会议审议 - 2024年8月27日召开第五届监事会第二十六次会议[1] - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》[3] 激励情况 - 符合条件首次授予27名、预留授予8名激励对象[4] - 可解除限售限制性股票1396.50万股[4]

限制性股票解除限售 - 2024年8月27日通过首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案[2][8][9] - 本次可解除限售限制性股票合计1396.50万股，首次授予1107.00万股，预留授予289.50万股[2][9] - 符合条件的首次授予激励对象27名，预留授予激励对象8名[2][9] - 首次授予于2024年9月6日、预留授予于2024年11月1日进入第二个解除限售期[10] 激励计划实施历程 - 2022年5月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年6月13日股东大会批准实施激励计划[4] - 2022年9月6日首次授予股份上市[6] - 2022年11月1日预留授予股份上市[6] - 2022年10月11日以2.26元/股授予580.00万股预留部分限制性股票[6] - 2023年8月18日首次授予部分第一个解除限售期可解除限售1107.00万股[7] - 2023年10月19日预留授予部分第一个解除限售期可解除限售289.50万股[7] 业绩考核与解除比例 - 2023年公司营业收入435,934,924.55元，相比2021年增长率为37.58%[11] - 公司层面业绩考核达标，解除限售比例为100%[11] - 激励对象个人考核结果为A或B，个人层面解除限售比例为100%[12] 激励对象与授予数量调整 - 2022年激励计划首次授予激励对象由39人调整为27人，授予数量由2900.00万股调整为2214.00万股[13] - 预留授予实际登记激励对象为8人，实际登记授予数量为579.00万股[14] 各部分解除限售占比 - 董事王婧本次解除限售47.50万股，占公司总股本0.13%[15] - 首次授予核心骨干26人本次解除限售1059.50万股，占公司总股本2.94%[15] - 首次授予部分本次解除限售合计1107.00万股，占公司总股本3.07%[15] - 预留授予核心骨干8人本次解除限售289.50万股，占公司总股本0.80%[15] - 预留授予部分本次解除限售合计289.50万股，占公司总股本0.80%[15] 后续事项 - 监事会同意为符合条件激励对象办理解除限售事宜[16] - 公司2022年限制性股票激励计划解除限售已取得现阶段批准和授权，需办理解除手续及履行披露义务[17][18] - 备查文件包括董事会会议决议公告、监事会会议决议公告和《法律意见书》[19]

深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 供应链管 | | | 款 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 理有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市迪 | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 盛荣汇科 | 控股孙公司 | | 应收 | 58.80 | | - | | - | | 58.06 | | | 0.74 往来款 | 经营性往来 | | | 技有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 款 | | | | | | | | | | | | | 关联自 | | | | 不适 | | | | | | | | | | | | | 然人及 | 不适用 | ...

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 35名激励对象不存在不得成为激励对象情形[2] - 35名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[3] - 同意为35名激励对象办理解除限售事宜[4] - 可解除限售限制性股票合计1396.50万股[4]

人员变动 - 2024年8月孙志刚辞去职工代表监事，辞职后不在公司任职[1] - 2024年8月23日职代会免去任军职工代表监事职务[1] - 职代会选举杨宗菊、向阳为第五届监事会职工代表监事[1] 人员情况 - 孙志刚、任军未持有公司股份[1] - 杨宗菊、向阳入职时间及岗位，未持股且无关联等问题[3]

会议信息 - 公司于2024年7月18日召开第五届董事会第三十二次会议[1] - 会议通知2024年7月16日以微信送达全体董监高[1] - 应出席董事6名，实际参会6名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》[1] - 表决同意6票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应至少占三分之一，且至少有一名会计专业人士[4] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[5][18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与职权 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事对公司与其控股股东等之间潜在重大利益冲突事项进行监督[13] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[13] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事工作要求与管理 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[17] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[17] 其他规定 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[20] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[23] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董监高的股东[23]

股权变动 - 上海飒哟港持股比例由7.81%降至0%，持股数从28,156,613股变为0股[3][7] - 池州璞名受让28,156,613股迪威迅股份，占总股本约7.81%[6][9] 交易信息 - 2024年7月10日飒哟港与池州璞名签署《股权转让协议》[4][6] - 池州璞名注册资本15,000万元人民币[8] - 股份转让为协议转让，不触及要约收购，存在不确定性[10]

股份转让 - 上海飒哟港拟向池州璞名转让28,156,613股*ST迪威股份，占总股本7.81%[9] - 2024年7月10日签订《股份转让协议》[22] - 每股受让价1.40元，转让总价39,419,258元[23] 支付安排 - 乙方分阶段支付，第一期1000万元签署日付，第二期29419258元过户前付[25] 权益变动 - 变动前飒哟港持股7.81%，变动后为0[21][42] 其他情况 - 本次权益变动需深交所确认及办理过户手续[42][43]

股份转让 - 2024年7月10日，飒哟港向池州璞名协议转让28,156,613股上市公司股份，占总股本7.81%，池州璞名成第一大股东[34] - 股份转让单价为每股1.40元，总价款39,419,258元[37][50] - 乙方应于协议签署当日支付第一期股份转让款10,000,000元[38] - 乙方应在办理协议转让相关材料递交中登公司经柜台审核通过后，正式受理材料之前，支付第二期剩余股份转让款29,419,258元[38] 受让方信息 - 池州璞名成立于2024年6月25日，尚未开展经营业务，注册资本15,000万元[14][19] - 合伙人曹阿奎认缴出资11,250.00万元，出资比例75.00%[14] - 合伙人钱京认缴出资3,000.00万元，出资比例20.00%[14] - 合伙人富长风能源科技（安徽）有限公司认缴出资750.00万元，出资比例5.00%[14] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的具体计划[54] - 截至报告书签署日，暂无对上市公司资产和业务重组等相关计划[55] 协议相关 - 协议在双方签字盖章且乙方支付第一期转让款后生效[44] - 协议在五种情况下解除并终止，如双方一致书面同意、交易所未批准本次交易等[45] - 若违约，违约方应向守约方支付等于本次股份转让价款20%的违约金[42] - 若履行协议发生争议，双方应先友好协商，30日内未解决可向各自所在地法院诉讼[46] 其他 - 本次权益变动资金来源为合伙企业合法自有及自筹资金[51] - 本次股份转让尚需深交所合规性确认、向中登公司申请办理股份转让过户登记及其他可能涉及的批准或核准[31]