财务数据对比 - 2025年某数值为0.0600，2024年为0.1000，同比下降40%，2023年为0.0700 [1] - 2025年某数值为3.74，2024年为3.59，同比增长4.18%，2023年为3.39 [1] - 2025年某数值为1.88，2024年为1.88，同比无变化，2023年为1.87 [1] - 2025年某数值为0.77，2024年为0.65，同比增长18.46%，2023年为0.48 [1] - 2025年某数值为4.68，2024年为8.09，同比下降42.15%，2023年为6.91 [1] - 2025年某数值为0.69，2024年为1.23，同比下降43.9%，2023年为0.86 [1] - 2025年某数值为1.56%，2024年为2.91%，同比下降46.39%，2023年为2.16% [1] 公司相关数据 - 某公司相关数值为15598.39，同比增长16.12%，另一数值为111.16 [2] - 部分公司具体数值及占比情况：某公司为7137.49，占比7.37%；某公司为3006.21，占比3.11%；某公司为1048.55，占比1.08%；GRACEPEAK PTE LTD.为1034.69，占比1.07%；某公司为900.27，占比0.93%，变化值为 - 652.50；某公司为714.86，占比0.74%，变化值为35.13；某公司为605.04，占比0.63%；某公司为451.71，占比0.47%；某公司为369.00，占比0.38%；某公司为330.57，占比0.34%；某公司为320.02，占比0.33% [2]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议地点为重庆市渝北区黄杨路2号公司会议室[8] - 会议审议议案需经出席股东表决权二分之一以上通过[10] - 登记时间为2025年5月14日特定时段[13] - 登记地点为重庆市渝北区黄杨路2号公司证券部[13] - 网络投票代码为350194，简称福安投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日特定时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00[23]

会议情况 - 福安药业第六届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[2][5][7][9][12][13][16][19][22][24][26][28] 财务相关 - 2024年度财务决算报告客观反映公司财务与经营成果[3][4] - 永拓会计师事务所对2024财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司拟续聘永拓为2025年度审计机构[15] 其他决策 - 同意使用闲置自有资金现金管理[18] - 同意为全资子公司银行授信融资担保[20][21] - 同意2024年度计提资产减值准备和确认公允价值变动损失[23]

利润分配 - 公司2024年度以1,189,712,382股为基数，每10股派现0.50元，共派现59,485,619.10元[13][14] 资金运用 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金及现金流进行现金管理[27] 会议与议案 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，9名董事实到[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][5][6][7][8][10][12][19][20] 其他决策 - 公司为子公司授信融资提供担保[28] - 公司进行会计政策变更[29] - 公司2025年第一季度报告审核通过[30] - 公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[31]

永证专字（2025）第 310091 号 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称福安药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福安 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 福安药业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 2 <此页无正文> 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

福安药业（集团）股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110012 号 福安药业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"福安药业集团"） 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了福安药业集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计核算体制 | 2 | | 第三章 | 会计核算原则 | 3 | | 第四章 | 会计核算内容和程序 | 3 | | 第五章 | 货币资金管理 | 4 | | 第六章 | 资金的结算管理 | 6 | | 第七章 | 资金筹集与对外投资的管理 | 8 | | 第八章 | 固定资产管理 | 9 | | 第九章 | 存货管理 | 10 | | 第十章 | 无形资产和其他资产管理 | 12 | | 第十一章 | 资产减值准备及损失处理管理 | 13 | | 第十二章 | 成本费用管理 | 14 | | 第十三章 | 经费审批管理 | 14 | | 第十四章 | 营业收入、利润及分配的管理 | 15 | | 第十五章 | 财务会计报表和财务分析的管理 | 15 | | 第十六章 | 会计核算基础工作 | 17 | | 第十七章 | 会计档案管理 | 19 | | 第十八章 | 财务信息系统管理 | 20 | | 第十九章 | 其他管理 | 21 | | 第二十章 | 附则 | 21 | 福安药业（集团）股份有限公司 财务管理制度 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：陈耿 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历 本人陈耿，西南财经大学博士、重庆大学博士后。2004 年 5 月至今任重庆 大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有 限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件 有限公司独立董事。 （二） 独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司股 份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：董志 各位股东及股东代表： 本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较 好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 本人董志，医学博士,药理学教授。1994 年 9 月起在重庆医科大学工作，曾 任重庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附 属儿童医院党委书记兼副院长，现任重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、 公司独立董事。 本人于 2024 年 11 月起担任公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查， 确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将 自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响 本人作为独立董 ...