会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年独立董事出席提名委员会和战略委员会会议各1次[6] 议案通过 - 2023年12月5日通过追加2023年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2023年12月5日通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年4月20日通过续聘会计师事务所议案[13] 公司动态 - 2023年度未发生收购及被收购情况[11] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2023年未因非准则变更原因作会计调整[15] - 2023年未发生提名任免董事等情况[16] 薪酬相关 - 2022年度董事、高管薪酬符合方案[17] - 2023年将根据业绩和行业水平调薪酬[17] - 独立董事同意2023年度薪酬方案并提交审议[17] 履职情况 - 2023年独立董事履职维护公司和投资者权益[18] - 2024年独立董事将维护全体股东利益[19]

青岛东软载波科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6902875 号 发明名称：指令调度方法、装置、设备及存储介质 专利号：ZL 2021 1 0650043.4 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 6 月 10 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 113296788 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：本申请提供一种指令调度方法、装置、设备、存储介质及程序产 品。首先根据预设划分规则将多条指令划分为多个基本块，然后根据每个基本块 中各条指令间的数据依赖关系确定每个基本块的有向无环图，并得到每个基本块 的数据依赖图。再基于预设调度算法对每个有 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会[1][5] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份146,247,300股，占比31.6136％[7] - 网络投票股东8人，代表股份2,467,723股，占比0.5334％[8] - 出席股东共13人，代表股份148,715,023股，占比32.1470％[8] 选举结果 - 黄焱瑜等6人当选非独立董事[13][15][17][20][22][24] - 张利国等3人当选独立董事[25][27][29] - 关剑梅等2人当选非职工代表监事[30][32]

公司治理变更 - 2024年3月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 法定代表人变更为黄焱瑜女士[3] 人员变动 - 骆玲等3人不再任职且无持股[9] - 刘雁甲间接持股432股后不再任职[10] - 王辉持股240,000股后不再任两职[11] - 胡亚军持股47,270,800股占10.22%后不再任总工[12]

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能 电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立 董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议由董事黄焱瑜女士主持。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-015 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为黄焱瑜女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 公司董事会选举崔健先生（简历 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-014 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2024 年 3 月 19 日（星期二）14:00 在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中 心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 148,715,023 股，占上市公司总股份的 32.1470%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 146,247,300 股，占上市公 ...

公司人事变动 - 2024年3月19日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会[2] - 副总经理、董事会秘书王辉因年龄原因不再担任原职务，继续任其他职务[2] - 第六届董事会第一次会议聘任郭宋君为副总经理、董事会秘书[2] 新聘任人员信息 - 郭宋君1978年出生，本科，有相关资格，曾在多家公司任职[5] - 截至公告披露日，郭宋君未持股，无关联关系，符合规定[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年3月19日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] - 审议通过选举公司第六届监事会主席的议案[2] 人员选举 - 关剑梅女士被选举为公司第六届监事会主席[2] - 与会监事表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 人员信息 - 关剑梅1986年出生，本科学历，有注册会计师等资质[6] - 曾任立信会计师事务所项目经理等职[6] - 截至公告披露日，未直接或间接持有公司股份[6] - 与公司实际控制人存在关联关系，与其他大股东无关联关系[6]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-013 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2024 年 2 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-009）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 ...