证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-012 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决 议，决定召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-003 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告 对你公司处罚款贰拾万元整(200000 元)。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东鸿 特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）于 2023 年 11 月 1 日接 受了江门市生态环境局的现场检查。台山鸿特于 2024 年 2 月 5 日收到江门市生 态环境局出具的《行政处罚决定书》（江台环罚〔2024〕4 号），现将有关情况 公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 当事人：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 我局于 2023 年 11 月 1 日调查发现，现场检查时,你公司正常生产,废水治理 设施正在运行，污水排放口有废水排放，我局现场委托广东青创环境检测有限公 司对你公司的污水排放口进行采样监测。根据广东青创环境检测有限公司 2023 年 11 月 9 日出具的监测报告(青创)环境监测委字(2023)第 110069 号监测结果显 示,你公司污水排放口外排的废水中化学需氧量为 226mg/L，超出排污许可证最 高允许 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-001 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：2024年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月19日 09:15-15:00期间的任意时间。 9、出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,278,905 股，占上市公司总股 份的 1.6213％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,473,305 股，占上市公司总股 份的 1.4133％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 805, ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2024年第一次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 12月26日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场 ...

广东派生智能科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第五条 独立董事专门会议应当提前三天通知全体独立董事。确有紧急情况的，经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制。 第六条 独立董事专门会议原则上现场召开，在保证与会独立董事能够充分沟通并表 达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。会议作出的决议，必须经 全体独立董事的过半数通过。 第七条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行，公司的董事、监事、 高级管理人员有权列席会议。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东派生智能科 ...

广东派生智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的其他情形。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...

广东派生智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和 《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

广东派生智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东派生智能科技股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东派生智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大 投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董 事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由董 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为进一步完善广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，结合公司的 实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规 定、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

广东派生智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东派生智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会 备案。 第六条 审计委员会任期与 ...