公司股份情况 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市，首次发行2340万股[6] - 公司注册资本772946292元，已发行股份总数为772946292股[7][13] - 宿迁市新星投资有限公司持股3266.87万股，出资比例46.67%[13] - 香港恒泰科技有限公司持股1983.13万股，出资比例28.33%[13] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应担责[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 11名董事组成，含1/3以上独立董事和1名职工代表董事[73] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[87] 各委员会情况 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[91] - 战略决策委员会和薪酬与考核委员会成员均为5名，提名委员会成员为3名[92] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[96] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] 公司党建 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导核心和政治核心作用[101] - 党委前置研究讨论公司发展战略等事项[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[106] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[118] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，需经董事会决议[125] - 公司因特定原因解散应清算，董事会15日内组成清算组[130]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与时间间隔 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[16] - 超过规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[23] 其他 - 公司相关方可公开征集股东投票权[23] - 会议记录保存期限为10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[27] - 股东会决议违法违规股东可请求撤销[27] - 本规则自股东会审议通过之日起实施[29]

董事会组成 - 公司董事会由9 - 11名董事组成，含1/3以上独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事每届任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，召开临时会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知[18] - 定期会议变更需在原定会议召开日前2日发书面变更通知[19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 1名董事不得接受超2名董事委托[22] - 决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26] - 担保和提供财务资助决议须经出席会议2/3以上董事同意[25][27] 提案审议 - 提案未通过且条件因素无重大变化，1个月内不再审议相同提案[28] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[28] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 规则自股东会审议通过之日起实施[32]

续聘事项 - 2025年9月1日董事会拟续聘北京德皓为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年8月28日审计委员会通过续聘议案[8] - 2025年9月1日董事会以9票同意通过续聘议案[9] 审计费用 - 拟向北京德皓支付审计费用70万元，与2024年一致[6] 事务所情况 - 2024年北京德皓经审计收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元[2] - 2024年北京德皓上市公司审计客户125家，收费16899.45万元[2] - 北京德皓职业风险基金上年度末105.35万元，保险赔偿限额3亿[2] - 北京德皓近三年受行政处罚0次、行政监管措施1次[3]

公司基本信息 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市[5] - 公司股份总数为772,946,292股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，已获2025年9月1日第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[7] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 交易与审议规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[13] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在2个月内召开临时股东会[14] 董事会相关 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中包括1/3以上独立董事和1名职工代表董事[113] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[34] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[34] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[37] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[37] 审计与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[39] 合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[40] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在相关媒体或系统公告[40] - 公司出现解散事由，需10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[41]

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份 ...

会议审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项制度部分条款议案，均需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][8][10][12] - 审议通过拟续聘会计师事务所议案，费用70万元与2024年一致，需提交审议[14] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，会议于9月18日召开[17] 会议信息 - 公司于2025年9月1日召开第五届董事会第二十二次会议，9名董事全部出席[1]

业务结构与产品布局 - 家电玻璃是公司收入与利润的主要来源，包括彩晶玻璃和镀膜玻璃等细分品类 [2] - 泰国生产线覆盖家电玻璃产品，包括彩晶、钢化、中空、镀膜、注塑、多曲面玻璃等 [2] - 定制化产品营收占比及毛利率未单独分类统计 [5] 产能建设与项目进展 - 智能玻璃生产线建设项目采取审慎推进策略，避免新增产能消化风险 [4] - BIPV玻璃及组件生产线项目按2024年调整方案分期建设，逐步投放产能 [6] - 泰国生产基地建设旨在贴近核心客户、分散贸易风险、提升供应链响应速度 [2] 研发与技术创新 - 研发投入聚焦家电玻璃和新能源业务，以提升产品性能、工艺水平和新兴应用领域竞争力 [9] - 公司通过印刷、镀膜、多曲面等玻璃深加工技术保持市场竞争力 [3] 财务与风险管理 - 外汇波动可能影响净利润，公司通过汇率风险预警与管理机制及风险对冲手段降低不利影响 [4] - 货币资金主要用于购买理财产品，不同产品收益各不相同 [4] 战略发展与市场拓展 - 秀强（珠海）科技有限公司设立旨在拓展区域布局，贴近客户需求，暂未对经营业绩产生重大影响 [4] - 公司通过深化与下游家电客户合作、加大新产品研发力度、优化生产管理来巩固市场竞争力 [3] - 市值管理以经营为本，注重投资者沟通和股东回报政策 [7]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价6.37元 单日下跌0.93% [1] - 换手率5.42% 成交量41.29万手 成交金额2.62亿元 [1] - 主力资金净流出1779.69万元 占成交额6.79% 其中超大单净流出279万元（1.07%）大单净流出1500.69万元（5.73%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出457.88万元 占成交额1.75% [1] - 小单资金净流入2237.57万元 占成交额8.54% [1] 中期财务业绩 - 2025年中报营业总收入8.40亿元 同比增长11.03% [1] - 归属净利润1.32亿元 同比增长9.01% [1] - 扣非净利润1.23亿元 同比增长6.99% [1] 财务稳健性指标 - 流动比率4.787 速动比率4.448 [1] - 资产负债率17.28% [1] 企业基本信息 - 成立于2001年 位于宿迁市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本77294.6292万人民币 实缴资本77294.6292万人民币 [1] - 法定代表人冯鑫 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资18家企业 参与招投标213次 [2] - 拥有商标信息5条 专利信息159条 [2] - 获得行政许可30个 [2]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入8.4亿元，同比增长11.03% [1] - 归母净利润1.32亿元，同比增长9.01% [1] - 第二季度营业总收入3.91亿元，同比增长8.11%，归母净利润4804.42万元，同比增长0.78% [1] - 扣非净利润1.23亿元，同比增长6.99% [1] - 每股收益0.17元，同比增长6.25% [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.96%，同比微降0.26个百分点 [1] - 净利率15.72%，同比下降2.05个百分点 [1] - 三费占营收比7.27%，同比下降2.69个百分点，费用控制能力提升 [1] - 历史净利率中位数13.86%，显示产品附加值较高 [3] 资产质量与现金流 - 应收账款3.88亿元，同比增长21.15%，占最新年报归母净利润比例达176.86% [1][4] - 货币资金4.79亿元，同比下降9.22% [1] - 每股经营性现金流0.13元，同比增长1.56% [1] - 每股净资产3.34元，同比增长6.14% [1] 资本结构与偿债能力 - 有息负债3264.77万元，同比大幅下降50.55% [1] - 现金资产状况非常健康，偿债能力良好 [3] - 筹资活动现金流净额同比增长40.87%，主要因本期无银行借款偿还需求 [3] 特殊项目变动说明 - 货币资金减少66.76%，因购买银行结构性存款和定期存款 [3] - 财务费用增长86.65%，因美元汇率变动及利率下降导致汇兑收益和利息收入减少 [3] - 投资活动现金流净额大幅下降5259.97%，因银行理财产品购买增加 [3] - 现金及现金等价物净增加额下降22534.42%，主要受投资活动现金流减少影响 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数8.88%，资本回报率一般 [3] - 2018年ROIC为-13.11%，为历史最低水平 [3] - 上市以来14份年报中出现1次亏损年份 [3]