会议情况 - 公司2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年7月8日召开[2] - 应出席93人，实际出席69人[2] - 实际出席代表份额11710688份，占比85.81%[2] 会议决议 - 补选戴广兴为管理委员会委员[3] - 变更委员议案表决同意11710688份，占比100%[3]

担保情况 - 截至2024年6月26日，公司及控股子公司担保实际发生额208,305.20万元，占比78.58%[2] - 2024年度预计为子公司担保额度不超10.79亿元[3] - 为长荣震德提供1000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额422,735.46万元，占比159.48%[15] 长荣震德情况 - 截至2023年12月31日资产总额167,024,957.81元，负债114,573,582.16元[10] - 2023年营业收入38,248,800.46元，净利润3,156,887.88元[12] - 2024年1 - 3月营业收入4,952,489.39元，净利润343,429.95元[12] - 截至2024年6月26日，不属于失信被执行人，信用良好[12]

激励计划 - 公司2024年6月13日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[1] - 监事会审核认为激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意为73名激励对象办理32.04万股限制性股票归属事宜[2]

会议相关 - 2024年6月13日召开第六届董事会第八次会议[2] 员工持股计划 - 13名参与对象认购2022年员工持股计划预留份额1,584,672份[3] - 员工持股计划预留份额受让价格为2.72元/股[3] - 预留份额持有人认购出资额含年化6%资金成本[3] 限制性股票 - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票12.36万股[4] - 为73名激励对象办理32.04万股限制性股票归属事宜[5] 议案通过 - 《关于2022年员工持股计划预留份额授予的议案》7票赞同通过[3][4][5] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》7票赞同通过[4] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》7票赞同通过[5]

激励计划进程 - 2022年激励计划履行必要审批程序[12] - 2024年6月13日通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[14][15] 业绩数据 - 2023年度净利润较2021年增长率为53.72%，公司层面归属比例100%[16] - 2023 - 2025年为归属考核年度，2023年净利润增长率目标值44%、触发值34%[16] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2024年6月3日至2025年6月2日，归属权益占比20%[15] - 73名符合条件激励对象可归属32.04万股[17] - 合计获授限制性股票162.00万股，本次可归属占比19.78%[19] 激励相关参数 - 首次授予价格为2.72元/股[21] - 激励对象绩效考核分五档，对应不同归属比例[16] - 激励对象个人当年实际归属额度计算方式[16]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划实际认购资金23,641,696元，认购份额23,641,696份[2] - 2023年5月26日，8,691,800股非交易过户至员工持股计划，占股本2.05%，过户价2.72元/股[3] - 预留份额分配前，随群等7人各认购400,000股，占总份额4.60%[4] - 预留份额分配前，王广龙认购90,000股，占总份额1.04%[4] - 预留份额分配前，其他人员认购1,530,000股，占总份额17.60%[4] - 预留份额分配前，预留份额对应4,196,800股，占总份额48.28%[4] - 员工持股计划预留份额从2,971,800股增至4,196,800股，占比48.28%[7] - 13名新增对象认购预留份额1,584,672份，占总份额6.70%[8] - 预留份额受让价2.72元/股，持有人认购出资含资金成本[8] - 预留份额锁定期28个月后分2期解锁，每期50%[11] 业绩目标与解锁条件 - 2024年年度净利润较2021年目标增长率72%，触发值56%[12] - 2024年累计净利润较2021年目标增长率216%，触发值190%[12] - 2025年年度净利润较2021年目标增长率107%，触发值81%[12] - 2025年累计净利润较2021年目标增长率424%，触发值371%[12] - 净利润或累计净利润达标，公司层面解锁比例100%[13] - 部分达标，公司层面解锁比例80%[13] - 未达标，公司层面解锁比例0%[13] - 考核指标其他组合，公司层面解锁比例80%或0%[14] - 激励对象绩效B档，个人层面解锁比例100%[15] - 激励对象绩效D档，个人层面解锁比例60%[15] - 激励对象绩效E档，个人层面解锁比例0%[15] 其他 - 2022年员工持股计划预留份额分配合法合规，未损公司及股东利益[16] - 实施预留份额分配利于建立利益共享机制，提高竞争力[17] - 监事会同意2022年员工持股计划预留份额分配事项[18]

同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核查〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2、2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2022 年 12 月 02 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 12 月 08 日，公司 2022 年第八次临时股东大会审议并通过了《关 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-043 天津长荣科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之 法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受天津长荣科技集团股份有 限公司（以下简称公司或长荣股份）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），就长 ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票不超过315.00万股，约占计划草案公告时公司股本总额0.74%[3] - 授予价格为2.72元/股[3][4] - 首次授予和预留授予限制性股票各归属期比例均为20%、40%、40%[5] - 激励计划归属考核年度为2023 - 2025年，以2021年为基数考核净利润增长率或累计净利润增长率[6] 首次授予调整情况 - 首次授予激励对象由103名调整为81名，授予限制性股票总数由315.00万股调整为237.00万股[13] 第一个归属期情况 - 2024年6月13日首次授予部分第一个归属期归属条件成就[3] - 符合归属条件激励对象73人，可归属限制性股票32.04万股，占总股本0.0757%[3][4] - 首次授予日为2023年2月3日，第一个归属期为2024年6月3日至2025年6月2日[15][16] 业绩考核目标 - 2023年年度净利润较2021年增长率目标值44%，触发值34%[7] - 2024年年度净利润较2021年增长率目标值72%，触发值56%；2023 - 2024年累计净利润较2021年增长率目标值216%，触发值190%[7] - 2025年年度净利润较2021年增长率目标值107%，触发值81%；2023 - 2025年累计净利润较2021年增长率目标值424%，触发值371%[7] 实际业绩情况 - 2023年度剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东的净利润为53,030,101.33元，较2021年增长53.72%[16] 归属比例情况 - 公司层面归属比例为100%[16] - 激励对象中8名已离职，3名绩效为"D"，本期个人层面归属比例为60%，其余70名绩效为"C"及以上，归属比例为100%[17] 人员归属情况 - 王广龙可归属1.80万股，占已获授数量20.00%；绩效A/B/C激励对象可归属29.70万股，占20.00%；绩效D激励对象可归属0.54万股，占12.00%[20] 其他情况 - 本次可归属限制性股票归属完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但无重大财务影响[26]

一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投 票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-041 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体情况详见公 司于同日在 ...