股东大会安排 - 公司2023年8月4日决定8月25日召开第二次临时股东大会[6] - 8月8日刊登会议决议公告并发出通知[7] - 8月8 - 24日独立董事征集投票权，无股东委托[9] 股东大会情况 - 8月25日现场与网络投票结合召开，现场0人，网络28人[10][11] - 出席股东共28人，代表股份204,121,255股，占比28.6642%[12] 议案表决结果 - 多项限制性股票激励相关议案同意占比超97%[16][17] - 变更公司名称等议案同意占比超99%[19] 中小投资者表决 - 对限制性股票激励议案同意占比超92%[16][17][18] - 对变更公司相关议案同意占比超99%[19] 其他 - 部分议案审议时关联股东回避表决[19] - 表决程序及结果合法有效[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-060 恒泰艾普集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召 ...

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-059 恒泰艾普集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《上市公司内幕信息知情人档 案表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2023年8月10日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次 激励计划自查期间，共有17名核查对象存在买卖公司股票的行为，其中11名核查 对象为本次激励计划的激励对象 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恒泰艾普，代码300157，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是王莉斐[8] - 董事会秘书为王艳秋，证券事务代表为四利晓，联系电话均为010 - 56931156，电子信箱均为zqb@ldocean.com.cn[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入388,620,412.05元，上年同期155,684,400.96元，同比增长149.62%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-70,114,104.16元，上年同期-79,641,222.88元，同比增长11.96%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-46,935,034.83元，上年同期-1,378,330.89元，同比下降3,305.21%[12] - 本报告期末总资产2,022,762,816.93元，上年度末2,236,781,182.75元，同比下降9.57%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产176,562,851.67元，上年度末235,018,210.50元，同比下降24.87%[12] - 支付的永续债利息为3,950,766.66元[13] - 非流动资产处置损益为-225,606.61元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,324,307.92元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-11,835,679.86元[15] - 非经常性损益合计为-8,864,259.91元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入38,862.04万元，较上年同期增长149.62%[26] - 2023年上半年利润总额-6,935.46万元，比上年同期减亏1,296.78万元[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润-7,011.41万元，比上年同期减亏952.71万元[26] - 报告期末公司主要逾期债务规模较期初降低19.82%，已偿付债务2.08亿元[26] - 报告期内公司管理费用较上年同期降低2.23%[27] - 报告期内研发投入10,452,492.29元，较上年同期增长12.92%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,935,034.83元，较上年同期减少3,305.21%[32] - 现金及现金等价物净增加额为 -107,219,085.84元，变动比例为 -1,332.59%[34] - 投资收益为2,632,647.65元，占利润总额比例 -3.80%；营业外收入为7,764,550.62元，占比 -11.20%；营业外支出为19,334,068.98元，占比 -27.88%；其他收益为4,256,694.79元，占比 -6.14%；信用减值损失为 -20,847,249.00元，占比30.06%[36] - 货币资金本报告期末金额为64,740,712.32元，占总资产比例3.20%，上年末占比8.70%，比重减少5.50%[36] - 应收账款本报告期末金额为303,038,042.74元，占总资产比例14.98%，上年末占比12.76%，比重增加2.22%[36] - 报告期投资额为9,567,907.44元，上年同期投资额为7,812,516.14元，变动幅度为22.47%[42] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.1462303639亿元，累计公允价值变动为 - 7335.176231万元，期末金额为5877.589859万元[43] - 2023年6月30日公司货币资金为64740712.32元，较2023年1月1日的194541768.61元减少[111] - 2023年6月30日公司应收账款为303038042.74元，较2023年1月1日的285317629.83元增加[111] - 2023年6月30日公司资产总计为2022762816.93元，较2023年1月1日的2236781182.75元减少[112] - 2023年6月30日公司负债合计为1737933820.60元，较2023年1月1日的1895722375.27元减少[113] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为176562851.67元，较2023年1月1日的235018210.50元减少[113] - 2023年6月30日少数股东权益为108266144.66元，较2023年1月1日的106040596.98元增加[113] - 2023年6月30日公司资产总计18.45亿元，较年初19.82亿元减少6.87%[115][116] - 2023年半年度营业总收入3.89亿元，较2022年半年度1.56亿元增长149.67%[117] - 2023年半年度营业总成本4.32亿元，较2022年半年度2.38亿元增长81.48%[117] - 2023年半年度营业利润为-5778.51万元，较2022年半年度-7184.27万元亏损幅度收窄19.57%[117] - 2023年半年度净利润为-6832.10万元，较2022年半年度-8057.25万元亏损幅度收窄15.21%[118] - 2023年6月30日流动资产合计5.06亿元，较年初6.20亿元减少18.41%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计13.39亿元，较年初13.61亿元减少1.63%[115] - 2023年6月30日流动负债合计17.62亿元，较年初18.06亿元减少2.48%[115] - 2023年6月30日非流动负债合计1380.59万元，较年初1512.74万元减少8.74%[115] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1040元，2022年半年度为-0.1118元[118] - 2023年上半年母公司营业收入3134069.16元，2022年上半年为583778.85元，同比增长约436.86%[119] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 65204957.05元，2022年上半年为 - 45082118.67元，亏损扩大[119] - 2023年上半年母公司净利润为 - 82085280.44元，2022年上半年为 - 53591832.92元，亏损增加[119] - 2023年上半年合并经营活动现金流入小计198376144.80元，2022年上半年为281118093.42元，同比下降约29.43%[121] - 2023年上半年合并经营活动现金流量净额为 - 46935034.83元，2022年上半年为 - 1378330.89元，亏损大幅增加[121] - 2023年上半年合并投资活动现金流入小计823500.00元，2022年上半年为4272122.42元，同比下降约80.72%[121] - 2023年上半年合并投资活动现金流量净额为 - 8744407.44元，2022年上半年为 - 3540393.72元，亏损增加[121] - 2023年上半年合并筹资活动现金流入小计13816671.40元，2022年上半年为12800000.00元，同比增长约7.94%[122] - 2023年上半年合并筹资活动现金流量净额为 - 51823735.96元，2022年上半年为12408200.00元，由盈转亏[122] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为288036.87元，2022年上半年为152174.28元，同比增长约89.28%[123] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为19,061.12元，2022年同期为1,744.94元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -719,902.01元，2022年同期为153,919.22元[124] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为772,039.19元，2022年同期为71,211.07元[124] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为52,137.18元，2022年同期为225,130.29元[124] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期期末合计为3,273,528,157.1元，期初合计为3,199,463,286.2元[125][126] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末合计为3,134,270,962.13元，期初合计为3,054,629,739.25元[128][129][130] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末合计为160,438,109.23 - 91,300,342.26 = 69,137,766.97元，期初合计为160,438,109.23元[131] - 2023年专项储备本期提取805,592.72元，本期使用178,855.91元[126] - 2022年专项储备本期提取597,870.37元，本期使用127,923.69元[130] - 2023年综合收益总额为 -74,064,870.82元，2022年为 -79,641,222.88元[125][129] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为366,675,376.71元，上年年末余额为283,639,309.63元，本期增加83,036,067.08元[133][134] - 2023年上半年综合收益总额为 -99,963,932.92元，其中其他综合收益变动为 -46,372,100.00元，未分配利润变动为 -53,591,832.92元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为183,000,000.00元，主要是其他权益工具持有者投入资本[133] 业务相关信息 - 博达瑞恒自主软件EPoffice包含50多个模块、11个软件产品[20] - 公司能源业务拥有特多南部总面积达17300英亩的三个油田区块勘探作业和开采权益[21] - 2023年上半年我国规模以上工业增加值同比增长3.8%，装备制造业增加值占比达32.3%，比上年同期提高1.4个百分点[21] - 2021年全球空气压缩机市场规模为318.6亿美元，到2030年预计达559.8亿美元，2021 - 2030年CAGR为5.4%[21] - 2022年我国油气自给保障率同比提升约2个百分点，原油自给保障率从27.8％提升至28.8％，天然气自给保障率从55.7％提升至近60％[21] - 公司完成日本三菱年产180万吨甲醇合成气压缩机组等高端机组检修[23] - 德国曼透平空压机组为56000NM3[23] - 公司业务分为高端装备制造和能源及能源服务两大业务板块[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年高端装备制造业务实现营业收入34,498.64万元，较上年同期增长240.02%[26] - 2023年上半年能源及能源服务业务实现营业收入4,363.40万元，较上年同期减少19.53%[26] - 高端装备制造营业收入为344,986,386.13元，同比增减240.02%，毛利率同比增减 -9.37%[35] - 能源及能源服务营业收入为43,634,025.92元，同比增减 -19.53%，毛利率同比增减 -5.10%[35] 子公司相关信息 - 二级子公司EPT资产规模为10,673.15万元，占公司净资产比重37.47%，收益状况为 -33.58万元[39] - 三级子公司香港石油资产规模为47,583.41万元，占公司净资产比重167.06%，收益状况为 -4.16万元[39] - 四级子公司RRTL资产规模为3,834.73万元，占公司净资产比重13.46%，

