天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议经审议通过决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-035 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽 责，认真参与董事会各项会议，及时全面了解公司生产经营、投资发展及重大事 项等相关情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：许文才） 一、独立董事的基本情况 本人许文才，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教 授、博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股 份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司以发起设立方式设立；于2007年12月7日在天津市工商行政管理局注册 登记，统一社会信用代码：911200006008912734。 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，对董事和高级管 理人员的履职进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，致力于提升公司治 理和规范运作水平；保持与内部审计部门、外部审计机构的良好沟通，通过对公 司的重大事项进行监督检查，及时了解和掌握有关情况，进一步增强风险防范意 识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和全体股东的利益。监事会 工作具体情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 （一）公司第五届监事会第三十三次会议于2023年02月03日以通讯方式召 开。会议审议通过了： 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的议 ...

资金往来 - 天津长荣云印刷科技有限公司2023年初往来资金余额559.15万元，往来累计发生金额1866.16万元，偿还累计发生额2425.31万元[7] - 天津小蜜蜂物业管理有限公司2023年初往来资金余额0.65万元，往来累计发生金额2.42万元，偿还累计发生额3.07万元[7] - 天津创业投资管理有限公司2023年往来累计发生金额118.81万元，偿还累计发生额118.81万元[7] - 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司2023年往来累计发生金额158.18万元，偿还累计发生额148.46万元，年末往来资金余额9.72万元[7] - Heidelberger Druckmaschinen AG 2023年初往来资金余额6102.46万元，往来累计发生金额25227.75万元，偿还累计发生额27116.27万元，年末往来资金余额4213.94万元[7] 账款情况 - 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司应收账款为355.26，期末余额为432.47[8] - 天津中荣绿色包装科技有限公司应收账款为2.50，期末余额为743.66[8] - 总计应收账款等金额为74536.23，期末余额为70503.45[10] 其他应收款 - 天津长荣数码科技有限公司其他应收款为1645.00，期末余额为17200.02[8] - 天津北瀛新材料科技有限公司其他应收款为11000.00，期末余额为5020.00[9] 长期应收款 - 天津长荣云印刷科技有限公司长期应收款为65.67[9] - 天津长荣麓远信息科技有限公司长期应收款为298.00，期末余额为498.00[10]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-032 天津长荣科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理体 系，提高决策效率，结合公司生产经营需要及创业板上市公司监管要求，对《公 司章程》部分条款进行相应的修订和完善，现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围：许可项目：第一类增值电信业务； | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 第二类增值电信业务；医护人员防护用品 | 类增值 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入150,523.07万元，占营业收入93.84%[5] - 2023年营业总收入16.04亿元，较2022年增长22.25%[21] - 2023年营业利润3067.50万元，2022年亏损7934.06万元[21] - 2023年净利润3905.31万元，2022年亏损7061.78万元[21] 资产负债 - 2023年末资产总计6,258,557,927.81元，较2022年下降2.01%[15] - 2023年末负债合计34.23亿元，较2022年下降7.09%[18] - 2023年末股东权益合计28.36亿元，较2022年增长4.77%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额4084.58万元，同比下降59.14%[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 3042.41万元，亏损幅度收窄83.12%[25] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 7673.74万元，亏损幅度扩大57.06%[26] 具体资产项目 - 2023年末货币资金231,380,739.85元，较年初减少34.87%[14] - 2023年末应收票据8,511,199.01元，较年初增加174.22%[14] - 2023年末应收账款315,049,438.05元，较年初增加12.08%[14] - 2023年末存货869,278,851.95元，较年初减少1.46%[14] 子公司与会计政策 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共25户[52] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、欧元和日元为记账本位币[56] 在建工程 - 高精度机床配件项目预算7000万元，2023年增加383.952468万元[171] - 新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目预算4.157258亿元，2023年增加217.450771万元[171] - 静海厂房二期工程预算6252万元，2023年增加532.56068万元[171]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-036 天津长荣科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 04 月 24 日披露，为使广大投资者进一 步了解公司生产经营等情况，公司将于 2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，副总裁江波先生，董事 会秘书王广龙先生，财务总监张庆先生，独立董事许文才先生；如遇特殊情况， 参会人员可能将会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。 有关工作具体情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会工作报告 一、报告期内公司总体经营情况 1、公司第五届董事会第三十八次会议于2023年02月03日以通讯方式召开。 会议审议通过了： （1）《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量的议案》 2023 年度是充满挑战和机遇的一年。本年度内，公司在各领域稳定发展，同 时感受到了前所未有的压力。面对国内市场和国际环境的风云变幻，公司始终坚 定信心，攻坚克难，取得了显著的成果，实现了收入与利润的双增长。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | ...