公司基本信息 - 证券代码 300138，证券简称晨光生物 [2] - 2023 年 8 月 14 日举行电话会议，151 名投资者参与，上市公司接待人员为董办主任门宁 [2] 产品价格与利润影响 - 受 5 月新疆异常气候影响，预计今年新疆辣椒减产，新一季采购价可能上涨，公司成本加成定价，新疆辣椒减产对辣椒红利润影响小，辣椒红色素价格已小幅上涨，仍处正常区间 [2] - 近些年叶黄素价格中枢上移，因国内种植成本提高，万寿菊花采购价提升，销售价相应提升 [2] 库存与费用情况 - 公司预售在原材料种植或收获前实施，不对库存商品预售 [3] - 上半年管理费用下降，因提奖比例低的成熟产品辣椒红色素、辣椒精增长快，事业部计提管理人员奖金同比下降；研发费用下降，因上半年研发项目与去年同期不同，材料费减少 [3] 套期保值情况 - 公司从 2021 年起对棉籽业务套期保值，今年扩大套期保值覆盖率，现行模式降低公司和客户经营风险，利于建立长期稳定合作关系 [3] - 棉籽类产品价格随大宗农产品波动，需用大宗商品期货套期保值；植物提取物价格主要受自身供需关系影响，与大宗商品关联小，不适合期货套期保值 [3] 产品销量情况 - 今年上半年餐饮消费恢复带动花椒提取物销量快速增长，二季度销量增速大幅高于一季度，销量增长超 50% [3] 海外业务情况 - 赞比亚种植色素辣椒，未建设配套萃取线，加工成干辣椒后出口销售，土地和人工成本大幅低于国内，辣椒、万寿菊花种植成本下降空间大 [3][4] - 上半年赞比亚子公司净利率超 30%，主要收入和利润来自销售去年种植辣椒，随着种植效率提高，盈利能力仍有提升空间 [4] - 上半年公司主动控制饲料级叶黄素销售节奏，销量下降约 70%，影响海外收入；出口产品中叶黄素占比下降，收入结构变化致毛利率降低 [4] 行业市场情况 - 植物提取行业最终消费量与具备消费能力的人口数量有关，欧美市场需求稳定，中国过去 20 年需求增长最快最多，东南亚国家未来潜力大 [4] 原材料情况 - 辣椒红色素主要用国内色素辣椒加工，赞比亚是储备原料基地，未来将建配套生产线；辣椒精主要用印度高辣度辣椒加工，今年将在国内采购部分；叶黄素原材料布局分散，在新疆、云南、印度、赞比亚都有基地，未来将扩大海外基地面积 [4] 价格形成机制 - 辣椒用途多，植提企业可调节采购量平衡供需，公司成本加成定价保盈利稳定；叶黄素原材料用途单一，行业供给受万寿菊种植周期影响大，价格波动幅度相对较大 [4][5] 资金情况 - 上半年末，公司账面货币资金 19.91 亿元，短期借款 23.21 亿元，长期借款 2.70 亿元，利息费用 4212.9 万，银行借款用于补充采购原材料资金缺口，公司通过购买理财产品提高闲置资金使用效率和收益，上半年借款总额提升但利息费用下降，利息收入及理财收益提高 [5]

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入36.69亿元，同比增长13.68% [2] - 2023年上半年归母净利润2.99亿元，同比增长24.23% [2] - 2023年上半年扣非后归母净利润2.36亿元，同比增长11.49% [2] - 2023年上半年非经常性损益6287万元，同比增长3395万元 [2] - 2023年上半年天然色素/香辛料/营养及药用类产品毛利率20.93%，同比降低2.39% [3] - 2023年上半年棉籽及棉籽类产品毛利率3.96%，同比下降0.78% [3] 业务经营 主力产品 - 辣椒红色素销售约5900吨，同比增长约16%，5月以来售价小幅上涨 [3] - 辣椒精销量同比增长约25%，售价维持高位 [3] - 饲料级叶黄素销量同比下降约70%，食品级叶黄素销量同比增长超110% [3] 梯队产品 - 甜菊糖销售近亿元，生产效率持续提升 [3] - 花椒提取物销量同比增长约50% [3] 新业务 - 保健食品业务销售收入7000多万，同比增长超60% [4] - 中药配方颗粒业务两款产品成功备案 [4] 原料基地 - 印度、赞比亚万寿菊种植基地面积快速增长 [4] - 赞比亚辣椒单产显著提高 [4] 棉籽业务 - 棉籽蛋白业务收入、利润保持增长 [4] - 新疆晨光生物4月17日调入创新层，推进北交所上市计划 [4] 投资者问答 赞比亚业务 - 上半年赞比亚子公司营收9755.00万元，净利润3091.38万元 [4] - 今年赞比亚种植3万亩辣椒，单产提升，未建萃取线 [4] - 今年赞比亚万寿菊种植面积扩至3万亩，叶黄素萃取线待试车 [4] 新建产能 - 今年重点建设3个项目，分别为棉籽加工、赞比亚配套、营养药用提取项目 [5] 叶黄素问题 - 叶黄素价格因万寿菊农业周期波动大，公司调节后波动幅度减小 [5] - 上半年叶黄素销量下降是公司主动控制节奏，价格已企稳回升 [5] 其他问题 - 辣椒红主要用于食品工业，餐饮端用量预计随连锁化、预制菜发展增长 [5] - 棉籽业务与棉花价格关联低，加工利润稳定 [6] - 辣椒红色素无合适天然替代品，与甜菜红应用场景不同 [6] - 河北水涝对公司无影响 [6] - 保健品业务以ODM和OEM代工为主 [6] - 辣椒精产品盈利稳定 [6]

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意 注销子公司——叶城县晨龙生物科技有限公司（简称"叶城晨龙"），详细内容 请参见 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司收到叶城县市场监督管理局出具的《登记通知书》，叶城晨龙已 按照相关程序完成了企业注销登记手续。本次注销完成后，公司合并报表范围将 相应发生变化，叶城晨龙将不再纳入公司合并报表范围。 叶城晨龙的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—111 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司注销完成的公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2023年8月15日 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—110 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023年8月15日 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 次会议、第四届监事会第三十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司长期战略规划，结合现阶段发展 需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司决定变更可转债部分募集 资金用途，将用于"天然植物综合提取一体化项目（一期）"的部分募集资金 6,500 万元变更用于"营养药用综合提取项目（一期）"，详细内容请参见公司 2023 年 5 月 13 日及 5 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 7 月 12 日，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国农业银行 股份有限公司曲周县支行（以下简称"农行曲周县支行"）签订了《募集资金三 方监管协议》，并已在农行曲周县支行设立了募集资金专项账户。2023 年 7 月 13 日 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—109 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使 用不超过 2.75 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专 户。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，详细内容请见 2022 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》及相关公告文件。 前期，公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了江海证券有限公司收益 凭证（详细内容请见 2022 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网 ...

