人员提名 - 胡文言被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人无相关处罚、谴责等不良记录[9][10][11] - 担任独立董事数量及任期符合要求[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名许立勇为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人承诺参加培训并取证[3] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名胡文言为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会换届 - 公司将进行董事会换届选举[1][3] - 第六届非独立董事候选人有曾少贵等6人，任期三年[1] - 第六届独立董事候选人有胡文言等3人，任期三年[3] 会议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议于2024年12月4日召开[5]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名康志红为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳翰宇药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事提名 - 康志红被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 过往任职无相关撤换情况，担任公司数及时长合规[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月18日15:30召开[5] - 439人参与投票，代表股份193,295,651股，占比21.8848％[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意189,920,652股，占比98.2540％[9] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778％[11] 中小股东情况 - 436名中小股东参与投票，代表股份9,904,329股，占比1.1214％[8] - 中小股东对两议案同意情况分别为65.9240％、89.8094％[9][11] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 公司2024年10月28日决议召集股东大会，10月30日发布通知[6] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00，现场会议11月18日15:30在深圳召开[7] 参会情况 - 现场5人代表183,395,422股，占比20.7639%[9] - 网络434人代表9,900,229股，占比1.1209%[9] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意189,920,652股，占比98.2540%[12] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778%[12]

股权质押情况 - 曾少彬解除质押400万股，占其所持18.42%，占总股本0.45%[3] - 曾少贵累计质押95732245股，占其所持97.16%，占总股本10.84%[6] - 曾少强累计质押58504796股，占其所持92.66%，占总股本6.62%[6] - 曾少彬累计质押11500000股，占其所持52.95%，占总股本1.30%[6] - 控股股东累计质押165737041股，占其所持90.37%，占总股本18.76%[6] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押13878.52万股，占持有75.68%，占总股本15.71%，融资额51000万元[7] - 未来一年内到期质押16573.70万股，占持有90.37%，占总股本18.76%，融资额51000万元[7] 其他要点 - 股票质押用于参与定向增发及偿还利息[7] - 控股股东与公司关联交易按公允定价，无侵害利益情形[9] - 上述行为不导致控制权变更，控股股东无平仓风险[10]

法律案件 - 公司原董事袁建成挪用资金案终审裁定维持原判[4] - 袁建成挪用公司资金1685万元，最终判有期徒刑三年六个月[3][4] - 袁建成2019年8月从公司离职，犯罪行为发生在六年前[5] 其他信息 - 证券代码300199，证券简称翰宇药业[1] - 公告日期为2024年11月14日[8]