证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-012 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会第五次会议决议公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以电 子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相 结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成 如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客 ...

利润分配 - 2023年度以总股本772,946,292股为基数，每10股派现金股利1元，共派77,294,629.20元[7] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议2024年4月8日召开，8人应到7人出席[1] - 多项议案表决结果多为8票同意等，《关于2023年度高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》7票同意[1][3][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] - 2023年年度股东大会2024年5月8日下午14:00在宿迁召开[16] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》等多份报告2024年4月10日披露于巨潮资讯网[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16] 议案审议 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案待2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][11] - 《2023年度财务决算报告》等议案经董事会审计委员会审议通过[5][6][7][9][10][13][14] - 《关于部分募投项目调整投资内容等的议案》经董事会战略决策委员会审议通过[11]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陶晓慧） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予 的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陶晓慧，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、会 计学副教授。2002 年 7 月至今任暨南大学珠海校区副教授；2019 年 5 月至今任广东源 心再生医学有限公司董事；2020 年 4 月至今任西安鹰之航航空科技公司独立董事；2021 年 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及 其全体成员严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的要求，以维护公司利益和股东利 益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，列席董事会会议、出席股 东大会会议，了解和掌握公司的经营决策，对公司财务、股东大会决议执行情况、 董事会决策程序及公司经营活动的合法合规性、公司董事、高级管理人员的履职 情况等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、报告期监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年公司监事会共召开 8 次会议，所有议案均获得 全票通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张佰恒） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予 的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张佰恒，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。历任中国建筑材料工业协会副秘书，中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长、常 务副会长，现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长，中国玻璃控股有限公司（3300.HK） 独立非执行董事，江苏秀强玻璃 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经大华 会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（大华审字 [2024] 0011007020号），公司2023年度财务决算情况如下： 一、主要财务情况 2023年公司实现营业收入143,749.22万元，较上年同期下降4.62%；营业利润 23,418.34万元，较上年同期增长11.55%；利润总额23,344.42万元，较上年同期增长 12.38%；归属于上市公司股东的净利润20,803.10万元，较上年同期增长12.99%。 二、经营情况分析 单位：万元 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1 | 所得税费用 | 2,608.90 | 2,337.17 | 11.63% | | --- | --- | --- | --- | | 归属上市公司净利润 | 20,803.10 | 18,412.19 | 12.99% | 经营情况同比变动幅度较大的原因说明如下： （1）财务费用-1,869.40万元较上年同期-2,761.37万元增加891.97万元，主要原因 是报告期汇兑收益1,219.2 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年末未分 配利润为 483,790,142.83 元，母公司 2023 年末未分配利润为 475,296,473.07 元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2023 年度经营 情况与财务状况以及 2024 年度发展规划，拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 77,294,629.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增 股本。剩余未分配利润结转至以后年度。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-015 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会下设审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真 审慎地履行职责。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意向董事会提议聘请大华会计师 事务所为公司 202 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 1、原募投项目"BIPV 组件生产线项目"拟变更名称为"BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目"，项目总投资额调增，并新增实施地点。 2、"智能玻璃生产线建设项目"、"BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目"的 预计达到可使用状态日期由 2025 年 1 月 10 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》，公司结合 目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际进展情况，拟对部分募 投项目调整投资内容、增加项目实施地点以及项目延期（以下简称"本次调整 事项"）。本次调整事项不会对公司正常的经营活动和业务发展产生不利影响， 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及 项目延期的公告 本 ...

关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023年度 计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-016 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收 账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基 础上计算预期信用损失。 截至2023年12月31日，公司对应收账款、应收票据、其他应收款共确认信用减 值损失-61.75万元。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称"本次计提减值损失"）事项无需 提交股东大会审议。 本次计提减值损失是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和 ...