| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的实施进展公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 一、增持主体的基本情况 3、李焕昌先生在本次增持计划公告前的 12 个月内无已披露的增持计划的情 况，在本次增持计划公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 基于对本公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维 护股东利益和增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生拟自本次 增持计划披露之日起 6 个月内增持公司股份。增持计划金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），本次增持计划不设定价格区间。 本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨 ...

特别提示： 基于对深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内在 价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投 资者信心，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持计划不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人 民币 2,000 万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波 动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度 不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过 程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长、控股股东暨实际控制人李焕昌先生 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证向本公司提供的信息内 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红 科技公司二楼 1 号会议室。 3、会议 ...

广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第009号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公 ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"昌红转债"（债券代码: 123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。 2、2023 年第四季度，"昌红转债"因转股减少 3,000.00 元（30 张），转股数 量为 111 股。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 4,595,448 张，剩余可转债 票面总金额为 459,544,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制 定公司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责 督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行， 或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考 核相关的工作和事务。 第三条 本细则所称"董事"是指公司董事会成员，"高级管理人员"是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 董事会提名委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订和新增公司部分治理制度的议案》，于 2023 年 12 月 15 日召开第六届监事 会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情 况，公司对《深圳市昌红科技股份有限公 ...

关联交易决策制度 深圳市昌红科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有 关成本和利润的标准； 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4、关联董事和关联股东回避表决； 5、必要时聘请独立财务顾问或专 ...

内幕信息知情人管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平性，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内 幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及本公司《章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长 ...