公司基本信息 - 公司股票简称为长荣股份，股票代码为300195[9] - 公司中文名称为天津长荣科技集团股份有限公司，中文简称为长荣股份[9] - 公司法定代表人为李莉[9] - 公司注册地址为天津新技术产业园区北辰科技工业园，邮政编码为300400[9] - 公司办公地址为天津市北辰经济开发区双辰中路11号，邮政编码为300400[9] - 公司网址为www.mkmchina.com，电子信箱为crgf@mkmchina.com[9] - 公司董事会秘书为江波，证券事务代表为王广龙[10] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部内[10] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师为崔秀荣、张正峰[10] 财务数据 - 2023年营业收入为1,604,057,434.23元，同比增长22.25%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,707,604.34元，同比增长160.34%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,436,833.22元，同比增长71.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为40,845,801.78元，同比下降59.14%[11] - 2023年基本每股收益为0.1091元，同比增长160.38%[11] - 2023年稀释每股收益为0.1091元，同比增长160.38%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为1.55%，同比增长4.10%[11] - 2023年资产总额为6,258,557,927.81元，同比下降1.98%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,650,707,696.67元，同比增长1.52%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为1,505,230,705.98元，同比增长19.11%[13] - 2023年营业收入为1,604,057,434.23元，同比增长22.25%[34] - 装备制造及系统解决方案业务收入为1,347,219,409.80元，同比增长19.82%[34] - 经营租赁业务收入为87,608,949.16元，同比下降4.30%[34] - 融资租赁业务收入为82,233,607.46元，同比增长10.31%[34] - 健康业务收入为22,427,768.94元，同比增长3.36%[34] - 国内市场收入为1,167,704,820.18元，同比增长37.90%[34] - 国外市场收入为436,352,614.05元，同比下降6.23%[34] - 2023年销售费用为134,487,256.78元，同比增长27.40%[39] - 2023年管理费用为163,821,144.21元，同比下降8.58%[39] - 2023年财务费用为100,037,733.49元，同比增长2.13%[39] - 2023年研发费用为67,383,700.73元，同比下降5.74%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为40,845,801.78元，同比下降59.14%[47] - 2023年投资活动现金流入小计为104,583,103.50元，同比增长241.48%[47] - 2023年投资活动现金流出小计为135,007,228.21元，同比下降35.98%[47] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-76,737,399.13元，同比下降57.06%[47] - 公允价值变动损益为7,118,624.83元，增长14.97%[50] - 资产减值为-28,002,198.58元，减少58.88%，主要由于计提存货跌价准备[50] - 营业外收入为17,318,397.20元，增长36.42%，主要由于违约金收入及赔偿款[50] - 货币资金为231,380,739.85元，占总资产比例3.70%，较年初减少1.86%[50] - 应收账款为315,049,438.05元，占总资产比例5.03%，较年初增加0.63%[50] - 存货为869,278,851.95元，占总资产比例13.89%，较年初增加0.08%[50] - 投资性房地产为1,653,015,410.11元，占总资产比例26.41%，较年初增加0.53%[50] - 长期借款为1,043,227,062.00元，占总资产比例16.67%，较年初减少5.73%[50] - 长荣香港资产规模为60,219.53万元，占公司净资产的4.02%[51] - 报告期投资额为0.00元，较上年同期减少100.00%[55] 业务板块 - 2023年装备制造板块实现营业收入和订单额稳定增长，全年发运设备623台，同比增长29.79%[22] - 2023年海外业务收入实现4.36亿元，提升了国际市场占有率和品牌影响力[23] - 智能数字化业务板块2023年实现营业收入9816.53万元，同比增长164.27%[23] - 2023年公司推出9项上市新产品，包括Webcut pro 82RB圆压圆卷筒纸模切机、MK340LC激光模切机等[23] - 公司牵头修订了“卧式平压模切机”的行业国家标准，填补了印后装备行业的一项技术空白[23] - 2023年公司售后服务销售额实现同比提升，售后云平台管理系统3.0成功上线[23] - 新能源事业部2023年实现销售收入2242.78万元，自主设计生产的锂电池材料加工设备获得客户认可并成功获取订单[25] - 健康医疗事业部2023年实现销售收入2242.78万元，保持了原有市场并推动新合作项目落地[25] - 绿色包装事业部明确了以容器类纸模产品设备为业务发展方向，相关设备陆续具备商用条件[25] - 控股子公司长荣华鑫2023年实现销售收入8631.76万元，新增投放项目近9亿元，对装备制造主业发挥协同作用[26] - 北瀛新材料2023年实现营业收入1.37亿元，实施降本增效措施应对行业压力[26] - 名轩智慧城2023年度租赁面积及年末出租率创历史新高，物业服务更加标准化、规范化[26] - 