - 公司2024年1-6月新增申请专利344件，涉及5G天线、LCP、UWB、WPC、BTB连接器、电阻、MLCC、声学结构等领域[41] - 公司研发投入约33,661.59万元，占2024年上半年度营业收入比重8.99%[41] - 公司持续加强核心技术能力，在5G-A/6G天线、无线充电模组、高性能精密连接器等领域保持技术领先地位[46][47] - 公司已在全球多地设立技术研究中心，建立了以基础材料和基础技术为核心的全球化综合性研发体系[47] - 公司高度重视基础材料和基础技术研发，通过持续投入提升了主要产品的竞争力[47] - 公司坚持高研发投入，并通过持续的研发投资来保证产品在技术上的领先性[139] 政府补助及资产处置 - 计入当期损益的政府补助为8,425.39万元[28][29] - 非流动性资产处置损失为775.06万元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失为1,932.67万元[30][31] 外汇套期保值 - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际收益为161.65万元[106] - 公司根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性[108] - 公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险[111] - 公司对衍生品的公允价值的计算依据来源于外部金融机构提供的期末时点的公允价值[112] - 公司面临汇率波动的不确定性，持续加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，降低汇率波动对公司的影响[140] 子公司收购 - 公司报告期内取得和处置子公司诺盈国际有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[135] 环境保护 - 公司子公司伊高得和信维创科严格遵守相关环保法规，生产过程中产生的废水、废气、危废物、噪声等均按标