一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对晨光生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集 资金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募 集资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571号）核准，同意晨光生物向 社会公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转 换公司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用1,095.57万元后， 晨光生物实际募集资金净额为61,904.43万元。上述募集资金于2020年6月23日到 位，已由中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第020023号《验资报 告》。 中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度 ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(2023年上半年度） 单位：晨光生物科技集团股份有限公司 | 控股股东或其他 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | 报告期新增 | 报告期偿还 | 期末余额 | 截至半年报 | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | | | | 占用金额 | 总金额 | | 披露日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、华 裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河北晨 | | | | | | | | 2023年4月完成 | | 河北晨华农业科 | | 华的两名股东决定按持股比例、同等条件分 | | | | | | | | 借款本金偿 | | 技有限公司 | 本报告期 | 别向其提供不超过3,000万元的资金支持，期 | 2,536.25 - - | 29.59 | 2,565.84 | | | 现金清偿 | - | 还，5月完成剩 | | | | 限为自签订的协议生效之日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称晨光生物，代码300138，上市于深圳证券交易所[16] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3,668,696,988.23元，较上年同期增长13.68%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润298,654,394.22元，较上年同期增长24.23%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额682,564,463.95元，较上年同期减少29.19%[22] - 本报告期末总资产7,239,852,514.36元，较上年度末增长4.57%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,397,025,349.56元，较上年度末增长7.34%[22] - 2023年上半年公司营业收入36.69亿元，同比增长13.68%，归属于上市公司股东净利润2.99亿元，同比增长24.23%[44] - 本报告期营业收入36.69亿元，上年同期32.27亿元，同比增加13.68%[83] - 本报告期营业成本32.37亿元，上年同期27.96亿元，同比增加15.79%[83] - 本报告期销售费用2958.11万元，上年同期2492.09万元，同比增加18.70%[83] - 本报告期管理费用7681.88万元，上年同期9612.93万元，同比减少20.09%[83] - 本报告期财务费用1688.32万元，上年同期2655.64万元，同比减少36.43%[83] - 本报告期所得税费用4168.97万元，上年同期2692.41万元，同比增加54.84%[83] - 本报告期研发投入3839.99万元，上年同期5441.59万元，同比减少29.43%[83] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.83亿元，上年同期9.64亿元，同比减少29.19%[83] - 本报告期现金及现金等价物净增加额7.78亿元，上年同期3.08亿元，同比增加152.57%[83] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 1,551.18元[26] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为31,947,079.20元[26] - 2023年上半年委托他人投资或管理资产的损益为1287.54万元[27] - 2023年上半年除套期保值外交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3021.56万元[27] - 2023年上半年其他营业外收入和支出为39.95万元[27] - 2023年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为155.15万元[27] - 