江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张才文） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予 的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张才文，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业与系统工程 博士。2005 年 8 月至 2010 年 5 月任日立全球存储科技有限公司咨询师；2010 年 6 月至 今任中山大学管理学院讲师、副教授；2021 年 5 月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-010 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开的第五届董事会第六次会议、2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会 分别审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 法定代表人：冯鑫 注册资本：77,294.6292万元人民币 成立日期：2001年09月28日 经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、 热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品,生产膜内注 塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 一般项目：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制 造；新型建筑材 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的 前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权的额度和期限范围内 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-071）。 近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续 进行了现金管理，现将有关情况进展公告如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | （万元） | | | 益率 | 关系 | 来源 | ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9 # Han zh on gm en Str eet,Nan jin g,Ch in a Post Cod e: 2 1 0 0 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏秀强玻璃工艺股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-007 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2024年2月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2024年1月25日（星期四）。 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-005 4、有效期：三年 本次是原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国 企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。 公司2023年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司2023年度的经营业绩产生影 响。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技 术企业证书》，公司通过了高新技术企业再次认定，具体情况如下： 1、企业名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2、证书编号：GR202332007305 3、发证日期：2023年11月6日 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 1 章程 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 的 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-004 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议决定于2024年2月1日（星期四）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年2月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 保本型理财管理制度 （2024 年 1 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的保本 型理财管理，提高资金运作效率，防范保本型理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称保本型理财是指在国家政策允许的情况下，公司委托商业 银行、银行理财子公司、证券公司等进行短期（一年内）保本型理财的行为，保本 型理财产品包含保本浮动收益型、银行承诺保兑等保本型的理财产品。 第五条 保本型理财的资金为公司闲置自有资金。 第六条 公司从事保本型理财必须以公司名义进行，严禁出借理财账户、账外 投资，严禁以个人名义从理财账户中调动资金。 第七条 公司应选择商业银行、银行理财子公司、证券公司等作为保本型理财 的受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财的金额、期间、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 基本原 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案 （2024 年 1 月） | 分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表 | | --- | | 专项说明和意见。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式审 议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议 通过后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 部分条款的议案》，因经营范围变更及实际经营情况需要，同时根据《公司法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司 章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 经依法登记，公司的经营范围：生产家电玻璃、汽车 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围：生产冰箱玻璃、 ...