根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《国家开发投 资集团有限公司内部控制评价标准》（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实 施并评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郝叶力) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定及要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 本人郝叶力，1956 年生，中共党员，博士。现任公司独立董事、董事会提 名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-23 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司出席人员 公司董事长滕达先生；董事、总经理申强先生；财务总监张乃军先生、 董事会秘书高碧梅女士；独立董事陈少华先生（如遇特殊情况，出席人员可 能调整）。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：网络、电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度报告及摘要于 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解 公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司向金融机构申请综合 授信额度暨关联交易的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能向金融机构申请 综合授信额度暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"） 签署了为期 2 年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第十七次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本 与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024 年 4 月 11 日公司召开第五届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的 议案》。 一、申请综合授信额度情况 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2.2023 年度已使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.00 元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金项目管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-19 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际生 产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司(以下简称 "国投财务")发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、 结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存 款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况 在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事滕达、申强、许瑾光回避表决，其他 3 名非关联董事一致同 意该议案。 该事项尚需提 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国 投智能"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相 关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 切实维护股东利益，保障公司规范运作。公司不断深化落实"科改示范企业" 关于公司治理及董事会建设等工作要求，推动建立权责法定、权责透明、协 调运转、有效制衡的公司治理机制，建设专业尽责、规范高效的董事会。现 将董事会2023年度主要工作及2024年度发展规划报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业总收入198,372.29万元，较上年同期下降12.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润-20,562.27万元，同比下降239.06%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,520.47万元，同比下 降464.26%；报告期末公司资产总额 567,949.62万元，较上年末减少3.58%， 归属于上市公司股东的所有者权益395,943.10万元，较上年末减少5.86%。 二、公司治理情况 报告期内，公司 ...

(郑文元) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 本人郑文元，1961 年 2 月出生，工学博士，正高级工程师。曾任中央办 公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局主任科 员、副处级、正处级、副局级，中国大唐集团有限公司副总经济师、大唐国 际副总经理、物资集团董事 ...

2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完 善和提升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。各次监事会会 议审议的议案明细如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | 2. 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | 第五届监事会 | 2023 3 | 年 | | 3. ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11388号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 2 2023年度财务报表附注 18 国投智能(厦门)信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国投智能2023年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2023年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国投智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...