股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月27日下午2:30[1] - 网络投票时间：交易系统9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网系统9月27日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 登记时间为2024年9月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数2人[4][19] - 选举独立董事应选人数3人[4][19] - 选举股东代表监事应选人数2人[5][19] 其他 - 提案披露时间为2024年8月29日[5] - 投票代码为350174，投票简称为元力投票[12] - 报名材料需在2024年9月19日16:30前送达公司证券部[7] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

会议决议 - 2024年8月28日召开第五届监事会第十七次会议，审核通过多项报告及议案[1][2][3][4] 股权情况 - 谢礼鑫持股15,000股，占总股本0.0041%[7] - 王丽美持股9,500股，占总股本0.0026%[8] 监事会换届 - 第六届监事会股东代表监事候选人将由2024年第二次临时股东大会选举[5] - 任期三年，现任监事在新一届就任前履职[4][5]

独立董事提名 - 周颖被提名为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 近十二个月无不符合任职情形[11] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14] - 授权公司董事会秘书报送信息[14]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-039 福建元力活性炭股份有限公司 2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年8月 28日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置的募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的理财 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日 起12个月内有效。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公 司2020年非公开发行人民币普通股（A股）65,1 ...

回购计划 - 公司拟以5000万 - 8000万元自有资金回购A股，回购价不超17元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年7月17日首次回购120,000股，占总股本0.03%[2] - 截至2024年7月31日，累计回购2,116,000股，占总股本0.58%[3] - 截至2024年7月31日，回购最高成交价13.38元/股，最低成交价12.35元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额27,100,318元（不含交易费用）[4] 合规情况 - 公司回购符合相关法律和既定回购方案[4] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合相关要求[5] - 公司未在特定期间内回购股份，未同时实施股份回购和股份发行行为[5] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划并及时披露信息[5]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会7月31日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东220人，代表股份97,932,579股，占比26.9712%[3] - 董事5人、监事3人全部出席会议[4] 议案审议情况 - 审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2024 - 2026）>的议案》[6] - 同意票97,324,122股，占出席会议有表决权股份99.3787%[6]

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 03 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 一、本次临时股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2024 年 7 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网 福建元力活性炭股份有 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票65,103,168股，募资883,449,989.76元，净额859,853,290.65元[2] - 截至2024年7月9日，募集资金专户余额10,880万元[5] 监管协议 - 公司、南平元力与国金证券、兴业银行签署《募集资金监管协议》[3] - 南平元力在兴业银行开设募集资金专项账户[5] 各方权责 - 兴业银行按月出具对账单并抄送国金证券[6] - 国金证券有权监督、更换保荐代表人[5][7] - 支取超5000万或净额20%，兴业银行通知国金证券[7] - 兴业银行三次未履职，公司有权终止协议注销专户[7]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-030 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次 会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30 —11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易 ...

回购计划 - 公司拟以5000 - 8000万元自有资金回购A股[1] - 回购价格不超17元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2024年7月17日首次回购120000股，占总股本0.03%[2] - 首次回购最高成交价12.88元/股，最低12.71元/股[2] - 首次回购成交总金额153.4万元（不含交易费）[2] 合规情况 - 首次回购符合方案及法规要求[2] - 未在禁止期间回购，以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 未同时实施股份回购和发行行为[4]