业绩报告 - 公司2025年第三季度报告于10月23日在创业板信息披露网站披露[1]

经营范围调整 - 公司拟增加“检验检测服务和计量技术服务”并规范调整经营范围[1] - 变更经营范围需股东大会审议，授权办理工商变更登记及备案[3] - 公司章程修订明确经营范围分许可项目和一般项目[6] 担保规定修订 - 多情形担保须经股东大会审议[7] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[8] - 为关联人担保需非关联董事三分之二以上审议并提交股东大会[8] - 特定担保事项股东大会审议需三分之二以上表决权通过[8] - 为关联方担保议案关联股东不参与表决[8] - 为全资或控股子公司按条件担保可豁免提交股东大会[8] 其他 - 修订后《公司章程》全文见巨潮资讯网[8] - 事项需提交2025年第一次临时股东大会批准[9] - 公告发布于2025年10月23日[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月11日09:00[2] - 网络投票时间为2025年11月11日多个时段[2][26][27] - 股权登记日为2025年11月6日[4] - 现场参会登记时间为2025年11月7日特定时段[9] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络结合[2][3] - 地点为北京市海淀区创业路18号大厦4层会议室[4] - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，须2/3以上通过[5][8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350158"，简称为"振东投票"[25] 公告信息 - 会议相关公告或文件于2025年10月23日在巨潮资讯网披露[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年10月22日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 以3票赞成通过《2025年第三季度报告》[3] - 以3票同意通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年10月22日召开，9名董事全部出席[3] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[4] - 会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议[6][7][8] - 会议审议通过召开2025年度第一次临时股东大会的议案[9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年11月11日上午9:00在北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开[9]

山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-062 山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 757,565,095.27 | -0.69% | 2,214,507,098.61 | -2.42% ...

公司对外担保情况 - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额为5000万元 [1] - 全部对外担保均为对全资子公司安欣制药的担保 [1] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的1.35% [1] - 公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形 [1]

担保情况 - 公司为安欣制药申请银行授信提供不超5000万元担保[2] - 公司与民生银行太原分行签保证合同，提供5000万元连带责任担保[3][4] - 公司承担保证责任期间为债务履行届满日起三年[8] 安欣制药财务数据 - 2024年12月31日资产69449.54万元，负债37893.47万元，净资产31556.07万元[6] - 2025年6月30日资产72290.23万元，负债37341.98万元，净资产34948.25万元[6] - 2024年1 - 12月营收25813.77万元，利润总额5727.92万元，净利润5737.62万元[6] - 2025年1 - 6月营收13899.10万元，利润总额4101.28万元，净利润3735.37万元[6] 其他 - 截至披露日，公司对外担保余额5000万元，占最近一期经审计净资产1.35%[10]

中药板块整体市场表现 - 中药板块在10月17日整体下跌0.99%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，天目药业以5.30%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 维康药业涨幅最大，为3.54%，收盘价23.39元，成交量为8.41万手，成交额为2666万元 [1] - 恩威医药上涨2.45%，收盘价31.40元，成交量为2.47万手，成交额为7862.05万元 [1] - 众生药业上涨2.11%，收盘价17.45元，成交量为70.63万手，成交额达12.44亿元，是成交额最高的上涨个股 [1] 领跌个股表现 - 天目药业领跌，跌幅为5.30%，收盘价18.40元，成交量为12.01万手，成交额为2.20亿元 [2] - *ST长药下跌3.82%，收盘价3.78元，成交量为9.65万手，成交额为3699.63万元 [2] - 吉林敖东下跌3.39%，收盘价20.23元，成交量为22.65万手，成交额为4.65亿元 [2] 板块资金流向 - 中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为7.36亿元 [2] - 游资资金净流入1.54亿元，散户资金净流入5.82亿元 [2] - 众生药业获得主力资金净流入7258.31万元，主力净占比为5.84%，是净流入额最高的个股 [3] - ST葫芦娃主力净流入861.66万元，主力净占比高达16.39%，是净占比最高的个股 [3]

中药板块整体表现 - 10月15日中药板块整体上涨0.84%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内呈现普涨格局，领涨个股为振东制药，涨幅达5.64% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3.78亿元，而游资和散户资金分别净流出1.01亿元和2.76亿元 [2] 领涨个股表现 - 振东制药收盘价6.93元，涨幅5.64%，成交量91.35万手，成交额6.36亿元，主力资金净流入5645.35万元，净占比8.87% [1][3] - 天目药业收盘价19.62元，涨幅5.31%，成交量7.38万手，成交额1.42亿元 [1] - 佐力药业收盘价19.07元，涨幅4.21%，成交量28.33万手，成交额5.34亿元，主力资金净流入7671.12万元，净占比14.36% [1][3] - 众生药业收盘价17.22元，涨幅3.99%，成交量43.64万手，成交额7.42亿元，主力资金净流入2011.51万元，净占比2.71% [1][3] 资金流向分析 - 佐力药业获得最高主力资金净流入7671.12万元，净流入占比达14.36% [3] - 云南白药主力资金净流入5253.02万元，净占比9.49%，尽管其股价仅微涨0.12% [2][3] - 吉林敖东主力资金净流入4399.41万元，净占比7.81%，股价上涨2.73% [1][3] - 华润三九主力资金净流入2867.65万元，净占比8.45% [3] 个股成交活跃度 - 振东制药成交最为活跃，成交额达6.36亿元，成交量91.35万手 [1] - 众生药业成交额7.42亿元，成交量43.64万手 [1] - 吉林敖东成交额5.63亿元，成交量27.04万手 [1] - 云南白药成交额5.53亿元，成交量9.69万手 [2]