证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 1 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次 会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024 年第一 ...

额度申请 - 公司预计未来一年申请综合敞口授信额度不超24.3亿元[2] - 公司将向浦发银行佛山分行申请7000万元综合授信敞口额度[3] 担保情况 - 公司累计审批对外担保额度11.2亿元，实际担保余额3.573042亿元[10] 佛山控股集团数据 - 2023年9月末资产总额647.5696028426亿元，负债429.2534649696亿元[7] - 2023年1 - 9月营收258.7730398268亿元，利润总额16.9090866559亿元[7]

福能东方装备科技股份有限公司2023年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议 公司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益， 忠实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 京信网络系统股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司独立董事。 任职期间，本人具备《上 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 各项内部控制制度及各职能部门 日常运作执行情况，我们对 2023 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司将于2024年5月6日召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多个议案以9票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][8][11][14][18][24][28][29][31][33] - 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》以5票同意通过，关联董事回避表决[20] 财务相关 - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[16] - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] - 公司及下属子公司2023年度转回信用减值损失1,581,536.98元，计提资产减值损失21,666,107.63元[26] 组织架构 - 公司董事会同意调整职能部门设置为董事会办公室等5个部门[30] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，董事会发表相关报告[34]

2023年情况总结 - 监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] - 公司经营、财务、关联交易等方面合规良好[2][3][4][5] - 无违规买卖股票、担保及资金占用情况[6][7] 2024年展望 - 监事会将履行监督职能，提升履职能力[11]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-022 福能东方装备科技股份有限公司 关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2021 年 1 月以支付现金购买资产的方式购买佛山电建集团有限公司（以下简称"电建 集团"）、广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州烽云"）合计持有的广 东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大数据"）100%股权。根据 相关规定，现将福能大数据 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股权并签署〈股权转让协 议〉暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以 6,852.40 万元人民 币的价格收购福能大数据 100%的股权。2021 年 1 月 26 日，公司完成了股权转让 的工商变更登记手续， ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007800019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-133 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007800019 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 福能东方装备科技股份有限公司 办公地址：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室 邮箱：sec@fnorient.com Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 电话：0769-22282669 福能东方装备科技股份有限公司 Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 目 录 CONTENTS 董事长致辞 02 | 01 | | | | --- | --- | --- | | | 走进福能东方 | | | 公司简介 | | 05 | | 发展历程 | | 05 | | 业务板块 | | 07 | 02 | 05 | 可持续发展变革 | | 规范企业治理 | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 可持续发展管理 | 11 | | | | 主要的ESG风险和机遇 | 14 | | | | 可持续发展策略 | 19 | | | | 衡量可持续发展的工具 | 20 | | 03 | 09 | | 21 | 高端智能制造 | 29 | | --- | ...