会议相关 - 2023年11月27日独立董事列席第三次临时股东大会并当选[3] - 任期内召开1次董事会会议，独立董事出席并赞成议案[4] - 独立董事参加审计委员会2023年第五次工作会议[4] 审计计划 - 2024年内部审计涵盖对外投资等多事项[4] 其他情况 - 报告期内公司信息披露真实准确完整[5] - 2024年1月独立董事获培训证明[7] - 任期内独立董事无异议及相关提议[8]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 董事会下设审计、战略等四个专业委员会[6] 制度建设 - 制定人事、会计、财务等系列管理制度[10][12] - 制定《战略委员会工作细则》等决策管理制度[15] - 制定《授权审批控制制度》等交易制度[15] 业务控制 - 采购付款按合同约定，通过ERP系统管理采购环节[19] - 销售收款统一汇入指定账号，财务部监督[20] - 年末全面盘点存货，财务部监督抽盘[21] 资金与担保 - 制定《募集资金管理制度》，不得改变用途[24][25] - 2022年股东大会通过新增担保额度不超10亿元，2023年末担保余额25,250万元[32] 股权交易 - 2023年11月，全资子公司18,000万元受让孙公司100%股权[34] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[42][47] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷[48] - 截至2023年末，公司在重大方面建立有效内部控制制度[49]

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 声 明 福建元力活性炭股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 7、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 3 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力 活性炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额3,614万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹 资金、其他合法合规方式 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-016 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议决定，2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次 会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入201,545.33万元，同比上升3.30%[7] - 2023年度净利润23,714.53万元，同比上升5.65%[7] - 2022年度每10股派现金股利0.50元，资本公积不转增股本[8] 新策略 - 2023年7月推出《事业合伙人中长期持股计划》，期限十年[10] 市场扩张与合作 - 与闽北职业技术学院合作设“元力产业学院”[12] - 与福建省南平技师学院开展“企业新型学徒制培训”项目[12] - 加入南平市职业教育联盟深化“产教融合”[12] 荣誉与认证 - 2023年度及子公司获“福建省‘安康杯’竞赛先进单位”等荣誉[2] - 通过IATF16949、ISO9001等质量管理体系认证[15][16] - 通过犹太认证、清真认证等国际标准认证[16] - 通过ISO14001环境管理体系认证[19] 技术研发 - 自主研发规模化磷酸法活性炭清洁生产新技术达国际先进水平[17] - 参与研发项目获国家科学技术进步奖二等奖[18] - 活性炭联产热能梯级利用等技术达国际先进水平[18] - 高效节能活性炭尾气清洁处理技术达国内先进水平[18] 其他 - 2023年微信公众号发布20余篇文章[7] - 持续向仁爱老人院捐款，向邻近村庄捐赞助费[21]

业绩总结 - 截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润17378.66万元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元（含税），预计派现36175286元（含税）[1] - 不进行资本公积转增股本和送红股[1] - 若总股本或股份基数变动，维持每股分配金额调整总额[2] 预案进展 - 董事会同意预案并提交2023年年度股东大会审议[5] - 监事会认为预案符合实际，同意预案[5]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额不超3450万元[2] - 2023年多笔关联交易实际发生额与预计有差异[6] 未来展望 - 2024年向福建同晟销售水玻璃预计不超2500万元[4] - 2024年向南平嘉联出租场所预计不超50万元[4] - 2024年接受南平嘉联劳务预计不超900万元[4] 其他新策略 - 监事会通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 监事会认为关联交易正常合理，符合公司利益[14]

财务状况 - 公司第一季度营业收入为467,219,632.07元，同比增长2.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为77,630,815.17元，同比增长71.25%[3] - 公司报告期末总资产为3,870,957,324.30元，同比下降2.04%[3] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,186,431,241.09元，同比增长2.43%[3] - 公司非经常性损益项目总额为30,653,099.80元[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-90,397,311.92元，同比下降82.30%[3] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-90,397,311.92元，较上期有所下降[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-668,683,392.00元，较上期大幅下降[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为93,765,603.04元，较上期略有增加[23] 资产情况 - 公司交易性金融资产报告期末余额为500万元，较年初减少400万元[5] - 公司其他应收款报告期末余额为157.44万，较年初减少938.57万元[6] - 公司短期借款报告期末余额为300,20.17万元，较年初增加9,503.7万元[7] - 公司少数股东权益报告期末余额为3,279.29万元，较年初减少8,857.24万元[8] - 公司流动资产中货币资金为1,523,523,300.66元，应收账款为199,112,278.92元，存货为270,917,679.05元[17] - 2024年第一季度，福建元力活性炭股份有限公司的流动资产合计为2,272,034,737.81元，较上期增长了58,880,860.66元[18] - 非流动资产合计为1,598,922,586.49元，较上期减少了139,602,798.93元[18] 股东情况 - 福建元力活性炭股份有限公司2024年第一季度持股前十名股东情况[12] - 公司高管股东持股情况及解除限售股份情况[16] 营业情况 - 公司的营业总收入为467,219,632.07元，较上期增长了9,818,226.67元[19] - 营业总成本为421,113,252.25元，较上期增长了6,867,576.65元[20] - 公司的净利润为78,083,748.04元，较上期增长了25,075,625.51元[20]

会议与人事 - 2023年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年2月27日公司召开第五届董事会第十二次会议，同意聘任许文显为公司总经理[7] - 2023年11月10日召开第五届董事会第十八次会议[23] - 提名周颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人[24] 财务与资金 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定[12] - 2022年度公司全资子公司累计非经营性占用资金87,558.77万元，截止2022年末关联方非经营性占用资金0万元[16] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[19] 担保事项 - 公司为全资子公司南平元力提供不超过71,000万元连带责任担保，2022年末担保余额为12,400万元[18] - 全资子公司南平元力为全资子公司福建南平三元循环提供1,000万元流动资金贷款担保，2022年末担保余额为1,000万元[18] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件成就，153名激励对象符合资格[21] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由原9.90元/股调整为9.75元/股[23] - 2020年限制性股票激励计划中3名激励对象不符合资格，6万股第二类限制性股票作废处理[23] 其他决策 - 同意购买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易[8] - 同意公司2022年度利润分配预案，并提交董事会审议[9] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议[10] - 同意2023年度日常关联交易预计议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决[10] - 同意调整“南平工业园区活性炭建设项目”实施进度的议案，并提交董事会审议[11] - 同意公司事业合伙人中长期持股计划[18] - 同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[19]

w 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建元力活性炭股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘延东 (项目合伙人) 中国注册会计师：陈攀峰 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称元力股份）2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月15日出具了华 兴审字[2024]24004790015号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）的要求，元力股份编制了本函附件所附的福建 元力活性炭股份有限公 ...