一、会议审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相 关规定，编制完成《2023 年半年度报告》及摘要。 证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-054 恒泰艾普集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2023 年 8 月 23 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长王莉 斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

关联资金往来数据 - 2023年期初，成都西油联合往来资金余额44641.68万元[3] - 2023年1 - 6月，恒泰艾普香港往来累计发生金额53.19万元[3] - 2023年1 - 6月，成都西油联合往来资金利息309.81万元[3] - 2023年1 - 6月，成都西油联合偿还累计发生金额6772.74万元[3] - 2023年6月30日，恒泰艾普香港往来资金余额9890.47万元[3] - 上市公司子公司2023年期初往来资金余额总计55687.31万元[4] - 上市公司子公司2023年1 - 6月往来累计发生金额133.18万元[4] - 其他关联方2023年期初往来资金余额5861.25万元[4] - 其他关联方2023年1 - 6月往来资金利息26.67万元[4] - 所有关联资金2023年期初往来资金余额总计61548.56万元[4]

恒泰艾普集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-058 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称"公司"） 基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了充分分析和测试，对可能发生减值 损失的相关资产计提了减值准备。 2.本次计提资产减值准备的范围及金额 2023 年 1-6 月，公司计提各项资产减值准备共 20,847,249.00 元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | | 其中：其他应收款坏账损失 | -3,284,610.03 | | ...

会议情况 - 恒泰艾普第五届监事会第十六次会议于2023年8月23日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 监事会认为报告内容与格式合规，真实准确完整[2] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] 报告刊登 - 《2023年半年度报告》及其摘要同日于巨潮资讯网刊登[2]

合规情况 - 报告期内无未披露资金往来、占用及变相占用情况[1] - 报告期内对外担保合规，无为关联方担保及损害中小股东利益情况[2] - 2021年子公司曾违规担保，报告期内未再发生[2] 未来策略 - 强化对子公司管控[2] - 严格规范担保及对外投资行为并履行审议程序[2]

激励计划 - 公司2023年8月4日审议通过限制性股票激励计划草案[1] - 激励对象名单8月8 - 17日内部公示[2][3] - 监事会认为激励对象符合规定合法有效[6]