监事会会议情况 - 报告期内监事会召开8次会议审议通过各项议案[5] - 2024年各月多次会议审议资金、报告、激励等议案[5][6] 未来展望 - 2025年监事会按规定保障公司发展[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议通过[1] - 2025年4月19日相关会议审议通过续聘议案[1][8][9] 审计费用 - 公司2024年度审计费用81万元，较2023年增加25万元[6] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[3] 法律诉讼 - 立信对金亚科技、保千里相关案件承担赔偿责任[4] 立信处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 公司在董事会下设置审计委员会，设独立内部审计机构审计监察部[12] 经营理念与责任 - 公司追求“卓越经营，创新改变”经营理念，秉承“诚实、尊重、守信”核心价值观[9] - 公司强调对利益相关者承担社会责任和义务[11] 制度建设 - 公司更新资金活动、资产管理等内控制度保障可持续发展[14] - 公司制定多项信息披露、信息与沟通、内部报告等制度[42][43][44] 业务管理 - 公司通过产品整合等控制主力产品成本推动降成[29] - 公司组建专业项目管小组推进佛山顺德高端装备智能制造产业园项目[38] 缺陷标准 - 公司以2024年度财务报表数据为基准确定财务报表错报缺陷程度[49] - 财务报告、非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[50][51] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] 未来规划 - 公司将持续完善内部控制制度，强化执行及监督检查[56]

业绩总结 - 2024年营业收入101,483.72万元，较上年下降11.73%[3][14][15] - 2024年净利润14,806.13万元，较上年同期上升63.34%[14][15] - 2024年营业总成本93,941.70万元，较上年同期下降9.11%[14] 财务指标 - 2024年末总资产258,457.00万元，较2023年末上升6.19%[3] - 2024年末所有者权益176,876.70万元，较2023年末上升3.53%[3] - 2024年度资产负债率为29.79%，较上年同期上升1.90个百分点[19] 资产负债 - 应收账款期末余额21,119.08万元，较期初上升15.03%[5] - 应收款项融资期末余额9,263.87万元，较期初上升64.04%[5] - 存货期末余额23,561.29万元，较期初上升32.33%[5] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计91,275.73万元，较上年同期下降6.73%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金87,215.75万元，较上年同期下降8.09%[17][18] - 经营活动现金流量净额3,857.36万元，较上年下降65.98%[3][18] 其他指标 - 2024年度流动比率为3.96，较上年同期下降1.01个百分点[19] - 2024年度速动比率为3.43，较上年同期下降1.03个百分点[19] - 汇率变动对现金及等价物影响为1,100.61万元，同比增828.00万元，增幅303.74%[18]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，此议案 经过董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。后该议案于 2024 年 5 月 17 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于全资子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子 公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款情况概述 根据建设"高端装备智能制造产业园及生产线项目"的资金需求，公司全资子公 司广东瑞凌科技产业发展有限公司（以下简称"广东瑞凌产业"）与广东瑞凌焊接技 术有限公司（以下简称"广东瑞凌焊接"），拟共同向中国工商银行股份有限公司深圳 蛇口支行申请贷款，拟以广东瑞凌产业名下位于广东省佛山市顺德高新技术产业开 发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-4 地块、在建工程及项目建成后的房作为抵押物。 本次贷款额度合计不超过人民币28,000万元，贷款期限不超过15年。具体贷款金额、 期限、利率等以最终与银行签署的合同为准 ...

会计政策变更 - 2025年4月19日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《解释第17号》等要求执行[4] - 本次变更对财务无重大影响[5] 数据影响 - 2023年度销售费用减少2729311.25元，营业成本增加2729311.25元[6] 决策支持 - 董事会认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[7] - 监事会同意本次会计政策变更[8]

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-019 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-010 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电 子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席雷霈先生召集和主持， 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登 在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为： ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-009 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2025年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年4月9日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事查秉柱先生以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公 ...