公司变更 - 2024年4月24日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 拟变更名称为海南神农种业科技股份有限公司[2] - 修订后章程需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[2]

独立董事情况 - 公司董事会认为独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 该意见发布于2024年4月24日[2]

业绩数据 - 2023年度合并净利润为-3269.78万元，归属于母公司所有者净利润为-3602.24万元[6] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-5.48亿元，母公司为-2.22亿元，合并资本公积余额2.75亿元[6] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 截至2023年12月31日，实收股本10.24亿元，未弥补亏损-5.48亿元超实收股本总额三分之一[13] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[15] - 2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，期限12个月[16] - 控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元借款额度，有效期12个月，利率为同期贷款利率[17] 公司决策 - 多项议案表决多为5票赞成，《关于控股股东提供借款议案》关联董事回避后4票赞成[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18] - 公司拟变更名称及证券简称，修订《公司章程》，均需提交2023年年度股东大会审议[19][20] - 公司聘任周志远为副总经理，任期至本届董事会任期届满[21] - 公司同意制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2023年年度股东大会审议[23] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会过半数同意，再经董事会及股东大会审议[4] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 应采用能了解胜任能力的方式选聘[4] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[6] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 更换与资料保存 - 更换应在选聘结束1个月内向海南监管局报送说明[8] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] - 文件资料保存至少10年[8] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作开展[3] - 续聘时需对前一年度工作及质量全面评价[4]

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 3 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-016 海南神农科技股份有限公司 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 海南神农科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-013 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 ...

董事会构成 - 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人[4] 交易审议 - 审议超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[5] - 审议资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易[5] - 审议营业收入占公司最近一期经审计营业收入30%以上且超3000万元的交易[5] - 审议净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超300万元的交易[5] - 审议成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且超3000万元的交易[5] - 审议产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超300万元的交易[5] 担保审批 - 应由董事会批准的对外担保，需经全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内，召集和主持董事会临时会议[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] 独立董事管理 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除其职务[16] 提案表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[19][20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会[20] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[23][24] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[25] 决议执行与上报 - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[27] - 董事长应跟踪决议实施情况并纠正违规事项[27,28] - 董事会秘书会后向有关部门上报会议决议等材料[28] 规则说明 - 本规则“以上”“至少”含本数，“过”不含本数[30] - 本规则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[30] - 规则与国家法律抵触时应修订并提交股东大会审议[30] - 本规则解释权和修改权属公司董事会[30] - 本规则经股东大会审议批准之日起生效[30] 文档信息 - 文档为海南神农科技股份有限公司2024年3月相关内容[31]

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-011 海南神农科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事兼总经理辞职的情况 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副董事长兼总经理黄琪珺先生的书面辞职报告。黄琪珺先生因个人原因，申 请辞去公司董事、副董事长及总经理职务，原定任期为至第七届董事会届满之日 止。辞去上述职务后，黄琪珺先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄琪珺先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄琪珺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、关于聘任总经理的情况 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 附件： 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 3 月 12 ...