2023年上半年所得税影响额为918.05万元[27] - 2023年上半年少数股东权益影响额（税后）为494.05万元[27] - 2023年上半年非经常性损益合计为6286.65万元[27] 市场规模与行业情况 - 预计到2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元[31] - 我国从事植物提取行业的企业超过2000家，行业集中度低[34] - 进入工业提取的植物提取物品种有300多个，单个品种市场规模约在千万至几十亿元范围[35] - 预计2025年全球天然食用色素市场规模将达25亿美元[37] - 我国复合调味品市场规模从2011年的432亿元增至2020年的1440亿元，10年CAGR为14.31%[37] - 火锅调味料市场规模从2011年的156亿元增至2020年的560亿元，10年CAGR为15.28%[37] 公司销售模式 - 公司采取“直销为主、经销商为辅”的销售模式覆盖全球大部分地区[34] - 公司销售渠道分经销和直销，线上直销占比低于1%，线上直销模式销售额占比低于0.5%[54][60] 主力产品地位与目标 - 晨光生物已有辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品位居世界第一或前列，力争做成十个位居世界第一或前列的品种[36] - 公司力争尽早做成十个左右世界第一或前列的品种[44] 产品技术与应用情况 - 传统烹饪对花椒麻度利用率不到50%，超临界CO₂萃取工艺提取率达90%以上[38] - 花椒提取物在餐饮行业中渗透率不到2%[39] - 甜菊糖苷应用在全球已有30多年历史，获FDA GRAS认证等权威认证[40] 各产品销售数据变化 - 报告期内辣椒红色素销售近5900吨，同比增长约16%[44] - 报告期内辣椒精销量同比增长约25%[44] - 报告期内饲料级叶黄素销量同比下降约70%，食品级叶黄素销量同比增长超110%[44] - 报告期内甜菊糖销售近亿元[45] - 报告期内花椒提取物销量同比增长约50%[46] - 报告期内保健食品业务销售收入7000多万，同比增长超60%[46] - 辣椒红销售量5,905吨，同比增15.83%，生产量5,163吨，同比增46.51%；辣椒精销售量385吨，同比增25.00%，生产量449吨，同比降49.89%；叶黄素销售量537吨，同比降43.47%，生产量342吨，同比降48.49%[64] 研发项目情况 - 公司拥有百余人的研发团队，长期坚持大额投入研发[43] - 辣椒红色素生产工艺改进项目目标是打通提升得率小试工艺路线并进行中试、试生产验证[47] - 甜叶菊综合利用项目正在进行生产验证，目标是完成生产工艺开发及优化[47] - 万寿菊综合利用项目开展应用研究，目标是实现规模化生产[47] - 迷迭香提取项目完成工艺开发，正在进行中试验证[47] - 姜黄素制备工艺改进项目根据放大问题完善工艺参数并为生产线建设做准备[47] - 番茄提取物工艺改进项目持续进行工艺改进，正在进行放大验证[47] - 水飞蓟籽提取水飞蓟素工艺研究项目开展放大试验，目标是完成生产转化[47] - 大蒜综合利用项目根据放大试验谋划下一步研发，目标是完成生产转化[47] - 生姜提取物项目开展工艺改进小试，目标是完成生产转化[47] 产品资质情况 - 11款产品取得国产保健食品备案凭证，灵芝孢子油软胶囊完成配方等研究[48] - 槐米系列产品开发项目实现槐米溶剂提取工艺生产转化，具备芦丁衍生产 品的规模化生产条件[49] - 辣椒综合利用项目完成辣椒综合利用样品在食品中应用研究，确定开发可行性，已完成2个产品客户评价并对接沟通，积极寻找新客户[49] - 截至报告期末公司拥有6个保健食品注册批准证书[49] - 截至报告期末公司拥有37个保健食品备案凭证[49] - 截至报告期末公司拥有10个药品注册批准证书[49] - 2023年3月1日公司取得彩之源®硒维生素E片保健食品备案凭证[50] - 2023年3月24日公司取得多个保健食品备案凭证，如彩之源®维生素C咀嚼片等[50] - 2023年6月19日公司取得康裕泰牌钙镁维生素D维生素K软胶囊等保健食品备案凭证[50] - 2023年6月20日公司取得彩之源®生物素片等保健食品备案凭证[50] - 2023年3月22日公司购买取得三七片药品注册批准证书[51] 品牌价值情况 - 2022年晨光生物在自主创新品牌价值排名第5，品牌价值42.22亿元[53] - 2022年晨光生物在自主创新品牌价值排名第5，品牌价值42.22亿元[80] 业务线收入与毛利率情况 - 棉籽及棉籽类产品销售收入占比超50%，毛利率3.96%，公司整体直销毛利率小于经销毛利率[55][57] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入144,887.02万元，毛利率20.93%，同比降2.39%；棉籽及棉籽类产品营业收入200,359.88万元，毛利率3.96%，同比降0.78%[57] - 天然色素/香辛料/营养及药用类产品营业收入144,887.02万元，同比增5.75%，营业成本114,565.65万元，同比增9.05%，毛利率20.93%，同比降2.39%[86] - 棉籽及棉籽类产品营业收入200,359.88万元，同比增17.09%，营业成本192,416.74万元，同比增18.05%，毛利率3.96%，同比降0.78%[86] 经销商情况 - 期初经销商984家，期末767家，减少217家；对前五大经销商销售收入8,457.36万元，占比2.31%，期末应收账款1,103.11万元[58][59] 采购与成本构成情况 - 对外采购原辅材料金额2,707,242,118.68元，燃料及动力61,906,473.66元，其他20,144,039.54元[62] - 