股东大会出席情况 - 出席股东及代表46人，代表股份302,445,900股，占总股份67.1324%[2] 议案表决结果 - 回购注销部分限制性股票议案，669,100股同意，占比88.6343％[5] - 变更注册资本与修订章程议案，302,350,100股同意，占比99.9683%[6] 选举结果 - 多位董事、监事选举通过，同意股份数占比超99.8%[7][8][9][10][12] 会议相关 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14] - 公告2024年7月22日发布，备查文件含会议决议和法律意见[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纲先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[3][4] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关利益关联[21][22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[28][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 李桓被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 符合会计专业人士被提名要求[18] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] 合规情况 - 近三十六个月未受交易所公开谴责等[32] - 无重大失信等不良记录[33] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[37]

人事变动 - 2024年7月4日公司召开职工代表大会选举雷霈为第六届监事会职工代表监事[1] - 雷霈将与两名非职工代表监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 雷霈1985年生，硕士，现任多家公司监事及公司市场部经理[4] - 雷霈未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，符合任职条件[4]

独立董事候选人提名 - 黄纲被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23] - 需具备注册会计师资格等或特定职称及工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35][36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36][37] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32][33] - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合相关规定的任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名董秀琴为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年7月4日发布[41] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司任独董不超六年[38]

限制性股票登记与失效 - 2022年1月6日第一类限制性股票首次授予登记完成，登记人数12人，数量342万股[4] - 2022年11月14日200万股预留限制性股票因超12个月未明确对象失效[4] 价格调整 - 2023年1月12日第一类回购价调为2.70元/股，第二类授予价调为2.89元/股[5] - 2023年7月4日第一类回购价调为2.55元/股，第二类授予价调为2.74元/股[8] - 2024年7月4日第一类回购价调为2.35元/股，第二类授予价调为2.54元/股[10] 解除限售与归属 - 2023年2月3日12名激励对象首解除限售期考核为B，同意回购注销205,200股[6] - 2023年2月14日第一类首解除限售期82.08万股上市流通，解限12人[6] - 2023年3月16日第二类首归属期75.24万股上市流通，归属68人[7] 回购注销 - 2023年3月28日完成2021年部分第一类回购注销，金额554,040元[7] - 公司决定回购注销12名对象142.8万股第一类，金额364.14万元[9] 现金红利 - 2023年度以4.50521201亿股为基数，每10股派2元，共派9010.42402万元[11] 相关审议 - 2024年7月4日审议多项2021年限制性股票激励计划议案[10] 各方意见 - 独立董事、监事会同意2021年激励计划事项调整[15][16] - 律师认为调整事项合规[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2024年7月4日召开，3名监事均出席[1] 议案通过情况 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》2票赞成通过[1] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》3票赞成通过，需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3] - 《关于作废部分第二类限制性股票的议案》2票赞成通过[4] 监事会换届 - 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》3票赞成通过，需股东大会审议并累积投票选举[5][6] - 提名肖巧丽、甘志樑为第六届监事会非职工代表监事候选人[6]

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日获批发行2800万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为44955.5201万元[7] - 公司股份总数为44955.5201万股，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时发起人认购7275万股，邱光持股60.7102%，鸿创科技持股37.0217%等[18] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] 股份收购与注销 - 减少注册资本情形，收购股份后10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[22] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行不收回短线交易所得收益事项[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[96] - 董事会有权决定一定标准的交易事项[99] - 董事会每年至少召开两次会议[105] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[128][129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[135] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[137] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[157] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[168][170] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[175]

业绩总结 - 2023年营业收入11.50亿元，净利润1.01亿元[4][6] 分红与股本调整 - 2023年度每10股派2元，共派现90,104,240.20元[1] - 拟回购注销96.60万股，总股本减至44,955.5201万股[11] 激励计划调整 - 第一类限制性股票回购价调为2.35元/股，第二类授予价调为2.54元/股[2] - 回购注销11名对象966,000股第一类限制性股票[4] - 作废76名对象1,245,000股第二类限制性股票[7] 人事提名 - 提名邱光等4人为第六届非独立董事候选人[7] - 提名董秀琴等3人为第六届独立董事候选人[9] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票赞成通过[1] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》4票赞成通过[4] - 提名李桓、黄纲为独立董事候选人7票赞成通过[10] - 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》7票赞成通过[10] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票赞成通过[12] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月22日14:30在深圳宝安召开[12]