财报披露 - 公司于2024年4月9日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月23日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告（2024年4月7日）发出起开放[1][6] - 董事长兼总裁邱光等出席[4] 参与方式 - “约调研”小程序点击“网上交流会”搜“瑞凌股份”[1] - 网页登录活动链接https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_detail/id/6588[1] - 微信扫二维码[1]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并列席[5] - 独立董事对相关会议议案均投赞成票[6] 议案审议 - 2023年4月27日审议通过房屋租赁暨关联交易议案[14] - 2023年多次审议通过限制性股票激励计划等议案[16][17][18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[22]

业绩总结 - 2023年度公司营收114,973.12万元，同比上升7.18%[5] - 2023年度利润总额11,732.87万元，同比上升17.95%[5] - 2023年度归母净利润10,055.40万元，同比上升20.26%[5] 利润分配 - 2023年度母公司净利润90,349,321.43元，提取法定盈余公积金9,034,932.14元[6] - 2023年末母公司可供分配利润334,688,924.42元，合并报表可供分配利润367,375,511.65元[6] - 2023年度利润分配预案每10股派2元现金，共派90,104,240.20元[7] 公司决策 - 2024年董事、高管薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬组成[7] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[9] 会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议2024年4月7日召开，议案全票通过[1] - 2023年度股东大会2024年5月17日在深圳召开[11] 公告信息 - 《2023年度计提资产减值准备公告》等多则公告4月9日登巨潮资讯网[10][11]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-023 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"） 财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制 的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见 《审计报告》（信会师报字[2024]第ZI10082号），现将2023年度财务决算情况报告 如下： | 项目 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 增减变动幅度（调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 整后） | | 营业收入（万元） | | 114,973.12 | 107,267.23 | 107,267.23 | 7.18% | | 归属于上市公司普通股股东 | | 10,055.40 | 8,355.63 | 8,361.07 | 20.26% ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年独立董事参加6次董事会审计委员会会议[6] 议案审议 - 2023年多项议案获审议通过，含租赁、续聘、薪酬等[14][16][18] - 2023年两次审议通过2021年限制性股票激励计划议案[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

市场扩张和并购 - 公司于2020年10月26日以3195.00万元认购俪迈股份3195.00万股股份[2] 业绩总结 - 俪迈股份2020 - 2023年累计扣非后净利润 - 1919.23万元，与承诺差额 - 2931.39万元[9] - 2020 - 2023年度各年扣非后净利润分别为 - 35.11万元、 - 304.85万元、 - 1522.47万元、 - 1919.23万元[9] 其他新策略 - 公司加强俪迈股份管理，督促原股东赔偿[10] 赔偿情况 - 原股东需用2024 - 2025年分红或2026年5月31日前用股份赔偿[10] - 2020 - 2023年度未分红，原股东无法用分红赔偿[9]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-028 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 1 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润90,349,321.43元[1] - 2023年度合并报表归母净利润100,554,012.65元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,034,932.14元[1] - 以450,521,201股为基数，每10股派2元现金红利，共90,104,240.20元[2] 可供分配利润 - 2023年末母公司可供股东分配利润334,688,924.42元[1] - 2023年末合并报表可供股东分配利润367,375,511.65元[1]