目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司以发起设立方式设立；于2007年12月7日在天津市工商行政管理局注册 登记，统一社会信用代码：911200006008912734。 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。 有关工作具体情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会工作报告 一、报告期内公司总体经营情况 1、公司第五届董事会第三十八次会议于2023年02月03日以通讯方式召开。 会议审议通过了： （1）《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量的议案》 2023 年度是充满挑战和机遇的一年。本年度内，公司在各领域稳定发展，同 时感受到了前所未有的压力。面对国内市场和国际环境的风云变幻，公司始终坚 定信心，攻坚克难，取得了显著的成果，实现了收入与利润的双增长。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-032 天津长荣科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理体 系，提高决策效率，结合公司生产经营需要及创业板上市公司监管要求，对《公 司章程》部分条款进行相应的修订和完善，现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围：许可项目：第一类增值电信业务； | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 第二类增值电信业务；医护人员防护用品 | 类增值 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：苑泽明） 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苑泽明，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。历任天津财经大学商学院会计系教授、天津财经大学大公信用管理学院院长。 现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师，天津财经大学现代经济管理研究 院教授，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）公司召开董事会、股东大会会议次数 报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-030 天津长荣科技集团股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 40,707,604.34 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 73,276,377.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配 的利润为 -155,964,426.12 元 ， 母 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -716,586,598.47 元。 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，不具备分红条件，董事会提 出公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分 配利润 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-024 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 03 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-023 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 28 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,946.66 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.65%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-022 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，公司为长荣华鑫所提供担保的情况如下表所示： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | | | | | 担保额 | | | | | 担保方 | | | | | | | 度占上 | | | 担 | 被担保 | 直接或 | 方最近 | 本次担保 | 本次担 | 本次担保 | 剩余可用 | 已审议的 | 市公司 | 是否 | | 保 | | | 一期资 | 前已用担 | | 后已用担 | | 担保额度 | | 关联 | | | 方 | 间接持 | | | 保额度 | | 担保额度 | | 最近一 | | | 方 | | | 产负债 | 保额度 | | 保额度 | | | | 担保 | | | | 股比例 | 率 | | | | | | 期净资 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-021 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日 召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 03 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...