深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年10月23日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年 第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-060 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-061 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 缔造世界一流焊接专家 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十六日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过50%的公司，或 虽未超过50%，但依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的 决议产生重大影响的公司。 第三条 本公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的 股东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。在公司总体方针目 标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。 第五条 本制度适用于本公司各级子公司。子公司的董事、监事和高级管理 人员应 ...

缔造世界一流焊接专家 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议、第五届监事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于拟变更公司注册资本与修 订＜公司章程＞部分条款的议案》，完成了公司第六届董事会和监事会的换届选举， 同时同意公司的总股本由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股，注册资本由人 民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元，并对《公司章程》相应条款 进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日和 2024 年 7 月 22 日刊登在巨潮资 讯网上的公告。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开职工代表大会，选举雷霈先生为公司第六届监事 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共60人，代表股份302,935,100股，占比67.2410%[2] - 出席现场会议5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[2] - 网络投票55人，代表股份1,244,100股，占比0.2761%[2] - 中小投资者54人，代表股份986,100股，占比0.2189%[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》，302,723,100股同意，占比99.9300%[4] - 中小投资者表决中，774,100股同意，占比78.5012%[4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00009 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、郭平安律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞凌 ...

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日获批发行2800万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为44955.5201万元[7] - 公司设立时发起人认购7275万股，邱光持股4416.67万股占比60.7102%等[17] - 公司股份总数为44955.5201万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[22][23] - 董监高任职期间及离职后股份转让限制[26] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 公司可多种方式增加资本，减少资本需按程序办理[20][22] - 公司六种情况下可收购本公司股份[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[37] - 股东大会审议多种重大事项及标准[39][41][42][43] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 多种情形需召开临时股东大会及相关规定[46][49] - 3%以上股份股东有权提出提案及临时提案[54][55] - 股东大会通知、延期取消等相关规定[56][57] - 股东大会决议通过比例及相关规定[71][73][74][77] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[96] - 董事会有权决定交易及关联交易事项标准[99][102] - 董事会会议召开及记录保存规定[105][110] - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[112][116] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[128][129] - 监事会会议召开及记录保存规定[130][132] 财务与利润分配 - 公司会计年度报告披露时间规定[135] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[137][138] - 董事会等有权提出利润分配政策提案[143] - 重大投资计划或重大现金支出定义[147] - 不同发展阶段现金分红比例规定[148][149] - 调整利润分配政策议案通过比例[151] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[157][159] - 公司通知送达、合并分立减资等相关规定[163][164][168][170] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[175] - 章程修改、生效、解释等相关规定[175][186][187][188]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计12349.73万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额总计15449.94万元[3] 发生金额 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计3412.84万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额312.63万元[3] 子公司情况 - 常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司半年度往来累计发生金额986.00万元[2] - 广东瑞凌焊接技术有限公司期初32.53万元，半年度15.00万元，期末47.53万元[2] - 广东瑞凌科技产业发展有限公司期初46.21万元，半年度10.38万元，期末56.59万元[2] - 上海俪迈供应链股份有限公司期初404.40万元，期末98.56万元[2] - 深圳市德昀电子商务有限公司期初0.04万元，半年度0.04万元[3] - 深圳市瑞凌投资有限公司期初10387.28万元，半年度2150.05万元，期末12537.33万元[3]

新策略 - 2024年8月17日董事会通过变更经营范围与修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增金属切割等业务[2] - 拟修改《公司章程》第十三条经营范围条款[3] - 事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[5]