新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名李世星为新锦动力集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名梁彤为新锦动力集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会2024年12月27日届满，提前换届[1] - 2024年5月21日提名6位第六届董事会非独立董事候选人[1] - 2024年5月21日提名3位第六届董事会独立董事候选人[2] - 2024年6月11日第二次临时股东大会选举第六届董事会[3] - 2024年5月21日提名2位第六届监事会非职工代表监事候选人[5] - 公司将召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事[5] - 2024年6月11日第二次临时股东大会选举第六届监事会[6] 股权情况 - 王莉斐持公司限制性股票250,000股，占总股本0.03%[8] - 北京硕晟科技信息咨询有限公司持股9,416,742股，比例1.30%[8] - 该公司及其一致行动人合计持股133,188,222股，比例18.36%[8] - 王莉斐持北京硕晟科技信息咨询有限公司49.00%股权[8] - 王潇瑟持股19,250,000股，占比2.65%[10] - 杨永持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[12] - 于雪霞持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[14] - 王艳秋持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[16] - 吴文浩持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[18] 人员情况 - 梁彤、张栋截至公告日未持股未买卖[20][21] - 李世星、刘海生、王紫睿未持股未买卖[23][24][26] - 三人任职资格符合规定，无相关不良情形[23][25][27]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年5月21日召开，3名监事均参加[1] 议案内容 - 会议审议通过监事会提前换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[1] - 提名刘海生、王紫睿为非职工代表监事候选人，表决全票通过[2] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制审议[3]

新锦动力集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李世星作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2024-028 新锦动力集团股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新锦动力集团股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 20 号）（以下简称"问询函"）。公 司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构对问询函涉及的问题逐项进行核 实。如无特别说明，以下回复中所用简称或名称与《2023 年年度报告》的释义 相同。现将回复公告如下： 问题1.年报显示，公司报告期实现营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利润） 为-16,728.15 万元，同比下降 22.71%，连续五年为负值。 请你公司： （1）结合行业环境、公司竞争力、同行业可比公司经营情况等因素，说明 公司扣非后净利润连续五年为负值的原因，持续经营能力是否存在重大不确定 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%；扣非后净利润为 - 16,728.15万元，同比下降22.71%，连续五年为负值[2] - 2019 - 2023年公司营业收入分别为106,417.17万元、69,593.77万元、42,055.94万元、46,380.33万元和65,658.01万元；扣非后净利润分别为 - 121,221.83万元、 - 121,204.16万元、 - 63,096.05万元、 - 13,632.78万元和 - 16,728.15万元[5] - 2019 - 2023年公司综合毛利率分别为22.72%、25.27%、16.96%、19.20%和20.59%[17] - 2019 - 2023年公司期间费用分别为32681.92万元、33001.10万元、24952.81万元、23171.26万元和22399.52万元，逐年下降[30] - 2023年公司毛利率由19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点[43] 业务板块情况 - 2019 - 2023年新锦化机营业收入占公司总收入比例分别为35%、31%、60%、67%和77%，逐年上升[24] - 2023年能源及能源服务板块营业收入为11235.90万元，毛利为1444.73万元，毛利率为12.86%[22] - 2023年高端装备制造营收54422.11万元，增长60.69%[43] 债务与资金 - 报告期末主要逾期债务总规模6.50亿元，2023年较2022年减少1.55亿元，减幅19.25%；较2021年减少2.73亿元，减幅近30%[40] - 2024年4月拟向控股股东借款4.2亿，期限不超13个月，已收到硕晟科技资金支持27337.19万元，2.73亿元已转为永续债投资[42] 诉讼与纠纷 - 公司历史上多项重大诉讼涉案金额累计超11亿元，“其他诉讼”累计涉案金额超1亿元[80] - 报告期末公司预计负债余额为2027.92万元[80] 未来展望 - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务，与海外签约日产3000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组[192][193] 子公司情况 - 新锦化报告期营业收入50,844.81万元，同比增长64.57%，净利润2,183.13万元，同比下滑33.45%[190] - 新赛浦报告期营业收入2,820.78万元，同比增长93.30%，净利润 - 5,714.00万元，同比下滑321.04%[190]

业绩数据 - 2023年公司营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%；扣非后净利润 - 16,728.15万元，同比下降22.71%，连续五年为负值[1][2] - 2019 - 2023年公司营业收入分别为106,417.17万元、69,593.77万元、42,055.94万元、46,380.33万元和65,658.01万元[5] - 2019 - 2023年公司扣非后净利润分别为 - 121,221.83万元、 - 121,204.16万元、 - 63,096.05万元、 - 13,632.78万元和 - 16,728.15万元[5] - 2019 - 2023年公司综合毛利率分别为22.72%、25.27%、16.96%、19.20%和20.59%[17] - 2023年公司毛利率由19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点[42] 费用与负债 - 2019 - 2023年公司期间费用分别为32681.92万元、33001.10万元、24952.81万元、23171.26万元和22399.52万元，逐年下降[29] - 2023年公司期间费用率为34%，高于同行业均值16%[34] - 2023 - 2021年公司主要逾期债务总规模减少2.73亿元，减幅近30%[39] - 2024年公司拟向控股股东借款4.2亿，期限不超13个月[41] 业务板块 - 2019 - 2023年新锦化机营业收入占公司总收入比例分别为35%、31%、60%、67%和77%，逐年上升[24] - 2023年能源及能源服务板块营业收入为11235.90万元，毛利为1444.73万元，毛利率为12.86%[22] 产品销售 - 2023年新锦化机销售汽轮机11台、压缩机组20台，2022年销售压缩机组15台[198] - 2023年新赛浦销售测井车、试井车17台，2022年销售测井车、工程车8台[199] 诉讼案件 - 公司历史上多项重大诉讼涉案金额累计超11亿元，“其他诉讼”累计涉案金额超1亿元[79] - 报告期末公司预计负债余额为2027.92万元[79] 未来展望 - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务[44][191] - 公司与海外用户签约日产3000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组[192] 子公司情况 - 新锦化报告期实现营业收入50844.81万元、净利润2183.13万元，分别同比增长64.57%、下滑33.45%[189] - 新赛浦实现营业收入2820.78万元、净利润 - 5714.00万元，分别同比增长93.30%、下滑321.04%[189]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-026 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《年报问询函》 所涉及的事项逐项进行落实与回复，并请年审会计师对相关事项进行核查并发表 明确意见。鉴于《年报问询函》中部分内容仍需各方进一步沟通、确认，为保证 回复内容的真实、准确与完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《年报 问询函》，并预计于 2024 年 5 月 14 日前回复《年报问询函》列示的相关问题。 公司将积极推进相关工作，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 新锦动力集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称 ...