人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[3] 审计聘任 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘立信为公司2023年度审计机构议案，聘期一年[6][7] 审计工作 - 2024年4月立信出具审计初稿并沟通提交审议，对公司2023年度财务报告等进行审计并出具报告[4][7]

会议情况 - 2023年监事会按规定召集和召开多次会议[2] 公司运营 - 2023年依法运作，董高履职尽责[3] 财务状况 - 2023年度财务状况良好，报告真实[3] 资产交易 - 报告期内无收购、出售资产及对外担保事项[3][4] 关联交易 - 关联交易履行审批程序，未损害利益[3]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开8次，股东大会召开4次[6] - 独立董事邓沫各会议出席率100%[6][7] 合规运营情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常交易决策合规[14] - 按时编制及披露定期报告，审议及披露程序合规[16] - 内部控制制度有效，董事及高管薪酬考核发放合规[17][19] 监督管理情况 - 独立董事监督2023年募集资金存放及使用[15] - 审查利润分配预案合法性等[20] 审计相关情况 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 其他情况 - 本报告期内独立董事无相关提议[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票 17,857,142 股，每股 5.60 元，募资总额 99,999,995.20 元，净额 93,467,261.80 元[1] - 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 61,742,310.06 元[5] - 2023 年实际使用募资 1,523,083.79 元用于募投项目[3] - 2023 年利息收入 1,985,077.51 元[5] - 2023 年项目结项或终止永久性补充流动资金 62,204,303.78 元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元[5] - 2023 年 9 月 14 日终止募投项目，剩余 62,204,303.78 元永久补充流动资金[8] - 2023 年 12 月 26 日募集资金专项账户销户[8] - 募集资金总额 93,467,261.80 元，本年度投入 1,523,083.79 元，累计投入 34,119,244.19 元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为 62,204,303.78 元，比例 66.55%[26] 项目投资情况 - 智能家居系统研发生产建设项目承诺投资 355,000,000.00 元，调整后投资 65,467,261.80 元，本年度投入 1,523,083.79 元，累计投入 6,011,923.79 元，进度 9.18%[26] - 补充流动资金承诺投资 50,000,000.00 元，调整后投资 28,000,000.00 元，累计投入 28,107,320.40 元，进度 100.38%[26] 项目终止原因 - 公司终止智能家居系统研发生产建设项目，因房地产行业景气度下行，产品产销未达预期，产能利用率不足[26][27] - 该项目未达计划进度，因房地产行业下滑，项目需求减少、延迟，公司调整资源投入并审慎支出募集资金[26] 其他情况 - 超募资金金额为无[27] - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，不存在节余募集资金[27]

财务数据 - 2023年末货币资金4.51亿，占总资产29.77%，较2022年末降23.95%[2] - 2023年营业总收入3.61亿，同比降17.39%[5] - 2023年营业成本2.15亿，同比降21.89%[5] - 2023年研发费用4347.98万，同比降26.84%[5] - 2023年投资收益588.92万，同比增6512.94%[5] - 2023年信用减值损失 -7125.40万，同比增69.77%[6] - 2023年未分配利润2.44亿，较年初降13.86%[4] - 2023年归属母公司所有者权益13.09亿，较年初降2.88%[4] - 2023年债权投资2.55亿，占总资产16.79%，较年初增100%[2] - 2023年长期应收款6819.66万，占总资产4.50%，较年初增45.61%[2] - 2023年经营活动现金流净额8284.95万，同比降59.20%[7][8] - 2023年投资活动现金流净额 -2.25亿，同比降205.94%[7] - 2023年筹资活动现金流净额224.25万，同比增107.49%[7] - 2023年现金及等价物净增加额 -1.40亿，同比降239.65%[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -3918.47万，同比增15.96%[8] - 2023年末资产总额15.17亿，同比降4.94%[8] - 2023年末归属于上市公司股东净资产13.09亿，同比降2.88%[8] - 公司报告期末可用资金总额达7.52亿[9] 业绩原因 - 公司主动收紧信用政策致订单下滑，营业收入和净利润下降[9]

广东安居宝数码科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，广东安居宝数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司独立董事邓沫、韩文生的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓沫、韩文生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值准备合计8247.31万元[2] - 信用减值损失小计7125.40万元，应收账款坏账损失7303.20万元[2] - 资产减值损失小计1121.91万元，商誉减值损失722.78万元[2] 其他 - 本次计提将减少2023年度营业利润和期末资产净值[9] - 董事会、监事会和独立董事均同意，需提交股东大会审议[10]

会议与履职 - 2023年董事会召开8次，独立董事韩文生全勤出席[4] - 2023年股东大会召开4次，韩文生全勤出席[5] - 韩文生各委员会会议均全勤参加[6] 经营与合规 - 2023年无重大关联交易，日常交易按公允定价[14] - 公司按时披露报告，内控有效，聘任立信审计[16][17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入36,096.05万元，上年度43,697.14万元[17] - 2023年度营业收入扣除项目合计29.18万元，上年度50.70万元[17] - 2023年度营业收入扣除后金额36,066.87万元，上年度43,646.44万元[18] 审计情况 - 立信对公司2023年度财报于2024年4月19日出具无保留意见审计报告[4] - 立信认为公司2023年度营收扣除情况表如实反映扣除情况[9]

说明会安排 - 公司定于2024年5月8日下午3:00至5:00举办2023年年度报告网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长、总经理张波，财务总监、董事会秘书吴若顺，独立董事邓沫出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00[1] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面[1]