证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-025 二、公司名称及简称变更的原因说明 公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，从事水稻、玉米、 油料、蔬菜等农作物品种创新、生产、销售和技术服务以及农药、化肥的销售。 公司主要产品为农作物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、油菜种子、蔬菜瓜 果种子等。原有的公司名称具有一定局限性，且不能充分体现公司的核心业务和 价值观。为进一步聚焦主业并提升品牌形象，根据公司发展战略规划与经营发展 需要，公司拟变更公司名称及证券简称。 三、其他事项 公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，仍为"300189"。 海南神农科技股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | -- ...

业绩数据 - 2023年营业收入166,725,377.15元，较2022年减少12.51%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 36,022,358.67元，较2022年增长44.24%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,761,083.81元，较2022年增长138.47%[2] - 2023年末资产总额1,001,434,092.88元，较2022年末减少3.34%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产771,198,554.14元，较2022年末减少4.46%[2] 资产与负债 - 2023年末交易性金融资产23,640,895.54元，占总资产2.36%，较年初比重减少0.64%[5] - 2023年末长期借款5,887,816.61元，占总资产0.59%，较年初比重增加0.49%[5] 收入构成 - 2023年农业收入160,347,922.76元，占营业收入96.17%，较2022年减少11.96%[6] - 2023年杂交水稻种子收入57,639,236.59元，占营业收入34.57%，较2022年减少37.07%[6] - 2023年油菜种子收入46,953,391.73元，占营业收入28.16%，较2022年增长61.27%[7] 费用情况 - 2023年销售费用2557.24万元，同比增长5.30%[10] - 2023年管理费用4732.03万元，同比增长1.36%[10] - 2023年财务费用 - 97.71万元，同比增长25.88%[10] - 2023年研发费用1179.30万元，同比下降13.05%[10] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额较上年增加4953.46万元，同比增长138.47%[10] - 2023年投资活动现金流量净额较上年增加5969.01万元，同比增长91.06%[10][11] - 2023年筹资活动现金流量净额较上年减少868.66万元，同比下降285.82%[10][11] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比增长96.36%[10] 利润差异 - 报告期公司经营活动现金净流量与净利润差异4645.89万元[11] - 长期资产计提折旧等非付现项目减少利润2712.79万元[11] - 非流动资产毁损报废损失减少利润439.20万元[11]

| | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | SI | CHUAN | HUA XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2024）第 0418 号 目录： 1、关于海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 2、海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...

一、《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结 构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董 事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中 的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为：《2023 年 度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-030 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日以 ...

海南神农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-548,410,935.68 元，公司未弥补亏 损金额为-548,410,935.68 元，公司实收股本 1,024,000,000 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司实现营业收入 166,725,377.15 元，同比下降 12.51%，主要系 子公司更换部分水稻销售品种所致，下降的营业收入主要系杂交水稻种子；净利 润-32,697,815. ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民 币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他 金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实 际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买低风险理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自公司第七届董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入16672.54万元，上年度19056.32万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计637.75万元，上年度843.16万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额16034.79万元，上年度18213.16万元[14]

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-024 海南神农科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 拟向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提 供借款暨关联交易的的议案》，公司控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元 的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金需求情况循环使用。具 体内容如下： 一、关联交易概述 为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制 人拟向公司提供 2 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金 需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按 每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动资金，有效期为 本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 ...

会议情况 - 2023年度公司召开1次股东大会、5次董事会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事朱竹青应出席董事会5次、股东大会1次，均全勤出席[3] - 朱竹青对2023年度董事会所有议案均投赞成票[4] - 朱竹青督促公司确保2023年度信息披露合规[9][10] 会议审议 - 2023年4 - 8月多次董事会会议审议多项议案，朱竹青发表独立意见[6][7] 其他 - 未发生独立董事提议相关情形[11]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、5次董事会会议[3] - 2023年4月、8月董事会会议独立董事发表独立意见[7] 独立董事履职 - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[5] - 督促公司编制定期和临时报告确保信息披露合规[11] - 参与公司治理优化及提供法律咨询[12]