证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-1212 | | o特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 曰媒体采访 可业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 o路演活动 | | | 曰现场参观 | | | ■其他 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 参与全景网 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 名 | | | 时间 | 2024 年 12月 12日 14:30-17:00 | | 地点 | "全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/) | | 上市公司接 | 副总裁、财务负责人:潘文先生 | | 待人员姓名 | 董事会秘书:孔亮先生 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流,公司参加由深圳证监局和深圳证券交易 | | | 所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度 | | | 深圳辖区上市公司集体接待日"活动。 | | | 主要交流内容如下: | | 投资者关系 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-064 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司副总裁、财务负责人潘文先生、董事会秘书孔亮先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中银证券——黄彪、国邦资产——周权庆、第一创业——郑卫星 | | | 松树基金——林晶、深洛投资——杨哲、个人投资者——唐建国、弋烨等。 | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书孔亮先生、证券事务代表熊小菊女士 | | 员姓名 | | | | 调研主要目的：了解行业状况、公司产品情况、技术情况、经营情况、发 | | | 展规划等。 | | | 问题 1：公司所处行业的竞争情况？ | | | 全球焊接与切割设备主要制造商集中于欧、美、日等发达国家和地区， | | | 占据了全球焊接与切割设备半数以上的市场份额，其中全球最大的三家制 | | | 造商是林肯、米勒和伊 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.73亿元，同比下降1.64%[2] - 年初至报告期末营业收入为8.24亿元，同比下降7.51%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为8.2418亿元，同比下降7.52%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8607.1万元，同比增长190.53%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比增长42.33%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.449亿元，同比增长48.49%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.4304亿元，同比增长42.34%[19] 资产与负债 - 交易性金融资产本报告期末金额为4.55亿元，同比增长27.31%[5] - 应收账款本报告期末金额为2.81亿元，同比增长52.82%[5] - 货币资金期末余额为826,840,896.78元，较期初减少8.8%[15] - 交易性金融资产期末余额为454,622,633.84元，较期初增长27.3%[15] - 应收账款期末余额为280,562,916.96元，较期初增长52.8%[15] - 存货期末余额为185,436,247.67元，较期初增长4.1%[15] - 流动资产合计期末余额为1,876,397,226.81元，较期初增长8.5%[15] - 非流动资产合计期末余额为692,105,486.55元，较期初减少1.8%[15] - 资产总计期末余额为2,568,502,713.36元，较期初增长5.5%[15] - 流动负债合计期末余额为506,327,152.01元，较期初增长45.6%[16] - 非流动负债合计期末余额为255,364,317.52元，较期初减少22.8%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,756,805,505.44元，较期初增长2.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额为5084.9万元，同比增长2.84%[6] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额为-1.38亿元，同比改善70.43%[6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5084.9万元，同比增长2.84%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.5114亿元，同比下降8.15%[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.2989亿元，同比下降7.39%[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.2545亿元，同比增长7.51%[21] - 投资活动现金流入小计为48.37亿元，同比下降43.1%[22] - 投资活动现金流出小计为49.75亿元，同比下降44.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比改善70.4%[22] - 筹资活动现金流入小计为7427.3万元，同比下降76.1%[22] - 筹资活动现金流出小计为1.56亿元，同比增长16.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8146.2万元，去年同期为1.77亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.69亿元，同比改善24.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，同比下降67.9%[22] 股东与股份 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为14,006人，前10名股东持股比例最高为邱光，持股34.23%，持股数量为153,902,000股[7] - 公司2024年第三季度无限售条件股份数量最多为深圳市鸿创科技有限公司，持有107,733,200股人民币普通股[8] - 公司2024年第三季度限售股份变动情况显示，查秉柱期末限售股数为159,900股，王巍为848,250股，成军为342,000股[9] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象（不含现任董事、高管共6人）期末限售股数为0股[10] - 公司2024年7月4日调整2021年限制性股票激励计划，首次授予的第一类限制性股票回购价格由2.55元/股调整为2.35元/股[11] - 公司2024年7月22日回购注销11名激励对象本期已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票数量共966,000股，回购价格为2.35元/股[12] 公司治理与经营 - 公司2024年7月22日完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任[13] - 公司2024年8月20日披露拟变更公司经营范围与修订《公司章程》部分条款，并于2024年9月30日完成工商变更登记及备案手续[13] - 公司报告期内投资建设高端装备智能制造产业园事项及购置研发及总部办公用房相关事项正在推进中[13] 其他财务数据 - 投资收益年初至报告期末金额为1636.49万元，同比增长25.60%[6] - 公允价值变动收益年初至报告期末金额为8321.76万元，同比增长797.91%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为2720.8万元，同比下降2.43%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.32元，同比增长45.45%[20] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-511.86万元，同比下降132.22%[19] - 公司第三季度报告未经审计[22]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年10月23日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年 第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-060 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-061 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 缔造世界一流焊接专家 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十六日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过50%的公司，或 虽未超过50%，但依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的 决议产生重大影响的公司。 第三条 本公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的 股东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。在公司总体方针目 标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。 第五条 本制度适用于本公司各级子公司。子公司的董事、监事和高级管理 人员应 ...

缔造世界一流焊接专家 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议、第五届监事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于拟变更公司注册资本与修 订＜公司章程＞部分条款的议案》，完成了公司第六届董事会和监事会的换届选举， 同时同意公司的总股本由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股，注册资本由人 民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元，并对《公司章程》相应条款 进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日和 2024 年 7 月 22 日刊登在巨潮资 讯网上的公告。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开职工代表大会，选举雷霈先生为公司第六届监事 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共60人，代表股份302,935,100股，占比67.2410%[2] - 出席现场会议5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[2] - 网络投票55人，代表股份1,244,100股，占比0.2761%[2] - 中小投资者54人，代表股份986,100股，占比0.2189%[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》，302,723,100股同意，占比99.9300%[4] - 中小投资者表决中，774,100股同意，占比78.5012%[4]