福能东方(300173)

搜索文档
福能东方:监事会议事规则
2023-12-29 16:42
文件编号 FOET-004 管理部门 董事会办公室 监事会议事规则 页码/页数 1/6 第一条 福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公 司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律法规及《福能东方装备科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之 规定,并参照中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,制订本规则。 第二条 公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名(其中至少 1 名为 外部监事)、职工代表监事 1 名。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。监事会成员须具有担任监 事所需的相关专业知识或工作经验。 第三条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害 ...
福能东方:董事会审计委员会工作细则
2023-12-29 16:42
文件编号 FOET-007 管理部门 董事会办公室 董事会审计委员会工作细则 页码/页数 1/5 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前防范、专业审计,确保董事会对高管 层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《福能东方装备科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律法规的规定,公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名,并由董事会全体董事过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...
福能东方:董事会议事规则
2023-12-29 16:41
(一)董事会由 9 名董事组成,其中设独立董事 3 名,独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 文件编号 FOET-003 管理部门 董事会办公室 董事会议事规则 页码/页数 1/12 第一条 福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法 人治理结构,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决 策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《福能东方装备科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定,制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权,并对股东大会负责。 第三条 董事会的构成: (二)公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立专门委员会。专门委员会 对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员 ...
福能东方:独立董事工作细则
2023-12-29 16:41
文件编号 FOET-005 管理部门 董事会办公室 独立董事工作细则 页码/页数 1/11 第一章 总则 第一条 为完善福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,依法保障公司、股东,特别是 中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《福能东方装备科技股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第四 ...
福能东方:对外担保管理制度
2023-12-29 16:41
对外担保管理制度 页码/页数 1/5 文件编号 FOET-066 管理部门 财务部 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对外担保行为,有效控制风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,依照法律、 法规、规范性文件的有关规定以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定对外担保管理制度。 第二条 对外担保是指上市公司为他人提供的担保,包括上市公司对控股子公司 的担保。所称"上市公司及其控股子公司的对外担保总额",是指包括上市公司对控 股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保,比照本 制度执行。公司在中国境内(仅就本制度而言,不包括香港和澳门特别行政区及台 湾地区)首次公开发行股票并在证券交易所上市后(以下简称"公司上市后"),公 司控股子公司应在其董事会或股东大会(或股东会)做出对外担保决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 对外担保范围仅限于合并范围内的各公司之间及公司与股东之间的担 保事项。公 ...
福能东方:董事会薪酬与考核委员会议事规则
2023-12-29 16:39
文件编号 FOET-006 管理部门 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 页码/页数 1/8 第一章 总则 文件编号 FOET-006 管理部门 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 页码/页数 2/8 第四条 委员会由五名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第八条 委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同,可以连选连任。委员任 期届满前,除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形,不 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委 员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则 增补新的委员。 第一条 为建立、完善福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系,实施公司的人才开发与利用战略,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《福能 东方装备科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定,董 事会设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会"),并制定本议事规则。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 ...
福能东方:关联交易管理制度
2023-12-29 16:39
第一章 总则 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除 外); 1 (三)提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保(指上市公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); (五)租入或租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营和受托经营等); (七)赠与或受赠资产; (八)债权或债务重组; (九)研究与开发项目的转移; (十)签订许可协议; 文件编号 FOET-025 管理部门 董事会办公室 关联交易管理制度 页码/页数 1/10 第一条 为加强福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 的管理,明确管理职责和分工,维护公司、股东和债权人的合法利益,保证公司关 联交易的合法性、公允性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性件及《福能东方装 备科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易,是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项,包括: (一)购买或出售资产; 关联交易管理制度 页码/页数 ...
福能东方:第六届董事会第五次会议决议公告
2023-12-29 16:39
证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号:2023-111 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次 会议,于 2023 年 12 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人, 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议表决通过以下议案: 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》以及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关制度规则,公司对 ...
福能东方:关于修订《公司章程》的公告
2023-12-29 16:39
福能东方装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号:2023-113 | 以上同意。独立聘请外部中 | 承担。 | 介服务机构的相关合理费用 | …… | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 由公司承担。 | …… | | | | | | | | | | | | | 7 | 第 | 条 | 《管理办法》第五 | 第 | 条 | 106 | 106 | (1)公司设董事会,对股东 | 条,"上市公司独 | (1)公司设董事会,对股东大会 | | | | 大会负责,董事会由 | 名董 | 立董事占董事会 | 负责,董事会由 | 名董事组成, | 9 | 9 | 事组成,其中设独立董事 | 成员的比例不得 | 其中设独立董事 | 名,独立董事 | 3 | 3 | | 名。 | 低于三分之一,且 | 中至少包括 | 名会计专业人士。 | 1 | (2)公司董事会设立审计委 | 至少包括一名会 | ...
福能东方:福能东方《公司章程》
2023-12-29 16:39
福能东方装备科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 25 | | | | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | | 第七章 监事会 37 | | | | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | | 38 | | 第八章 ...