审计监察部工作安排 - 设立审计监察部对业务等事项监督检查，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[5][6] - 每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查并出具报告[9][10] - 每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况和发现的问题[10] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[11] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计[21] - 在业绩快报对外披露前对业绩快报进行审计[22] - 每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次年度内部审计工作计划[30] 审计委员会工作安排 - 至少每季度召开一次会议审议审计监察部工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 出具年度内部控制自我评价报告[26] 审计监察部权限 - 有权要求被审计部门报送经营管理资料[13] - 有权制止严重危害公司利益活动并报告董事会及审计委员会[14] 审计监察部审查范围 - 内部审计涵盖销货与收款等多个业务环节[13] - 审核对外投资等重大事项，关注审批程序、合同履行等情况[18] - 审查信息披露事务管理制度的建立和实施情况[22] - 建立对公司进出口活动的内部审计及改进制度[23] 审计流程 - 受董事会委托对合资项目审计，提前十五日向被审计单位送达委托审计通知书[32] - 采用抽样审计方法对被审计部门经营活动及内部控制进行测试[33] - 审计报告编制以核实的审计证据为依据[34] - 将内部审计报告提交审计委员会审核，经批准后下达有关部门执行，重大审计意见或结论抄报公司董事会[34] 后续处理 - 有关责任部门按审计意见或结论及时处理，制定整改措施并报告处理结果[34] - 对发现问题采取的纠正措施及其效果实行后续审计并提交后续审计报告[34] 档案管理 - 完成审计事项后及时建立审计档案，涵盖多种审计工作资料[35] 奖惩机制 - 对执行制度成绩显著的部门和个人，审计委员会提表扬或奖励建议，报董事会批准后公司予以表彰和奖励[37] - 对违反制度的部门或个人，构成犯罪依法追究刑事责任，未构成犯罪公司给予行政处分、经济处罚或提请有关部门处理[37] - 审计工作人员违反制度，构成犯罪依法追究刑事责任，未构成犯罪给予行政处分[38] 董事会相关 - 董事会在审议年度报告的同时对内部控制自我评价报告形成决议[28] - 聘请会计师事务所进行年度审计时可要求其出具内部控制鉴证报告[26]

会议相关 - 公司于2025年10月25日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] 报告发布 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网[1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月19日14:30召开[1][21] - 网络投票时间为11月19日9:15 - 15:00[1][15][16] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年11月13日[2] - 登记时间为2025年11月18日9:00—17:00[7] 议案情况 - 议案1.00至13.00经第六届董事会第八次会议审议通过[5] - 议案14.00经第六届监事会第八次会议审议通过[5] - 议案1.00、2.00、3.00和14.00为特别决议事项[5] 其他信息 - 网络投票代码为350154，投票简称为“瑞凌投票”[14] - 公司联系电话0755 - 27345888等[8] - 提案含总议案及14项非累积投票提案[22]

会议相关 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年10月25日召开，3名监事全出席[1] - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[2] 报告与公告 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月28日登巨潮资讯网[1] - 废止《监事会议事规则》相关公告于2025年10月28日登巨潮资讯网[4] 规则废止 - 公司拟废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，待股东大会审议[2] - 股东大会通过前，第六届监事会仍履行监督职能[4]

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年 第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-036 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事6名， 实际出席董事6名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本议案已经董事会审计委员会、监 ...

公司近期动态 - 公司第六届第八次董事会会议于2025年10月25日召开，审议了《关于<2025年第三季度报告>的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场及通讯相结合，地点在公司会议室 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为工业占比98.42%，其他业务占比1.58% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.11亿元，同比下降22.74% [1] - 第三季度净利润为4702.27万元，同比下降45.37% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.88亿元，同比下降16.52% [1] - 前三季度累计净利润为9679.77万元，同比下降32.33% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.11亿元，同比下降22.74%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.88亿元，同比下降16.52%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4702.27万元，同比下降45.37%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9679.77万元，同比下降32.33%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2213.08万元，同比大幅增长143.84%[4] - 营业总收入为6.88亿元，同比下降16.5%[21] - 净利润为9448万元，同比下降34.8%[22] - 归属于母公司股东的净利润为9679.8万元[22] - 基本每股收益为0.22元，同比下降31.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为391,650,525.00元，较上年同期429,894,686.20元下降8.9%[24] - 支付的各项税费为28,396,458.45元，较上年同期36,540,664.56元下降22.3%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为126,475,873.38元，与上年同期125,445,888.98元基本持平[24] 其他财务数据 - 报告期内投资收益为3716.54万元，同比大幅增长127.10%[9] - 报告期内公允价值变动收益为2042.09万元，同比下降75.46%[9] - 投资收益为3716.5万元，同比增长127.1%[21] - 公允价值变动收益为2042.1万元，同比下降75.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比大幅增长152.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至128,390,819.30元，同比增长152.5%[24] - 经营活动现金流入小计为739,380,109.95元，较上年同期692,901,247.37元增长6.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负215,264,023.68元，投资活动现金流出小计达5,076,338,279.84元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3,284,383.03元，较上年同期负81,462,047.34元有显著改善[24] - 现金及现金等价物净增加额为负89,737,594.24元，期末现金及现金等价物余额为217,691,166.50元[25] - 取得投资收益收到的现金为54,482,781.54元，较上年同期32,470,515.46元增长67.8%[24] - 投资支付的现金为4,988,190,554.25元，与上年同期4,959,599,290.25元相近[24] 资产和负债状况 - 报告期末在建工程为1.30亿元，较上年度末大幅增长526.99%[8] - 报告期末交易性金融资产为4.85亿元，较上年度末增长41.71%[8] - 货币资金期末余额为9.28亿元人民币，较期初减少4.07亿元[18] - 交易性金融资产期末余额为4.85亿元人民币，较期初增加1.43亿元[18] - 应收账款期末余额为1.95亿元人民币，较期初减少0.16亿元[18] - 存货期末余额为2.70亿元人民币，较期初增加0.34亿元[18] - 流动资产合计期末余额为19.70亿元人民币，较期初增加0.80亿元[18] - 长期股权投资期末余额为0.10亿元人民币，较期初减少0.12亿元[18] - 总资产为27.53亿元，较期初增长6.5%[19] - 在建工程大幅增加至1.3亿元，增长526.9%[19] - 长期借款增加至3.37亿元，增长38.5%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,953名[11] - 控股股东邱光持股比例为34.23%，持股数量为153,902,000股[11] - 股东深圳市鸿创科技有限公司持股比例为23.96%，持股数量为107,733,200股[11] 战略投资与重大项目 - 公司投资建设高端装备智能制造产业园及购置研发总部办公用房事项有序推进中[16]

股份转让限制 - 上市1年内董事、高管不得转让所持股份[4] - 离职后半年内董事、高管不得转让所持股份[4] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] 股份锁定规则 - 上市满1年后，新增无限售股按75%自动锁定[15] - 上市未满1年，新增股份按100%自动锁定[15] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[5] 信息申报与检查 - 新任董事2个交易日内申报个人及近亲属信息[9] - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[16] 办法相关 - 办法自董事会审议通过生效，由董事会解释[18] - 落款日期为2025年10月25日[19]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持 续发展委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...