| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第八次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"昌红科 技"）拟向控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称"鼎龙蔚柏"）提 供不超过 1,600 万元人民币借款，用于固定资产投资及补充流动资金。同时，鼎 龙蔚柏拟向其控股子公司浙江蔚柏包装科技有限公司（以下简称"蔚柏包装"） 提供不超过 400 万元人民币借款，用于补充流动资金，借款期限自实际借款之日 起算不超过十二个月，按年利率 3.03%收取利息，结息方式为每季度收取。上述 额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 2、本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事 会第八次会议审议通过，关联董事徐燕平已回避表决。该事项属于董事会决策范 围，无需提交股东 ...

募集资金情况 - 2021年发行可转债总额46000万元，净额44773.77万元于2021年4月8日到位[1] - 2022年发行A股股票总额41370万元，净额40361.9万元于2023年8月29日到位[2] 资金使用情况 - 2021年可转债报告期使用8315.69万元用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目[4] - 2022年A股股票报告期使用17389.51万元，含华南基地4673.51万元等[6] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，2021年可转债专户余额1438.48万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年A股股票专户余额198.63万元[5][6] 现金管理情况 - 2023年9月14日同意用不超3.50亿元闲置募集资金现金管理[18][27] - 截至2023年12月31日，2022年定增现金管理余额22872.13万元[27] 项目投资情况 - 2021年可转债高端医疗器械及耗材生产线扩建项目投资进度100.47%[1] - 2022年A股股票华南基地建设项目投资进度35.13%[45] 项目效益情况 - 2021年可转债高端医疗器械及耗材生产线扩建项目本年度效益2525.11万元[1] 项目变更情况 - 2021年公司增加募投项目实施主体和地点[49] - 2021年公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”分期并调规模[49]

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度母公司实 现净利润 13,452,744.16 元，计提盈余公积 1,345,274.42 元，未分配利润 27,991,477.02 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 31,655,146.81 元， 未分配利润 389,07 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生将其所持有本公司的 部分股份办理了补充质押和质押展期，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | 为补 | | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日、 2023 年 11 月 14 日分别召开第六届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，并经深圳证券交易所审核同意，公司 460.00 万张可转换公司债券（以下简 称"昌红转债"）于 2021 年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，"昌红转债" 的转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。2021 年 10 月 8 日至 2023 年 9 月 14 日，"昌红转债"共转股 8,027 股，公司股份总数由 502,500,000 股增 加至 502,508,027 股，公司注册资本由 502,500,000 元增加至 502,508,027 元。 | 证券代码: 300151 ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"昌红转债"（债券代码: 123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。 2、2024 年第一季度，"昌红转债"因转股减少 2,300.00 元（23 张），转股数 量为 85 股。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,595,425 张，剩余可转债 票面总金额为 459,542,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 6、"昌红转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 29 日，截至 2024 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"昌红转债"持有人享有本次 派发的利息，在 2024 年 3 月 29 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期利率：1.50% 8、下一付息期起息日：2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"昌红转债"（债券代码：123109）将于 2024 年 4 月 1 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"昌红转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.79 元/股。本 次向特定对象发行股票新增股份已于 2023年 9月 14日在深圳证券交易所创业板上市， 股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 502,508,027 股变更为 532,508,027 股。 自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，由于公司可转换公 司债券转股，公司总股本变更为 532,508,186 股。 二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及履行情况 （一）本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：光大证券股份有限公司、 财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分 红产品、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、UBS AG、薛小华。 （二）上述股东在公 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售的 股份为公司向特定对象发行的股票，数量为 30,000,000 股，占公司目前总股本 532,508,186 股的 5.6337%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 14 日（星期四）。 3、本次解除限售股份的股东数量共计为 8 名。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，由于公司可转换公 司债券转股总股本变更为 532,508,186 股。 二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及其履行情况 1 1、本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：光大证 ...