股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，现场会议下午14:00开始[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 16:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为9月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[1][21] - 网络投票代码为350195，简称长荣投票[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22] 提案决议 - 提案1.00为普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 提案2.00为特别决议，需2/3以上通过[4] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%及董监高）[6] - 登记地点为天津市南开区长荣大厦公司证券投资部[7] - 临时提案需于会议召开前十天提交[8]

特别风险提示： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-049 天津长荣科技集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 08 月 26 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 209,963.38 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 79.21%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称"北京北瀛"）的 全资子公司天津北瀛新材料科技有限公司（以下简称"天津北瀛"）向北京银行 股份有限公司天津分行（以下简称"北京银行天津分行"）申请 1000 万元人民 币综合授信，额度最长占用期间（授信期间）为自本合同订立日起至 2027 年 08 月 26 日止。北京北瀛于 2024 年 08 月 26 ...

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票不超过3,150,000股，约占草案公告时公司股本总额的0.74%[3] - 授予价格为2.72元/股[3] - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例为20%，第二、三个归属期均为40%，预留授予各批次归属比例相同[5] 激励对象与归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由103名调整为81名，授予总数由315万股调整为237万股[15] - 因8名激励对象离职，12万股限制性股票作废，整体授予的第二类限制性股票总数调整为162万股[16] - 本次归属激励对象73人，归属数量32.04万股，占目前公司总股本的0.0757%[16] 业绩目标 - 2023年年度净利润较2021年增长率目标值为44%，触发值为34%[7] - 2024年年度净利润较2021年增长率目标值为72%，触发值为56%；2023 - 2024年累计净利润较2021年增长率目标值为216%，触发值为190%[7] - 2025年年度净利润较2021年增长率目标值为107%，触发值为81%；2023 - 2025年累计净利润较2021年增长率目标值为424%，触发值为371%[7] 考核与归属比例 - 激励对象绩效考核结果为A、B时个人层面归属比例为100%，C为60%，E为0%[9] - 2023年度剔除激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润较2021年增长53.72%，公司层面归属比例为100%[19] 时间节点 - 2022年11月23日至12月2日，公司对激励计划首次授予部分激励对象名单进行公示[12] - 2022年12月08日，公司2022年第八次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年02月03日，公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] - 2024年06月13日，公司审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[14] - 本次归属股票上市流通日为2024年7月26日[4] 资金与股本变化 - 截至2024年06月24日，公司收到73名激励对象缴纳的第一个归属期出资款871,488.00元，320,400.00元作为新增注册股本，551,088.00元转入资本公积[28] - 本次归属后，有限售条件股份占比由25.93%变为25.91%，无限售条件股份占比由74.07%变为74.09%，总股本由423,387,356股增加至423,707,756股[29][30] - 本次归属限制性股票完成后，按2024年一季度报告计算的摊薄后基本每股收益为0.01元[30] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 本次限制性股票归属募集资金全部用于补充公司流动资金[31]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-047 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 07 月 22 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,776.30 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 78.39%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 ...

会议情况 - 公司2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年7月8日召开[2] - 应出席93人，实际出席69人[2] - 实际出席代表份额11710688份，占比85.81%[2] 会议决议 - 补选戴广兴为管理委员会委员[3] - 变更委员议案表决同意11710688份，占比100%[3]

担保情况 - 截至2024年6月26日，公司及控股子公司担保实际发生额208,305.20万元，占比78.58%[2] - 2024年度预计为子公司担保额度不超10.79亿元[3] - 为长荣震德提供1000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额422,735.46万元，占比159.48%[15] 长荣震德情况 - 截至2023年12月31日资产总额167,024,957.81元，负债114,573,582.16元[10] - 2023年营业收入38,248,800.46元，净利润3,156,887.88元[12] - 2024年1 - 3月营业收入4,952,489.39元，净利润343,429.95元[12] - 截至2024年6月26日，不属于失信被执行人，信用良好[12]

激励计划 - 公司2024年6月13日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[1] - 监事会审核认为激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意为73名激励对象办理32.04万股限制性股票归属事宜[2]

会议相关 - 2024年6月13日召开第六届董事会第八次会议[2] 员工持股计划 - 13名参与对象认购2022年员工持股计划预留份额1,584,672份[3] - 员工持股计划预留份额受让价格为2.72元/股[3] - 预留份额持有人认购出资额含年化6%资金成本[3] 限制性股票 - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票12.36万股[4] - 为73名激励对象办理32.04万股限制性股票归属事宜[5] 议案通过 - 《关于2022年员工持股计划预留份额授予的议案》7票赞同通过[3][4][5] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》7票赞同通过[4] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》7票赞同通过[5]

激励计划进程 - 2022年激励计划履行必要审批程序[12] - 2024年6月13日通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[14][15] 业绩数据 - 2023年度净利润较2021年增长率为53.72%，公司层面归属比例100%[16] - 2023 - 2025年为归属考核年度，2023年净利润增长率目标值44%、触发值34%[16] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2024年6月3日至2025年6月2日，归属权益占比20%[15] - 73名符合条件激励对象可归属32.04万股[17] - 合计获授限制性股票162.00万股，本次可归属占比19.78%[19] 激励相关参数 - 首次授予价格为2.72元/股[21] - 激励对象绩效考核分五档，对应不同归属比例[16] - 激励对象个人当年实际归属额度计算方式[16]

同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核查〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2、2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2022 年 12 月 02 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 12 月 08 日，公司 2022 年第八次临时股东大会审议并通过了《关 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-043 天津长荣科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...