浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——朱建 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的 工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱建，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公 司财务总监、董事会秘书等职务。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财 务总监、浙江金盾风机股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份 有限公司独立董事、浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-013 浙江佐力药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作， 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2023 年度监事会工 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市长城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首 席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数 103 人，注册会计师人数 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"） 2023 年 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审 [2024]3804 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如 下： 一、2023 年公司主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 194,244.04 | 180,515.54 | 7.61% | 145,739.61 | | 归属于上市公司股 | 38,293.61 | 27,300.67 | 40.27% | 17,940.81 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 37,361.02 | 26,471.37 | 41.14% | 17,308.29 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 28,846.10 | 31,859.11 | -9. ...

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 公司第七届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），现就公司第八届董事会独立董事候选人的 任职资格等事项进行了审查，发表意见如下： 经对公司第八届董事会独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生的个 人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为：上述候选 人符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等条件。 独立董事候选人朱建先生、王萍先生、姚杰先生不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考 核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独 ...

2023 2022 年公司使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付 的发行费用 207.81 万元（含增值税）），公司本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续 费的净额)余额为 58,433.99 万元，其中购买理财产品 15,000.00 万元，募集资 金专户余额为 43,433.99 万元。 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064 号)同意注册，由主承销 商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 9,276.25 万股，发行价为每股人民币为 9.81 元，共 计募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 944.34 万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，公司已预付国金证券股 份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币 94.34 万元)后的募集 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 浙江佐力药业股份有限公司董事会 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省德清县阜溪街道志远北路388号[22] - 公司网址为http://www.zuoli.com、http://www.jolly.com.cn[22] - 公司的股票简称为佐力药业，股票代码为300181[22] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,942,440,446元，比上年增长7.61%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为382,936,093元，比上年增长40.27%[24] - 公司2023年度净利润为288,461,038元[25] - 公司2023年度现金流量净额为-9.46%[26] - 公司2023年度资产总额为3,627,038,97元，较上年下降0.44%[27] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为2,728,743,06元，较上年增长0.92%[27] 产品情况 - 公司主营业务属于医药制造业--中药细分行业，中医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持[33] - 公司主营业务产品包括乌灵系列、百令系列、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片[39] - 公司主导产品乌灵胶囊在2022年中国二三级医院销售额TOP100中成药排名45[35] - 公司核心产品乌灵胶囊在中成药-头痛失眠类中排名第2名[36] 市场地位 - 公司位列“2022年度中国医药工业百强系列榜单”子榜单“2022年度中国中药企业TOP100排行榜”第47名[35] - 公司在2022-2023年度中国医药行业最具影响力榜单中位列“2022-2023年度中国医药制造业百强”第86名和“2022-2023年度中国医药行业成长50强”第37名[35] 研发和创新 - 公司具有研发技术优势，通过多年研发实现了珍稀中药材的产业化生产[50] - 公司生产的百令片是国家鼓励类发展产业，具有巨大市场潜力[50] - 公司生物发酵技术生产乌灵参、冬虫夏草等天然珍稀药材，生产过程具有创新技术[50] 未来发展规划 - 公司将继续围绕主业，加强研发创新，优化产品结构，提升核心竞争力[107] - 公司将加快市场终端覆盖，提升盈利水平，继续深耕省内市场[108] - 公司将加强研发创新工作，持续投入研发项目，推进中药新药和技术创新的开发[108] - 公司将持续加强知识产权建设，通过技术创新提升品牌活力，打造中国心身健康领域中成药领先品牌[108]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-035 浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关 规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 第 1 页 共 8 页 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2022 年使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付的发行费 用 207.81 万元（含增值税）），本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置 换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 一、募集资金基本情况 (一) ...