会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年12月1日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 该议案需提交股东大会，由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[3] 后续安排 - 原《监事会议事规则》自修订后《公司章程》生效后自动废止[1] - 取消监事会事项需董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] 职务变动 - 监事会主席与两名监事职务自然免除[1] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月1日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 修订《公司章程》并取消监事会议案全票通过，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[3] - 制定、修订公司部分治理制度议案各子议案全票通过，子议案2.1 - 2.7需提交股东大会审议[4][7] - 补选公司第六届董事会非独立董事议案全票通过，需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过，大会定于2025年12月18日召开[10]

新产品和新技术研发 - 公司子公司2025年11月28日取得高速电流舵DAC电路发明专利[1] - 该电路可提高DAC速度、简化电路并提升多路逻辑电路同步性[2][3] 未来展望 - 专利近期不影响经营，但利于保持技术领先和提升竞争力[3]

活动概况 - 2025年金牛企业可持续发展论坛暨第三届国新杯·ESG金牛奖颁奖典礼于11月26日在江苏苏州举行 [1] - 活动主题为“治善致远 绿动未来” [1] - 活动由中国证券报和中国国新控股有限责任公司主办，国新证券承办，苏州工业园区城市发展研究院提供全面战略支持 [1] 奖项设置与评选方法 - 第三届国新杯·ESG金牛奖共设置七大奖项，包括“ESG金牛奖百强”、“ESG卓越央企金牛奖”、“ESG碳中和金牛奖”、“ESG科技引领金牛奖”、“ESG治理金牛奖”、“ESG乡村振兴金牛奖”及“ESG新锐金牛奖” [3] - 评选遵循“公开、公平、公正”原则，旨在筛选资本市场ESG实践的“领跑者” [3] - 评审委员会借鉴中国国新ESG评价方法论与国资委研究中心课题成果，从财务重要性和影响重要性两大维度进行系统评估 [3] - 评估综合考量中国证券报ESG风险事件评估、舆情评估以及ESG披露质量 [3] - 评选遵循“分类评选、覆盖多元、避免重复”原则，结合评审委员会专家的综合判断和递补原则确定获奖名单 [3] 获奖公司 - 东软载波在本次评选中荣获“ESG科技引领金牛奖” [1]

公司经营范围变更 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第十五次会议审议通过增加经营范围及修订公司章程的议案 [1] - 公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案 [1] - 公司已完成相关工商变更登记手续并取得由青岛市行政审批服务局换发的新营业执照 [1]

公司变更 - 2025年10月23日和11月12日分别召开会议通过增加经营范围等议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整[2] - 成立日期为1993年6月30日[2]

股东信息 - 截至2025年11月20日 公司股东人数为34055户 [1]

股价与交易数据 - 11月17日公司股价上涨0.50%，成交额为7566.50万元 [1] - 当日融资买入866.50万元，融资偿还806.37万元，融资净买入60.13万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计3.11亿元，融资余额为3.09亿元，占流通市值的4.15% [1] - 融资余额低于近一年20%分位水平，融券余额124.85万元，低于近一年30%分位水平，均处于低位 [1] 股东与机构持仓 - 截至11月10日，公司股东户数为3.45万，较上期减少0.53% [2] - 人均流通股为11777股，较上期增加0.53% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股403.33万股，较上期增加36.15万股 [3] - 南方中证1000ETF为新进第十大流通股东，持股211.36万股 [3] 财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.04亿元，同比减少10.59% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1092.30万元，同比减少113.00% [2] - A股上市后累计派现12.68亿元，近三年累计派现1.62亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为青岛东软载波科技股份有限公司，成立于1993年6月30日，于2011年2月22日上市 [1] - 公司主营业务是为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：电力线载波通信系列产品64.62%，集成电路28.26%，智能化业务6.72%，其他0.40% [1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司取得“复位装置及电源装置”发明专利[1] - 专利技术已应用于公司芯片产品[2] - 专利取得利于提升公司核心竞争力[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月12日14:00召开[2] - 225人投票，代表股份145,240,597股，占比31.3960％[2] 议案表决情况 - 大湾区智能电力装备创新谷项目议案，同意144,983,097股，占比99.8227％[5] - 增加经营范围及修订章程议案，同意144,934,097股，占比99.7890％[6] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[8] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[9]