合同审批 - 总裁办公会可签不超3000万元的购买和销售合同，超3000万元需通报董事会[6] 项目投资审批 - 新建及改扩建项目投资，不超3000万元由总裁办公会审批，超3000万不超5000万元由董事会审批，超5000万元由股东会审批[6] 贷款审批 - 流动资金贷款在授信额度内由总裁办公会决定，单笔超3000万元、累计超5000万元需通报董事会[6] 交易审议 - 6种情形董事会审议后需提交股东会[7][8] - 5种情形由董事会表决通过[9] - 与主营业务相关交易成交金额不超3000万元，年累计超10000万元需提交董事会审批；与主营业务无关交易成交金额单个项目不超1000万元，年累计超5000万元需提交董事会审批[10][11] 财务资助审议 - 3种对外提供财务资助情形需董事会审议后提交股东会[12] 特殊交易审批 - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30％，需审计或评估，提交股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 对外投资与子公司设立 - 对外投资除达股东会通过标准外，需由董事会通过[18] - 设立子公司由董事会审议批准[19] 监督与质询 - 股东、董事、独立董事对总裁行使职权有监督、质询权[21] - 总裁应配合监督并回答质询[22] 其他规定 - 总裁办公会决定的对外投资等事项需有可行性报告并报董事会知晓[20] - 制度与法律法规冲突时依规定执行[21] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”等不含本数[22] - 制度自股东会决议通过之日起实施[23] - 制度由董事会负责解释[24]

董事会构成 - 独立董事不少于全体董事人数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知[9] - 十分之一以上有表决权股东提议等情形下，董事长10日内召集临时董事会会议[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[16] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[17] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[17] 决策通过 - 董事会决定需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[23] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[20] 签到制度 - 董事会会议实行签到制度，参会人员需亲自签到[21] 关联交易审议 - 有利害关系董事不参与关联交易表决，不计入有表决权法定人数[26] - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 应披露关联交易等事项需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交[31] 其他事项审议 - 披露财务会计报告等事项需经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交[32] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后再出正式报告[32] 列席人员 - 列席人员有发言权无表决权，董事会做决议前应充分听取意见[33] 表决方式 - 董事会会议以记名投票表决，每名董事一票表决权[35] 档案保存 - 董事会会议记录等档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[41] 会议记录整理 - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书需3日内完成并送达董事，董事收到后3日内签字返回[44] 决议执行 - 董事会会议决议由执行人负责执行和落实，相关文字资料保管期限不少于10年[47] 规则修改 - 国家法律等修改、《公司章程》修改、股东会决定时，公司应修改议事规则[50] 规则冲突 - 议事规则与《公司章程》冲突时，以《公司章程》为准[52] 规则实施与解释 - 议事规则自公司股东会决议通过之日起实施[53] - 议事规则由董事会负责解释[54]

信息披露时间 - 公司和其他信息披露义务人应在报告公告后10日内报送登记材料[6] 信息披露审核 - 业务部门或子公司事项需董事会秘书审核，董事长签字确认[7] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[3][4] 后续披露要求 - 暂缓或豁免后特定情形及原因消除应及时披露[4][5] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[9]

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次公开发行A股2500万股，2月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为46260.9137万元[11] - 公司已发行股份数为462609137股，均为普通股[20] 股权结构 - 2010年1月31日基准日公司净资产87345018.17元，按1：0.8587折股比例折为7500万股[19] - 崔健、胡亚军、王锐、肖舟、苏州凯风进取创业投资有限公司分别认购股份2376.00万股（占比31.68%）、1512.00万股（占比20.16%）、1512.00万股（占比20.16%）、525.00万股（占比7.00%）、525.00万股（占比7.00%）[19] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[31] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[31] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，有权书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[36][37] 股东会与董事会决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46][51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 无重大投资或支出时现金分红不少于当年可供分配利润20%[172] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[105] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[153] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[165] 审计与事务所 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[142] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[192]

委托理财审议标准 - 委托理财金额超最近一期经审计总资产50%以上，需董事会审议后提交股东会[10] - 超最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元，需审议提交股东会[10] - 超最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元，需审议提交股东会[10] - 超最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元，需审议提交股东会[11] 委托理财报告流程 - 财务部每月结束后10日内报告本月委托理财情况[13] - 每季度结束后15日内编制报告提交至董事长等相关部门[13] - 财务负责人按季度向董事会上报进展和异常情况[21] 委托理财监督机制 - 内审部日常监督，定期审计核实资金使用情况[19] - 内控审计部每季度末全面检查并报告[22] - 独立董事可监督检查，必要时聘任外部审计机构[22] - 审计委员会可监督检查，发现违规可提议停投，必要时聘专业机构审计[22] 委托理财其他规定 - 募集资金理财产品不得质押，期满资金转回专户[19] - 选低风险、流动性好、安全性高产品，闲置募集资金选保本型[19] - 财务部门在规模和风险限额内运作[19] - 公司定期报告披露进展、投资及损益情况[23] - 违规致使公司受损或收益低，追究相关人员责任[24]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[17] - 召开前5天通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存期限不低于10年[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项过半数同意后提交董事会[7] - 行使《公司法》规定的监事会职权[8] 审计委员会办事机构 - 审计部为日常办事机构，提供决策前期书面资料[5][14] 审计委员会议案处理 - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[20]

制度修订 - 2025年12月1日会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[1] - 修订《股东会议事规则》等7项制度需2025年第三次临时股东大会审议[5][6] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等23项制度经董事会审议[6] 组织架构 - 修订后《公司章程》生效不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[2] 后续流程 - 修订事项需提交股东大会审议，提请授权办理工商变更[4] - 最终工商变更以市场监管部门核准、备案结果为准[4]

人员变动 - 董事尚洋因工作变动申请辞职，补选后离任生效[1][2] - 董事会同意提名关剑梅为非独立董事候选人[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 候选人信息 - 关剑梅现任南海产业集团财务经理、公司第六届监事会主席[7] - 截至公告日未持股，与实控人有关联关系[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为46,260.9137万元[2] - 公司股份总数为462,609,137股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股东权利义务相同[6] - 股东可按持股份额获股利等利益分配[6] - 股东有监督公司经营、提建议或质询等权利[6] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 董事人数不足6人等情形需在规定时间内召开临时股东大会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[31] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[40] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[43] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利或股份的派发事项[44] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[48] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[50] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸等公告[50]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:00[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 现场会议登记时间为2025年12月11日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] - 会议地点在山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议室[3] 提案情况 - 会议审议10项非累积投票提案，第1.00项需三分之二以上有效表决权表决通过[4][5] - 非累积投票提案包括关于修订《公司章程》并取消监事会等9项议案[17] 其他要点 - 全部提案将对中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 股东胡亚军、王锐放弃行使其持有股份的全部表决权[5] - 普通股投票代码为"350183"，投票简称为"东软投票"[10] - 总议案为除累积投票议案外的所有议案[17]