公司2023年度海外营业收入实现4.36亿元，海外销售自建渠道持续发力[27] - 公司2023年研发继续保持高投入，完成开发9款新产品，实现突破技术难题18项，新授权专利37项，其中发明专利17项[27] - 公司2023年完成员工持股计划和限制性股票激励计划的首次授予，提升核心凝聚力[28] 行业数据 - 2023年全国印刷装备行业经济效益综合指数持续升高，主要影响因素为全员劳动生产率的大幅提升以及成本费用利润率的持续升高[19] - 2023年国内印刷产业三大类商品进出口总值达234.32亿美元，其中印刷装备占比提升2个百分点至22%[20] - 2023年国内印刷装备出口前五位贸易伙伴国出口金额合计占出口总金额的35%，进口前五位贸易伙伴国进口金额合计占进口总金额的82%[20] 子公司信息 - 长荣股份（香港）有限公司注册资本150万元港币，总资产602,195,332.24元，净资产113,862,754.32元，营业收入314,729,550.72元，净利润29,927,569.87元[66] - 天津长荣数码科技有限公司注册资本1,000万元人民币，总资产136,376,112.56元，净资产86,223,006.46元，营业收入12,616,773.84元，净利润12,631,104.86元[67] - Masterwork Machinery GmbH注册资本100万欧元，总资产63,410,632.63元，净资产25,168,134.00元，营业收入110,514,644.02元，净利润4,952,092.28元[68] - 天津荣联汇智智能科技有限公司注册资本7,000万元人民币，总资产40,267,553.98元，净资产5,639,827.19元，营业收入43,332,128.83元，净利润7,882,735.54元[69] - 长荣华鑫融资租赁有限公司注册资本3,000万美元，总资产1,209,096,738.83元，净资产311,108,477.38元，营业收入86,317,646.14元，净利润34,659,542.37元[70] - 天津北瀛新材料科技有限公司注册资本5,000万元人民币，总资产255,788,651.43元，净资产63,127,816.24元，营业收入129,305,358.22元，净利润7,129,070.16元[72] - 天津长荣绿色包装材料有限公司注册资本20,000万元人民币，总资产206,880,851.65元，净资产148,022,062.19元，营业收入57,847,294.11元，净利润6,070,583.61元[73] - 天津海德堡长荣科技有限公司注册资本23,050万元人民币，总资产203,385,835.41元，净资产140,824,840.92元，营业收入12,740,467.84元，净利润28,499,638.47元[74] - 天津名轩智慧城科技发展有限公司注册资本33,100万元人民币，总资产1,500,452,225.12元，净资产551,861,758.27元，营业收入68,851,454.32元，净利润4,331,257.12元[75] - 常州市长荣海目星智能装备有限公司注册资本4,200万元人民币，总资产45,665,767.57元，净资产34,915,590.78元，营业收入5,400,229.21元，净利润5,159,789.64元[76] 公司战略 - 公司发展战略为“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”[81] - 中期发展战略包括挖掘运营管理的“潜力”，打造智能制造的“实力”，增强海外扩展的“魄力”，促进模式提升的“动力”，构建协同共进的“合力”[81] - 2024年重点工作计划包括争创新、保持技术领先优势、补足产品研发后劲，稳固国内市场，发展海外市场[81] - 2024年，公司装备制造板块计划稳固国内市场，并大力开发海外市场[82] - 智能数字化业务板块将成为公司发展创新点和亮点，加强技术研发团队建设和市场拓展[82] - 新能源装备制造和健康业务板块将形成可持续发展的业务模式[82] - 投资和融资租赁板块将助力主业，协同发展，提升抗风险能力[82] - 公司计划完善数智化管理，提升运营管理水平和客户满意度[83] - 公司将持续加强合规建设和人力资源管理，提升内部沟通水平[84] - 公司将巩固安全发展理念，强化过程安全管控，提升整体安全管理水平[84] 风险与应对 - 公司面临产品降价风险，计划通过降本增效和提升产品质量来应对[85] - 原材料价格上涨风险，公司将提升供应链管理水平和智能化水平来应对[85] - 新产品开发风险，公司将通过加强技术合作和知识产权维护来降低风险[85] - 公司计划在传统烟包领域基础上，进一步拓展社包领域的客户群，面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户进行拓展[86] - 公司面临新客户拓展风险，市场开发成本提升等因素将直接影响公司利润规模[86] - 公司业务范围扩大，控股子公司、参股公司数量稳步增加，且地域分布较广，带来对子公司远程管理的风险[86] - 公司面临人才储备风险，研发、营销、售后服务等方面存在人才短缺问题[86] - 公司受地缘政治等因素影响，全球经济不确定性对海外市场拓展、产品销售等方面带来较大影响[86] - 公司将通过提升产品品质、加大技术投入，提升产品和服务的核心竞争能力，积极拓展食品、药品等社包领域客户[86] - 公司将依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式，加大在工业互联方面的投入[86] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[91] - 公司信息披露工作严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[92] - 公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在同业竞争[95] - 公司严格按照《公司法》和《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开[94] - 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利[94] - 公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任[94] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理体系[94] - 公司按照《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构[94] 管理层变动

