会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 多项报告和预案通过审议，需提交2023年年度股东大会[2][3][4][6][7][8][12][13] 薪酬情况 - 确定2024年度监事薪酬，全体监事回避表决[10][11]

会议时间 - 2024年5月21日下午2:30召开现场会议[1] - 2024年5月21日9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议地点 - 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室[3] 提案内容 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等9项提案[5] 登记时间 - 现场登记截止至2024年5月21日会议开始前[4] - 信函或传真登记需在2024年5月20日下午14:00前送达[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“350155”，简称为“安居投票”[11] - 非累积投票提案表决意见为同意、反对、弃权[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[13]

业绩总结 - 立信会计师事务所为安居宝2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 广东奥迪安监控技术有限公司应收利息2023年累计发生额1307.04万元，偿还234.99万元，期末余额1542.03万元[12] - 多家公司2023年应收账款、其他应收款有相应累计发生额、偿还额及期末余额[12][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17857142股，每股5.6元，募集资金总额99999995.20元，净额93467261.80元[1] - 2023年度募集资金总额为93467261.80元，本年度投入1523083.79元，累计投入34119244.19元[17] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，募投项目使用资金32596160.40元，利息净额267154.50元，待支付及未置换发行费用604054.16元[2] - 2023年实际使用募集资金1523083.79元用于募投项目[2] - 2022年12月31日募集资金余额61742310.06元，2023年利息收入1985077.51元[3] - 2023年智能家居系统研发生产建设项目支出1523083.79元，项目结项或终止永久性补充流动资金62204303.78元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[3] 项目进展与调整 - 智能家居系统研发生产建设项目截至期末投资进度为9.18%，补充流动资金项目为100.38%[17] - 智能家居系统研发生产建设项目未达计划进度，因房地产行业下滑、公司调整资源投入等[18] - 公司终止智能家居系统研发生产建设项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[21][22] - 累计变更用途的募集资金总额为62204303.78元，比例为66.55%[17] 决策与报告 - 2023年8月21日和9月7日，公司审议通过终止募投项目并永久补充流动资金议案[13] - 专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[14] - 2023年8月21日召开董事会、监事会会议，9月7日召开临时股东大会审议通过终止募投项目议案[22] 账户处理 - 2023年9月14日募投项目终止，剩余62204303.78元永久补充流动资金[6] - 2023年12月26日，两个募集资金专项账户销户[6] - 截止2023年12月31日，公司募集资金专户均已注销，无节余募集资金[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,857,142股股票，每股5.60元，募资总额99,999,995.20元，净额93,467,261.80元[15] - 2022年12月31日募投项目使用32,596,160.40元，利息净额267,154.50元，待支付及未置换费用604,054.16元[16] - 2023年实际使用1,523,083.79元用于募投项目[16] - 2022年12月31日募资余额61,742,310.06元，2023年利息收入1,985,077.51元[17] - 2023年智能家居项目支出1,523,083.79元，结项补充流动资金62,204,303.78元[17] - 截至2023年12月31日，募资专户余额为0元[17] - 2023年度募资总额93,467,261.80元，投入1,523,083.79元，累计投入34,119,244.19元[31] - 报告期及累计变更用途募资总额62,204,303.78元，累计变更比例66.55%[31] 项目投资情况 - 智能家居系统研发生产建设项目承诺投资355,000,000.00元，调整后65,467,261.80元，累计投入6,011,923.79元，进度9.18%[31] - 补充流动资金项目承诺投资50,000,000.00元，调整后28,000,000.00元，累计投入28,107,320.40元，进度100.38%[31] - 变更后“永久性补充流动资金”项目拟投入62,204,303.78元，实际投入62,204,303.78元，进度100.00%[35] 其他事项 - 2021年10月27日公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[18] - 公司在广州银行岭南支行、交通银行广州白云支行设募资专项账户[18] - 2023年9月14日募投项目终止，剩余62,204,303.78元永久补充流动资金[20] - 2023年12月26日募资专项账户销户，三方监管协议终止[20][21] - 2023年8月21日和9月7日会议通过终止“智能家居系统研发生产建设项目”[27] - 本专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[28] - 公司按规定披露募资使用信息，无违规情形[27]

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2024年4月17日[8] 财务数据关键指标变化 - 前次预计归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元 - 1950万元，上年同期亏损4683万元[3] - 前次预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1700万元 - 2350万元，上年同期亏损5151.50万元[3] - 最新预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 3950万元[3] - 最新预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4500万元[3] 业绩预告修正情况 - 公司对归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的预计进行了修正[3] - 公司与年审会计师事务所在业绩预告修正方面不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告修正数据是财务部门测算结果，具体数据将在2023年度报告中详细披露[7] 业绩修正原因 - 因某重要客户经营风险，公司对其应收账款增加单项计提坏账准备，使归属于上市公司股东净利润减少约2000万元[6]

人事任免 - 2024年3月26日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举张波为董事长、张频为副董事长，任期三年[3] - 聘任张波为总经理，任期三年[6] - 续聘多位副总经理、总工程师等，任期三年[7][8][9][10][11] 股权情况 - 张波持有167,777,419股，为控股股东[13] - 张频持有132,091,832股，为张波胞弟[14] - 张瑞斌等部分人员持有一定数量股份[19][20] - 部分人员与大股东无关联关系[19][20][21]

股东大会信息 - 2024年3月26日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 9名股东及代理人出席，持307,450,538股，占54.7818%[3] 选举结果 - 张波、张频当选非独立董事，票数占比超99.99%[5] 议案表决 - 《独立董事工作制度》等议案，同意票占99.9968%[10][11][12]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年3月26日下午4点召开[1] - 会议通知于2024年3月21日发出[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 选举结果 - 会议同意选举范文梅为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 范文梅1967年出生，2003年加入公司[5] - 现任公司监事会主席、审计部部长[5] - 未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[5] - 符合任职条件，非失信被执行人[5]

公司治理 - 2024年3月26日召开第一次临时股东大会，通过董监事会换届选举议案[1] - 同日召开第六届董监事会第一次会议，通过选举董事长等议案[1] 人员构成 - 第五届董事会非独立董事为张波、张频、李乐霓[1] - 第五届监事会股东代表监事为范文梅、林文珊[2] - 公司总经理为张波[2]