业绩总结 - 2023年公司营业收入11.50亿元，净利润1.01亿元[2] 股份变动 - 回购注销11名激励对象966,000股限制性股票，价格2.35元/股[2] - 回购后总股本从450,521,201股变为449,555,201股[2] - 回购后注册资本从450,521,201元变为449,555,201元[2] 会议安排 - 2024年7月4日召开第五届董、监事会第二十七次会议[1] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[1] 债务相关 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年7月22日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以3票赞成通过选举第六届监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举雷霈先生为公司第六届监事会主席[1] 人员信息 - 雷霈先生1985年生，硕士[3] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

换届选举 - 公司于2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 人员变动 - 傅艳菱间接持股，离任后仍任部分子公司监事[7] - 吴毅雄换届离任后不再担任公司职务[6] - 聘任总裁邱光、副总裁查秉柱等，任期三年[4] 组织架构 - 第六届董事会下设四个专门委员会[3] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话755 - 27345888，传真0755 - 27345999[5]

公司人事 - 2024年7月22日召开第六届董事会第一次会议，选举邱光为董事长[1] - 聘任邱光为总裁，査秉柱等人为副总裁等职务[2][3] 股权结构 - 邱光直接持股153,902,000股，占总股本34.16%[7] - 齐雪霞直接持股22,764,800股，占总股本5.05%[10] - 邱光、齐雪霞等为一致行动人[8][11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表46人，代表股份302,445,900股，占总股份67.1324%[2] 议案表决结果 - 回购注销部分限制性股票议案，669,100股同意，占比88.6343％[5] - 变更注册资本与修订章程议案，302,350,100股同意，占比99.9683%[6] 选举结果 - 多位董事、监事选举通过，同意股份数占比超99.8%[7][8][9][10][12] 会议相关 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14] - 公告2024年7月22日发布，备查文件含会议决议和法律意见[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纲先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[3][4] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关利益关联[21][22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[28][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李桓 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

√ 是 □ 否 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄纲 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

人事变动 - 2024年7月4日公司召开职工代表大会选举雷霈为第六届监事会职工代表监事[1] - 雷霈将与两名非职工代表监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 雷霈1985年生，硕士，现任多家公司监事及公司市场部经理[4] - 雷霈未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，符合任职条件[4]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-036 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审 议并通过如下决议： 一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票 激励计划的相关 ...