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-034 天津长荣科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代 表的议案》，同意聘任王广龙先生担任公司董事会秘书，聘任张粟彤女士担任公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书辞职情况 董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书江波先生以书面形式提交的辞职 报告。江波先生因工作安排作出调整，特向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞 职后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江波先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江波先生在担任董事会秘书期间恪尽职 守，勤勉尽责，公司及董事会向江波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给 予充分肯定并表示衷心的感谢！ 江波先生原定任期至 2026 年 05 月 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-030 天津长荣科技集团股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 40,707,604.34 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 73,276,377.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配 的利润为 -155,964,426.12 元 ， 母 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -716,586,598.47 元。 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，不具备分红条件，董事会提 出公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分 配利润 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：苑泽明） 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苑泽明，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。历任天津财经大学商学院会计系教授、天津财经大学大公信用管理学院院长。 现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师，天津财经大学现代经济管理研究 院教授，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）公司召开董事会、股东大会会议次数 报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-024 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 03 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-023 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 28 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,946.66 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.65%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-022 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，公司为长荣华鑫所提供担保的情况如下表所示： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | | | | | 担保额 | | | | | 担保方 | | | | | | | 度占上 | | | 担 | 被担保 | 直接或 | 方最近 | 本次担保 | 本次担 | 本次担保 | 剩余可用 | 已审议的 | 市公司 | 是否 | | 保 | | | 一期资 | 前已用担 | | 后已用担 | | 担保额度 | | 关联 | | | 方 | 间接持 | | | 保额度 | | 担保额度 | | 最近一 | | | 方 | | | 产负债 | 保额度 | | 保额度 | | | | 担保 | | | | 股比例 | 率 | | | | | | 期净资 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-021 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日 召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 03 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-020 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 14 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,321.84 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.41%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及 ...