营业成本中，原辅材料占比95.08%，金额307,772.78万元；人工费用占比2.32%，金额7,501.44万元；制造费用及其他占比2.60%，金额8,423.37万元[63] 产能情况 - 辣椒红色素折标后产能14,800吨，辣椒油树脂折标后产能14,800吨，叶黄素折标后产能4,000吨，棉籽类产品棉籽加工量1,110,000吨[66] 成本优势情况 - 公司主要产品成本低于同行5 - 10%[67] 产品发展历程情况 - 公司自2000年成立至2008年历时八年将辣椒红打造成为第一个位居世界第一或前列的品种，后续品种成为世界第一或前列所需时间逐渐缩短[68] 科技成果情况 - 公司共荣获国家、省部及市级科技相关奖励78项，其中包括2项国家科技进步二等奖、62项科技进步奖、2项技术发明奖、8项专利奖等[69] - 获批科技项目86项，其中国家级科技项目22项，省部级科技项目40项[70] - 完成科技成果鉴定41项，其中14项“国际领先”，13项“国际先进”，14项“国内领先”[71] - 申请专利502项，授权专利358项；投稿论文407篇，发表243篇[71] - 参与64项国际标准、国家标准等的制修订工作，其中53项标准已颁布实施，4项国家标准由公司执笔[71] - 获得29项食品添加剂新品种行政许可，1项新饲料添加剂行政许可[71] 科技平台情况 - 公司建有科技平台26个，其中国家级平台6个，省部级平台16个，市级平台4个[73] 生产优化情况 - 公司将吨料消耗溶剂由原来的300kg降低至3kg[76] 原材料供应保障情况 - 公司通过“协作种植”在国内新疆、云南等产区建立种植基地和生产线，在国外印度、赞比亚等地设立子公司保障原材料供应[76] 各项费用占比情况 - 销售费用合计2,958.11万元，同比增18.70%，其中会议、宣传费同比增464.34%，差旅费同比增364.73%，包装费同比降73.52%，材料费同比增89.36%，服务费及佣金同比增125.83%[86] - 投资收益4,764.31万元，占利润总额13.36%；公允价值变动损益658.34万元，占1.85%；资产减值1,290.74万元，占3.62%；营业外收入407.22万元，占1.14%；营业外支出146.61万元，占0.41%；其他收益2,562.51万元，占7.19%[89] 资产负债情况 - 货币资金期末199,118.61万元，占总资产27.50%，较上年末比重增10.94%；存货期末174,188.85万元，占24.06%，较上年末比重降5.31%[91] - 短期借款期末232,129.96万元，占总资产32.06%，较上年末比重增2.55%；长期借款期末27,000.00万元，占3.73%，较上年末比重降7.39%[91] - 合同负债期末21,729.24万元，占总资产3.00%，较上年末比重降2.28%；预付款项期末17,228.34万元，占2.38%，较上年末比重降4.63%[91][92] - 一年内到期的非流动负债期末51,865.35万元，占总资产7.16%，较上年末比重增6.83%[92] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末7,000.00万元；衍生金融资产期末1,354.60万元；其他权益工具投资期末5,065.34万元[94] - 金融负债期末840.87万元[94] 受限资产情况 - 截至报告期末，公司受限资产年末账面价值合计79,759.80万元，其中货币资金67,177.17万元、固定资产7,175.46万元、无形资产5,407.17万元[95] 投资额变动情况 - 报告期投资额为52,200,000.00元，上年同期投资额为26,647,460.00元，变动幅度为95.89%[96] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计779,953,453.25元，本期公允价值变动损益合计14,992,078.29元，计入权益的累计公允价值变动为653,400.00元，报告期内购入金额合计589,640,573.44元，报告期内售出金额合计359,028,395.55元，累计投资收益为23,632,131.12元，期末金额合计134,199,421.45元[9

上市公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年上半年度占 | 2023年上半年度占 | 2023年上半年度偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额（不 | 用资金的利息（如 | 还累计发生额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—104 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 审议通过了《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 报告具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同 期披露的相关文件。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 11 日 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆 国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、牛 翃、厉梁秋，董事卢颖以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、 讨论，审议通过 ...