会议信息 - 2024年第二次临时股东会于12月18日15:00召开[1][2] - 网络投票时间为12月18日多个时段[2][3][23][25] - 股权登记日为12月13日[5] 审议议案 - 会议审议更换2024年度审计机构和拟购买董监高责任险的议案[9] 登记信息 - 登记时间为12月16日特定时段[10] - 登记地点为厦门市软件园二期相关地址[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"350188"，简称为"国投投票"[20]

业绩数据 - 电子院2023年末总资产377826.43万元，净资产249000.00万元，营收90075.62万元，净利润2993.82万元[5] - 电子院注册资本92427.4508万元[3] - 国家开发投资集团对电子院出资50000.0000万元，持股54.0965%[6] 项目信息 - 国投智能租赁区域设计施工总承包项目中标金额7463.17万元[2] - 国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目面积约22722.73平方米，合同金额74631711.61元[9][10] - 设计周期45天，施工2024年12月16日开工，2025年4月20日竣工[10] 款项支付 - 预付款为签约合同总价扣除暂列金后的5%[11] - 设计费全部完成付至97%，竣工审计完成付至100%[12] - 工程费施工许可证办好付10%，累计付至85%暂停，验收合格付至97.5%，2.5%为质保金[13] 关联交易 - 关联董事回避关联交易表决[20] - 关联交易不构成重大资产重组，无需股东会审议[20] - 关联交易经董事会、独立董事审议批准，履行必要程序[21] - 交易价格公允，保荐人无异议[21][22]

审计机构变更 - 2024年11月15日拟将2024年度审计机构从天职国际变更为容诚[3] - 董事会和监事会通过更换议案，尚需股东会审议[15][19] 费用情况 - 2023年度天职国际审计服务费120万元，2024年容诚审计费130万、内控审计费25万[12] 容诚情况 - 2023年度容诚经审计收入总额287224.60万元[5] - 2023年容诚上市公司审计客户394家，同行业29家[5]

会议相关 - 2024年11月15日召开第六届董事会第四次会议，9名董事全出席[2] - 拟定于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东会[16][17] 审计与制度 - 2024年度审计机构拟由天职国际变更为容诚，待股东会审议[4] - 修订《合规管理制度》等三项制度[9][11][13] 项目与交易 - 电子院中标租赁区域装修设计施工总承包项目，金额7463.17万元[5][8]

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第六届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过更换2024年度审计机构议案，由天职国际变更为容诚[3] - 更换审计机构议案需提交公司股东会审议[4] - 审议通过拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易议案[4]

适用范围与原则 - 办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业[2] - 责任追究工作应遵循五项原则[5] 职能部门 - 公司审计风控部是追责职能部门[7] - 子企业追责职能部门负责研究制定制度等工作[9] 违规类型 - 集团管控方面违规包括违反程序决定重大事项等[12] - 风险管理方面违规包括未履行制度建设职责等[16] - 购销管理方面违规包括未按规定订立合同等[18] - 工程承包建设方面违规包括未对合同标的调查论证等[23] - 金融业务方面违规包括未按规定投资金融机构等[31] - 科技创新方面违规包括假冒国产产品等[35] 资产损失与不良后果界定 - 违规经营投资资产损失低于500万元为一般资产损失[71] - 500万元以上且低于5000万元为较大资产损失[72] - 5000万元以上为重大资产损失[72] - 一般不良后果指违规情节较轻，影响在涉事企业层面[75] - 较大不良后果指违规情节较重，影响在相关行业或央企整体层面[76] - 重大不良后果指违规情节严重，影响扩大至国家和社会层面[77] 具体违规问题 - 存在科技创新任务进度造假、成果虚报问题[36] - 有重复申报、骗取科研经费等科研经费管理违规情况[37] - 资金管理存在违反决策和审批程序等问题[40] - 产权管理存在未按规定履行决策和审批程序转让国有产权等问题[44] 责任划分 - 违规经营投资责任分为直接、主管和领导责任[79] - 企业负责人在六种情形下承担直接责任[79][80][81][82][83] - 上级企业人员在两种情形下承担相应责任[83] - 更高层级企业人员在两种情形下承担相应责任[83] - 子企业瞒报等情况，负责人比照领导和主管责任认定[83] - 子企业未开展追责工作，负责人比照三种责任认定[84] - 子企业集体决策违规，按权限承担集体和个人责任[84] 免责情形 - 六种情形下经营管理人员可免予担责[84][85][86][87] 处理措施 - 发生一般损失，扣减直接和主管责任人认定年度50%以下绩效年薪[90] - 发生较大损失，扣减直接和主管责任人认定年度50%-100%绩效年薪[91] - 扣减和追索责任认定年度30%-100%的绩效年薪、30%-100%的任期激励收入[94] - 上缴责任认定年度（含）前三年的全部中长期激励收益，三至五年内不得参加企业新的中长期激励[94] - 诫勉处理六个月内不得提拔或进一步使用，调离岗位一年内不得提拔或进一步使用[95] - 责令辞职、免职一年内不得安排领导职务，两年内不得担任高于原任职务层级领导职务[95] - 降职处理两年内不得提拔或进一步使用[95] 工作流程与时间 - 初步核实工作一般30个工作日内完成，可延长一次不超15个工作日[103] - 核查工作一般自方案批准之日起6个月内完成，可适当延长[106] - 责任追究工作一般遵循受理、初步核实、分类处置、核查、处理和整改程序[101] 申诉与整改 - 被处理人可在处理决定送达之日起15个工作日内书面申诉[107] - 受理申诉企业应在受理之日起30个工作日内复核并给出建议[108] - 相关单位应在收到处理决定之日起50个工作日内报送整改报告及材料[108] 办法说明 - 本办法由公司审计风控部负责解释和修订[111] - 本办法自印发之日起施行，两份旧文件同时废止[111]

