市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料100%股权并募资[1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[1][4] 数据对比 - 标的公司资产总额27468.87万元，交易作价47070.00万元，占上市公司资产总额11.75%[3] - 标的公司资产净额20436.26万元，交易作价47070.00万元，占上市公司资产净额14.08%[3] - 标的公司营业收入26861.25万元，占上市公司营业收入14.27%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司100.00%股权并募集配套资金[2] - 标的公司所属行业为“C261基础化学原料制造”和“C2613无机盐制造”[3] - 公司与标的公司同属化工行业，业务和产品相关性强[5] 其他新策略 - 本次发行股份购买资产市场参考价选取首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价[6] - 最终确定发行价格为12.58元/股，不低于市场参考价的80%[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司100.00%股权并募集配套资金[2] 其他情况说明 - 独立财务顾问核查公司本次交易前12个月内情况[2] - 截至核查意见出具日，公司本次交易前12个月内无相关资产购买、出售交易情况[2] - 截至核查意见出具日，公司本次交易前12个月内无需纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买福建同晟新材料科技股份公司100.00%股权并募集配套资金[1] 独立财务顾问情况 - 国金证券为本次交易的独立财务顾问[1] - 独立财务顾问保证专业意见真实、准确、完整[1] - 独立财务顾问确信专业意见与披露文件无实质性差异[2] - 独立财务顾问核查确信披露文件符合要求[2] - 独立财务顾问认为交易方案符合规定，信息真实准确完整[2] - 独立财务顾问专业意见已通过内核机构审查[3] - 独立财务顾问在相关期间无违法违规行为[3] - 独立财务顾问提请股东和投资者阅读交易相关公告文件[3]

业绩数据 - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益0.3278元/股，交易后0.3570元/股，变动0.0292元/股[2] - 2024年度交易前基本每股收益0.7863元/股，交易后0.8275元/股，变动0.0412元/股[2] 技术研发 - 标的公司拥有35项有效专利，其中发明专利10项，实用新型专利25项[5] 未来策略 - 加快对标的公司整合实现优势互补[5] - 持续完善利润分配政策，优化投资回报机制[8]

市场扩张和并购 - 元力活性炭收购同晟新材100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 上市公司聘请国金证券为独立财务顾问[3] - 聘请福建天衡联合律师事务所为法律顾问[3] - 聘请华兴会计师事务所为审计及备考财务报表审阅机构[3] - 聘请北京中锋资产评估有限责任公司为资产评估机构[3] 合规情况 - 独立财务顾问无直接或间接有偿聘请第三方行为[2][4] - 除上述机构外无其他直接或间接有偿聘请第三方情形[3] - 独立财务顾问认为聘请第三方行为合法合规[5]

在本次交易中，上市公司严格执行内幕信息知情人登记制度，具体执行情况 如下： 国金证券股份有限公司 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为福建元力活性炭 股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向 卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限 合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名交易对方购买福建同 晟新材料科技股份公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了 核查，具体情况如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件和《福建元力活性炭股份 有限公司章程》等规定，结合实际情况，制定了《福建元力活性炭股份有限公司 内幕信息知情人登记制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 三、独立财务顾问核查意见 （一）上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时 ...

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的公司100.00%股权并募集配套资金[2] - 交易标的公司所处行业为C26化学原料和化学制品制造业[2] - 交易双方既属于同行业，又属于产业链上下游[5] 其他情况 - 本次交易前36个月内公司实际控制权未发生变更[6] - 本次交易完成后预计控股股东仍为王延安，实际控制人仍为卢元健、王延安[6] - 本次交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市情形[6] - 交易对价支付方式为发行股份及支付现金，涉及发行股份[7] - 截至核查意见出具日，公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第六届第十次董事会会议，审议了包括《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为57亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为木质活性炭占比78.64%，硅化物占比21.2%，热能占比0.16% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买11名股东持有的标的公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司向实际控制人卢元健发行股份募集配套资金[1] - 本次交易构成关联交易[1]