深圳市佳士科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市佳士科技股份有限公司（下称"公司")内部审计 工作，维护公司合法权益，加强公司的内部监督与风险控制，保证公司业务运行、 财务管理和生产流程等均符合国家法律法规及相关准则的要求，根据《中华人民 共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际发展情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邱大梁，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人邱大梁，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。历任中国人民 银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公 司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽 查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副总裁，北川丘处鸡生态 食品股份有限公司执行董事、总经理，希努尔男装股份有限公司副总经理、董事 会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳长城开发 科技股份有限公司独立董事等职务。现任深 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市佳士科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现对公司 2023 年 12 月 31日的内部控制有效性 进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 深圳市佳士科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳市佳士科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）和其他 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信 息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础 管理制度； （四）最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）符合《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定； （六）具备中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事 务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000656 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市佳士科技股份有限公司 二、 深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000656 号 深圳市佳士科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 佳士科技股份有限公司（以下简称佳士科技公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 2024 年 3 月 21 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作 细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，具体修订内容如下： | 修订前《董事会战略委员会工作细则》 | 修订后《董事会战略委员会工作细则》 | | --- | --- | | 第一条 为适应公司战略需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略需要，增强公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 资决策的效益和质量，完善公司治理结构， | 资决策的效益和质量，完善公司治理结构， | | 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 | 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | | 治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公 | 理准则》《深 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾斌，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾斌，博士研究生。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、 公司治理中心副主任、法律事务部高级经理，江苏亿通高科技股份有限公司独立 董事（2023年4月已离职）；现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、湖南宇 新能源科技股份有限公司独立董事、深信服科技股份有限公司独立董事。2022年 2月22日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008800 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳市佳士科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：8 ...

2024 年 3 月 21 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体修订内容如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括以下 | 第五十六条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 | 完整披露所有提案的全部具体内容。有关提 | | 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 | 案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公 | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 | 司最迟应当在发出股东大会通知时披露相关 | | 的意见及理由。 | 意见。 | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 | 股权登记日与会议日期都应当为交易 | | 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， | 日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当 | | ...