项目中标 - 国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目中标金额7463.17万元[3] - 项目总建筑面积约22722.73平方米[10] 公司概况 - 电子院注册资本92427.4508万元[6] - 国家开发投资集团对电子院出资50000万元，持股54.0965%[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，电子院总资产377826.43万元，净资产249000万元，营收90075.62万元，净利润2993.82万元[7] 合同条款 - 合同总金额74631711.61元[11] - 设计周期45天，施工2024年12月16日开工，2025年4月20日竣工[11] - 预付款为签约合同总价扣暂列金后5%[11] - 设计、施工不同阶段支付比例[11][13] 关联交易 - 2024年11月15日通过关联交易议案，关联董事回避表决[18] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东会审议[18][19] - 2024年1月1日至披露日，与关联方累计已发生关联交易113.88万元[20]

风险管理原则与体系 - 全面风险管理遵循全面性、有效性、前瞻性原则[5] - 构建以本制度为核心的风险管理制度体系[6] 组织架构与职责 - 党委推动落实，董事会为最高决策机构[9][10] - 经理层组织落实、指导工作等[9] - 风险管理委员会统筹协调[9] - 审计风控部负责体系建设和日常管理[10] - 各部门负责职责内工作，设兼职管理员[11][12] - 子企业负责本企业风险管理[14] 报告机制 - 月报和风险事件报告次月3日前报审计风控部[25] - 重大经营风险事件影响金额超10％或损失超5000万需报告[26] - 重大经营风险事件首报1日内、续报2日、终报3日报审计风控部[28] - 审计风控部收到首报当日、续报次日、终报2日内报上级[28] - 重大潜在风险1日内电话、3日内书面报审计风控部[29] - 审计风控部收到当天报上级[29] - 其他专项报告按要求时间报告[29] 监督与制度 - 建立监督检查、考核评价和责任追究机制[32] - 各单位负责人对报告真实性等负责[30] - 制度由审计风控部解释修订，发布日施行旧制度废止[34]

市场扩张和并购 - 公司2024年9月19日同意出资2亿对美亚信息安全研究所增资[2] - 美亚信息安全研究所近日完成工商变更登记[2] - 美亚信息安全研究所注册资本为4亿元[3] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[6]

根据电话会议记录,总结如下: 行业或公司: - 国投智能(上市公司) 核心观点和论据: 1. 公司前三季度营收8.97亿元,同比增长19.57%,第三季度营收3.49亿元,同比增长18.08%。[1][2] 2. 前三季度亏损2.42亿元,同比减亏39.1%,第三季度亏损1.14亿元,同比减亏3.95亿元。[1][2] 3. 公司毛利率为40.73%,同比下降7.73个百分点,主要受行业竞争加剧和部分客户预算下降的影响。[2] 4. 公司加强了运营管控,基本费用有所下降,但交售费用增加13.69%,主要用于保持产品竞争力。[2] 5. 公司持续加大对AI大模型和AI安全的投入,并积极推动关键核心技术自主可控。[1] 6. 公司合同负债增加5.27%,表明新签合同质量较高。[2] 7. 公司应收账款和存货较年初有所下降,体现了加强应收账款管理的成效。[2] 8. 公司正在积极布局低空经济、车联网等新兴领域,并加强与国投集团的协同。[10][11][20] 9. 公司正在加大海外市场拓展力度,已在东南亚等地区建立了一定的市场基础。[14] 10. 公司新任高管团队年轻化、专业化,有利于公司未来发展。[8] 其他重要内容: 1. 公司第四季度收入占全年的60%左右,是公司最重要的收入季度。[2][3] 2. 公司正在加强应收账款管理,并成立专项工作组,确保回款目标实现。[3][5] 3. 公司正在积极寻找并购标的,以拓展新的业务领域和技术能力。[16][17] 4. 国家政策支持地方政府化债,有利于公司应收账款回收。[5][6][17] 5. 公司正在加大对国投集团内部和央企信息化业务的拓展。[20]