证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-046 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十五会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以书面通知方式向各董事发出公司第五届董事会第十五次会议 通知。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场会议方式召开。会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关 法律、法规的规定。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事 许文显、李立斌回避表决），审议通过了《关于公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的议案》。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，审议通过了以 下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票 激励计划》及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王学霖 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：章魁 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 | 无 | 不适用 | | 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十一次会议通知。 本次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-047 福建元力活性炭股份有限公司 会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审议，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年半年度报告》、《福建元力活性 炭股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建元力活性炭股份有 限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-050 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期和预留授予部分第二个归属期 本次拟办理归属的为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的第三 个归属期和预留授予部分第二个归属期对应的限制性股票 本次符合归属办理条件的激励对象共计 153 人：首次授予部分 138 人， 预留授予部分 15 人 本次拟办理的归属数量：首次授予部分 226.8 万股，预留授予部分 16.5 万股，合计 243.3 万股，占目前公司总股本的 0.6695% 授予价格：9.75 元/股 第二类限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普 通股 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》，现对有关事项 ...

公司基本信息 - 证券代码 300174，证券简称元力股份 [1] - 2023 年 5 月 15 日 16:00 - 17:30，董事会秘书罗聪先生在全景网“投资者关系互动平台”回复投资者问题 [2] 业务布局与发展 - 成立元力新能源碳材料有限公司，利用碳材料领域优势，加快形成新能源领域应用优势地位，优化产品结构，提升盈利能力 [2][4][5] - 生物质硬炭在中试，正开展扩产前期准备工作 [3] - 与益海嘉里金龙鱼合作，以稻壳、稻壳灰为原料加工制造水玻璃、活性炭、热能等，践行循环经济绿色发展模式 [4] 市场与价格 - 活性炭价格综合考虑原材料价格、营销策略、市场情况等因素动态调整 [2] - 公司将根据市场运行情况，采取灵活销售策略，扩大传统领域市场份额和特殊品类活性炭产销规模 [3] 公司战略与规划 - 继续扩大合作，优势互补，实现多赢 [3] - 致力于技术创新、提升经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，追求企业价值最大化 [3] - 已实施两期员工持股计划和正在实施一轮股权激励计划，未来适时选择合适激励措施稳定核心骨干成员 [4] 其他问题回复 - 钠电池产业链布局进展关注公司信息披露 [2] - 4 月 21 日发布了回购进展公告 [3] - 公司主要业务与利润来源于活性炭、硅酸钠、硅胶等业务 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300174，证券简称元力股份 [1] - 公司名称为福建元力股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为国泰君安李璇坤、中庚基金孙伟、钱伟伦 [2] - 活动时间为 2023 年 05 月 10 日 14:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为罗聪 [2] 公司未来发展战略 总体战略 - 持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链，打通环保应用，产品向高端化转型，拓展高分散性白炭黑市场，建设循环产业园引领绿色发展，完善产业链条，打造综合性、创新型高科技企业 [2] 具体战略 - 以木质活性炭业务为基础，强化市场领导地位，坚持技术创新，增强自主创新能力，强化规模经济效应，提高市场占有率，把握机遇进行产业收购等 [2] - 以“超级电容活性炭”研发为起点，把握活性炭材料及特种高端活性炭产业发展机遇，发挥活性炭在储能领域应用，优化产品结构 [2] - 稳步布局药用活性炭市场，加大研发等平台建设投入，扩建升级洁净生产车间，探索与医药制造企业创新合作模式 [2][3] 其他信息 - 附件清单无 [4] - 日期为 2023 年 05 月 10 日 [4]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 | | 答：公司始终坚持技术创新，拥有活性炭行业领先的 | | --- | --- | | | 研发团队，组织专门力量对活性炭前沿课题开展研究，并 | | | 与高校、科研院所、相关单位保持沟通。谢谢！ | | | 10.方便透露生物质硬碳中长期的产能规划吗？竞争 | | | 力在哪？ | | | 答：您好！公司已设立元力新能源碳材料有限公司， | | | 利用长期以来在碳材料相关领域积累的产品、技术、生产 | | | 等多方优势，加快形成公司碳材料在新能源领域应用的优 | | | 势地位。谢谢！ | | | 11.请问你们对今年业绩持续增长有信心吗？对于硬 | | | 碳等规划究竟如何，是否会和宁德时代展开合作？ | | | 答：您好！公司将充分利用积淀的各项优势，抓住经 | | | 济恢复增长的机遇，努力实现高质量发展。谢谢！ | | | 12.未来超级电容炭的规划如何？ | | | 答：公司募投的超级电容炭项目正在进行中。谢谢！ | | | 13.请问接下来你们硬碳的短中期规划是什么？ | | | 答：您好！生物质硬炭在中试，目前正在开展扩产的 | | | 前 ...

活动参与信息 - 公司将参加2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与 [2] 活动时间信息 - 活动时间为2023年5月15日（星期一）16:00至17:30 [2] 活动交流内容信息 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

财务状况 - 公司2023年第一季度营业收入为457,401,405.40元，同比下降6.68%[3] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为45,330,906.83元，同比下降10.92%[3] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-49,586,075.07元，同比下降167.02%[3] - 公司2023年第一季度总资产为3,827,099,519.59元，同比增长4.58%[3] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,940,513,768.65元，同比增长5.23%[3] 资产情况 - 公司2023年第一季度交易性金融资产报告期末余额为1,500万元，较年初增加500万元[5] - 公司2023年第一季度应收账款报告期末余额为19,014.16万元，较年初增长32.87%[5] - 公司2023年第一季度预付款项报告期末余额为2,534.89万元，较年初增加915.28万元[5] - 公司2023年第一季度其他应收款报告期末余额为169.73万元，较年初减少87.68%[6] - 公司流动资产合计达到2,172,621,578.24元，其中货币资金为1,450,056,023.85元，应收账款为190,141,634.24元，存货为325,858,728.82元[21] - 无形资产年初余额为1.35亿，期末余额为2.05亿[22] - 长期待摊费用年初余额为1.51千万，期末余额为1.44千万[22] 负债情况 - 公司2023年第一季度短期借款报告期末余额为20,920.70万元，较年初增长55.99%[7] - 流动负债合计为4.06亿[22] - 长期应付款年初余额为9.8千万，期末余额为9.8千万[23] - 长期应付职工薪酬年初余额为0，期末余额为0[23] 利润情况 - 营业总收入本期发生额为4.57亿，上期发生额为4.9亿[24] - 营业总成本本期发生额为4.14亿，上期发生额为4.3亿[24] - 营业利润本期发生额为5.66千万，上期发生额为6.62千万[24] - 净利润本期发生额为5.3千万，上期发生额为5.72千万[25] - 综合收益总额为5.3千万[25] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为345,696,481.11，较上期423,692,163.51有所下降[27] - 经营活动现金流出小计为395,282,556.18，较上期349,710,087.81有所增加[27] - 投资活动现金流入小计为12,178,000.00，较上期62,000,000.00大幅下降[27] - 投资活动现金流出小计为345,330,481.98，较上期152,338,321.85大幅增加[27] - 筹资活动现金流入小计为101,075,080.88，较上期7,395,832.66大幅增加[28] - 筹资活动现金流出小计为1,497,834.88，较上期10,302,628.42有所下降[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,577,246.00，较上期-2,906,795.76有显著增加[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-163,376.35，较上期12,889.66有所下降[28] - 现金及现金等价物净增加额为-283,324,687.40，较上期-19,250,152.25大幅减少[28] - 期末现金及现金等价物余额为913,043,135.11，较期初1,196,367,822.51有所下降[28]

公司发展战略 - 公司将争取抓住机遇，立足国内市场，积极应对国际市场，做好自身工作，持续推进实施产能扩张计划[3] - 公司非公开发行股票及公开发行可转换公司债券的募集资金主要用于南平工业园区活性炭生产线的建设，扩张公司产能、优化产品结构[3] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到19.51亿元，同比增长21.33%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比增长47.64%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比增长12.33%[9] - 公司2022年末资产总额达到36.6亿元，同比增长10.24%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为27.94亿元，同比增长43.01%[9] 行业发展趋势 - 公司活性炭行业受益于环保政策，未来市场将保持稳定增长态势[12] - 公司主要经营业务木质活性炭所处行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019）》第一类“鼓励类”[13] - 国务院、有关部委发布了《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等文件，对环境治理提出了更高要求，对活性炭需求是长期利好[16] 公司技术实力 - 公司以技术创新为动力，提高公司的规模生产能力、创新能力和技术服务能力，实现快速增长，木质活性炭的产销量从1999年建厂时的500吨左右的规模发展到如今的超过12万吨的规模[16] - 公司拥有67项授权专利，其中包括6项发明专利，核心技术人员均为公司员工，具有40年的生产经验，能够提供极具竞争力的高质量产品[18] 公司治理结构 - 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，分别审议了公司的财务报表、薪酬方案、回购股份方案等议案[78][83][84] - 公司董事、监事、高级管理人员的年度实际考核薪酬由薪酬与考核委员会确定[71] 公司社会责任 - 公司在2022年度继续积极履行社会责任，获得多项荣誉，包括“福建省环保产业百强企业”等[109] - 公司非常重视安全生产，制度健全，定期进行安全生产检查，报告期内未发生重大安全生产事故[109] 股东情况 - 公司实际控制人为王延安，卢元健为公司实际控制人的夫妻关系[159] - 公司前10名股东中，卢元健持股占比为5.81%，持股数量为20,746,080股[159] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金持股占比为2.06%，持股数量为7,333,738股[159]