审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议通过[1] - 2025年4月19日相关会议审议通过续聘议案[1][8][9] 审计费用 - 公司2024年度审计费用81万元，较2023年增加25万元[6] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[3] 法律诉讼 - 立信对金亚科技、保千里相关案件承担赔偿责任[4] 立信处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[5]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年度 内部控制评价报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故 ...

业绩总结 - 2024年营业收入101,483.72万元，较上年下降11.73%[3][14][15] - 2024年净利润14,806.13万元，较上年同期上升63.34%[14][15] - 2024年营业总成本93,941.70万元，较上年同期下降9.11%[14] 财务指标 - 2024年末总资产258,457.00万元，较2023年末上升6.19%[3] - 2024年末所有者权益176,876.70万元，较2023年末上升3.53%[3] - 2024年度资产负债率为29.79%，较上年同期上升1.90个百分点[19] 资产负债 - 应收账款期末余额21,119.08万元，较期初上升15.03%[5] - 应收款项融资期末余额9,263.87万元，较期初上升64.04%[5] - 存货期末余额23,561.29万元，较期初上升32.33%[5] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计91,275.73万元，较上年同期下降6.73%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金87,215.75万元，较上年同期下降8.09%[17][18] - 经营活动现金流量净额3,857.36万元，较上年下降65.98%[3][18] 其他指标 - 2024年度流动比率为3.96，较上年同期下降1.01个百分点[19] - 2024年度速动比率为3.43，较上年同期下降1.03个百分点[19] - 汇率变动对现金及等价物影响为1,100.61万元，同比增828.00万元，增幅303.74%[18]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，此议案 经过董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。后该议案于 2024 年 5 月 17 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于全资子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子 公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款情况概述 根据建设"高端装备智能制造产业园及生产线项目"的资金需求，公司全资子公 司广东瑞凌科技产业发展有限公司（以下简称"广东瑞凌产业"）与广东瑞凌焊接技 术有限公司（以下简称"广东瑞凌焊接"），拟共同向中国工商银行股份有限公司深圳 蛇口支行申请贷款，拟以广东瑞凌产业名下位于广东省佛山市顺德高新技术产业开 发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-4 地块、在建工程及项目建成后的房作为抵押物。 本次贷款额度合计不超过人民币28,000万元，贷款期限不超过15年。具体贷款金额、 期限、利率等以最终与银行签署的合同为准 ...

会计政策变更 - 2025年4月19日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《解释第17号》等要求执行[4] - 本次变更对财务无重大影响[5] 数据影响 - 2023年度销售费用减少2729311.25元，营业成本增加2729311.25元[6] 决策支持 - 董事会认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[7] - 监事会同意本次会计政策变更[8]

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-019 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-010 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电 子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席雷霈先生召集和主持， 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登 在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为： ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-009 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2025年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年4月9日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事查秉柱先生以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-015 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利 润68,948,066.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2024年度母 公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,894,806.61元，加上年初未分配利润 334,688,924.42元，减去2024年度派发的2023年度普通股股利90,104,240.20元，母 公司2024年末可供股东分配的利润306,637,943.69元。2024年度公司合并报 ...