公司治理变动 - 非独立董事陈虹因公司治理结构调整辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 职工代表大会选举袁方担任第五届董事会职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [1]

人事变动 - 非独立董事陈虹因公司治理结构调整辞职，原定任期至2026年7月11日[1] - 职工代表大会选举袁方担任第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 袁方1983年12月出生，本科学历，历任公司多职，现任党委委员等职[7] 合规情况 - 本次选举后兼任高管和职工代表董事未超董事总数二分之一[3] 备查文件 - 公告备查文件为书面辞职报告和职工代表大会决议[4]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由第五届董事会二十二会议决定召开，9月2日发通知[4] - 9月18日以现场和网络投票结合方式召开，现场在宿迁公司四楼会议室[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东231人，代表股份248,601,287股，占比32.1628%[7] - 多份议案同意股数占比超99%，如《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》占比99.5198%[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月18日召开，股权登记日为9月11日[2] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份243,949,887股，占比31.5610%[4] - 网络投票股东228人，代表股份4,651,400股，占比0.6018%[4] - 参加股东大会股东共计231人，代表股份248,601,287股，占比32.1628%[4] 议案表决情况 - 《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意247,407,487股，占比99.5198%[5] - 《关于拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》同意246,814,287股，占比99.2812%[8] - 《关于拟修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》同意246,813,187股，占比99.2807%[9] - 《关于拟修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》同意246,697,987股，占比99.2344%[11] - 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》同意246,530,087股，占比99.1669%[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意247,120,587股，占比99.4044%[15] 会议合规情况 - 北京国枫（南京）律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[18]

行业概述 - 抗菌玻璃是一种功能性玻璃，在保持原有使用功能和装饰效果基础上增加抑制和杀灭致病微生物的功能[1][3] - 通过纳米分散与化学键合技术将银、锌、钛等抗菌剂与玻璃基体结合形成[3] - 抗菌原理是通过表面抗菌涂层破坏细菌新陈代谢和繁殖能力，细菌减少率可达99.99%以上[3] 产品分类 - 主要分为硅银镀膜抗菌玻璃、硅钛镀膜抗菌玻璃和硅氟镀膜抗菌玻璃三类[4] - 硅银镀膜具有优异抗菌性能和耐候性[4] - 硅钛镀膜兼具抗菌性能与耐腐蚀、耐磨损和高温稳定性[4] - 硅氟镀膜具有高透明度、高耐腐蚀性和易清洁性[4] 市场规模 - 2018年中国抗菌玻璃行业市场规模达11.6亿元，2024年增长至20亿元[1][7] - 年复合增长率为9.5%[1][7] - 2020年受疫情影响，市场规模同比上涨13.3%[1][7] 产业链分析 - 上游主要包括石英砂、纯碱、纳米抗菌剂等原材料[6] - 中游为抗菌玻璃生产制造环节[6] - 下游应用领域包括医疗卫生、食品加工、建筑工程等[6] - 石英砂产量从2019年8524万吨增长至2024年10438万吨[6] 竞争格局 - 行业主要由国外企业主导，美国康宁公司曾垄断全球市场[8] - 国内企业通过技术研发和市场拓展，市场份额不断提升[8] - 主要企业包括科立视材料科技、山东沂蒙山玻璃集团、南京昊天玻璃科技等[8][9] 重点企业 - 科立视材料科技成立于2011年，累计获授权专利175项，其中抗菌技术核心专利24项[9] - 2016年首条抗菌玻璃生产线量产，产品应用于医疗照护、汽车触控及3C电子领域[9] - 山东沂蒙山玻璃集团成立于2019年，产品涵盖超导抗菌玻璃等多种特种玻璃[9] 发展趋势 - 市场需求持续增长，特别是在建筑、医疗和食品包装领域[10] - 医疗技术进步和卫生标准提高将推动医疗机构对抗菌玻璃的需求[10] - 行业将更加注重环保材料使用和能耗降低，推动绿色可持续发展[11] - 东南亚、中东等国际市场存在广阔发展空间[12]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开 [1] - 应参加会议董事9人 实际出席会议董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月28日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订 以符合监管法规要求和公司实际情况 [1] - 修订详情披露于巨潮资讯网 [1] - 该议案获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 议事规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款 [3] - 两项修订均基于监管法规要求和公司实际情况 [3] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3] - 两项议案均获得9票全票通过 [3] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 管理制度修订 - 拟修订《对外担保制度》部分条款 [3] - 拟修订《对外投资管理制度》部分条款 [4] - 修订基于监管法规要求和公司实际情况 [3][4] - 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 两项议案均获得9票全票通过 [3][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 续聘包括财务审计和内部控制审计 聘期一年 [4] - 财务审计费用为60万元 内部控制审计费用为10万元 合计70万元 [4] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [4] - 获得9票全票通过 [4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月18日下午14:30召开第二次临时股东大会 [4] - 会议地点为宿迁市宿豫区江山大道 [4] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网 [6]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第二十二次会议于9月1日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》等多项议案[2]

投资决策 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[6] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 其他对外投资事宜由公司总经理决策[8] 职责分工 - 股东会、董事会为对外投资决策主体，总经理为实施主要负责主体[10] - 战略投资部负责投资项目信息收集等，财务部负责财务管理[11] 投资流程 - 战略投资部对拟投资项目初步评估，决策后授权部门实施[13] 投资收回与监管 - 六种情况公司可收回或转让对外投资[14] - 组建合作、合资公司应派出董事、监事参与决策[17] - 财务部全面记录核算，审计部可检查审计[19] - 投资资产每年盘点或核对[20] 责任追究 - 违规或失当投资责任人承担连带责任[22] - 擅自越权审批追究经济和行政责任[22] - 怠于履职给予处分并赔偿[22] - 董事会定期了解重大项目情况，追究问题人员责任[22] 制度实施 - 制度自股东会审议通过实施，修订自董事会审议通过实施[24] - 未尽事宜按法规和章程执行[24] - 与法规冲突按新规定执行并修订报董事会[24] - 制度由董事会修改、解释[24]

担保审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议2/3以上董事同意[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且股东会审议此项时需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，该股东或受实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[8] 担保信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露已披露的担保事项[17] - 被担保人出现破产、清算或其他严重影响还款能力情形，公司应及时披露已披露的担保事项[17] 担保管理措施 - 担保期内财务部应了解被担保方资金使用与回笼及债务清偿情况，财务或经营恶化及时汇报并提对策建议，有躲避债务行为协同风控法务部防范风险，担保期半年提前1个月、其他提前2个月通知清偿债务[19] - 被担保方不能履约，公司应立即启动反担保追偿程序[30] - 公司应关注被担保人财务及偿债能力，出现严重影响还款能力情形董事会及时采取措施降低损失，到期督促偿债，未按时履行采取补救措施[31] - 担保债务到期展期并继续担保，作为新担保事项重新履行审议和信息披露义务[20] - 公司妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对，关注时效期限[20] - 发现未经审议的异常担保合同，及时向董事会、审计委员会报告并公告[20] 制度实施与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修订自董事会审议通过之日起实施[22][23] - 制度未尽事宜按法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，冲突时按其规定执行并修订报董事会审议[23] - 本制度由公司董事会负责修改、解释[23]