广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年上半年募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情 况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了"信会师报字[2021] 第 ZC10448 号"《验资报告》。 （二）2023 年上半年募集资金的实际使用及结余情况 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 五次次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 4:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先 生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创 ...

单位：万元 | 2023 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 年 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用累计发生 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 月占用资金 | 月偿还累 | | 月 日 30 | | 占用形 | 占用性质 | | 金额（不含利 | 用 | | 系 | 目 | 额 | | | 的利息(如 | 计发生金 | | 占用资金 | | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | 有) | 额 | | 余额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 业 | | ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-036 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-033 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子 邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公 司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-035 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2023年7月31日，公司本次发行募集资金专户的结存情况如下： | 开户行名称 | 银行户名 | 账号 | 募集资金存储 余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 限公司广州白云 | 广东安居宝数码科 | 441162518013001193556 | 233,370.83 | 活期存款 | | 支行 | 技股份有限公司 | 441899999603000026679 | 60,000,000.00 | 通知存款 | | 广州银行股份有 限公司岭南支行 | 广东安居宝数码科 技股份有限公司 | 820000330202233 | 0.00 | 活期存款 | | | 合计 | | 60,233,370.83 | | 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对安居宝终止募投项目并将募集 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，公司根据 发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募 集资金净额为 93,467,261.80 元。20 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事： 韩文生 邓沫 2023年8月21日 经核查，我们认为：公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金事 项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集 资金使用管理制度》等相关规定，充分考虑了目前市场需求情况及公司业务发展 的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次终止募投项目并 将募集资金永久补充流动资金，同时将该议案提交公司股东大会审议。 1 独立董事独立意见 （本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事独立意见之 签字页） 根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十八次会 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-034 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席 了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 21 日 1 具 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-032 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理张富强先生的书面辞职报告（原定任期至 2024 年 3 月 25 日届满），其 辞职后不再担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，张富强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据相关规定，张富强先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会影 响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对张富强先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 ...