公司动态 - 翰宇药业于2025年9月25日召开第六届第七次董事会会议，审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等文件 [1] 行业趋势 - A股总市值突破116万亿元，四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过9.68亿元人民币 [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行事项已通过第六届董事会第七次会议审议 但仍存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 多肽药物产线及绿色智能化扩建项目总投资5.49亿元 拟投入募集资金4.95亿元 [1] - 多肽片段扩产建设项目总投资4580万元 拟投入募集资金4000万元 [1] - 研发实验室升级项目总投资5775万元 拟投入募集资金5500万元 [1] - 司美格鲁肽研发项目总投资1.33亿元 拟投入募集资金9800万元 [1] - 司美格鲁肽国内上市注射剂（降糖适应症）项目总投资5700万元 拟投入募集资金2500万元 [1] - 司美格鲁肽美国上市口服片（降糖适应症）项目总投资7580万元 拟投入募集资金7300万元 [1] 资本市场背景 - A股总市值突破116万亿元人民币 反映资本市场规模持续扩大 [1] - "9·24"周年之际 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 [1]

监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况，但曾被深交所通报批评[1][2] - 最近五年共收到2份深交所监管函和2份深圳证监局监管措施[4] 过往问题 - 2019年拟回购4 - 8亿元股份，实际回购318,638,743.58元[4] - 2020年深圳证监局检查发现公司运作不规范等问题[6] - 2021年业绩预告不准确且修正不及时[7] - 2022年多肽鼻喷剂信息披露不谨慎、不完整[8] 改进措施 - 对通报批评问题自查，加强学习确保规范运作[3] - 收到监管函后加强人员学习，建立执行信息披露管理制度[9]

综合授信及担保额度 - 2025年原审批综合授信及担保总额度不超3.5亿元[2] - 2025年拟调增至6.5亿元[3] - 对资产负债率70%以上和以下公司额度分别为1.8亿和4.7亿元[3] - 公司为子公司等提供额度1.5亿元[3] - 子公司为本公司提供额度不超5亿元[4]

募集资金情况 - 公司2020 - 2024年未通过配股等方式募资[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1]

股东回报规划 - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[3] 重大投资与现金支出 - 未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大支出[5] 现金分红政策 - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] 分红实施流程 - 分红预案经董事会审议提交股东大会，二分之一以上表决权通过实施[8] - 董事会在股东大会后2个月内实施分红方案[8] 特殊情况处理 - 盈利未做现金分配预案需披露原因，三分之二以上表决权通过[8] - 调整利润分配政策经董事会审议，三分之二以上表决权通过[9] 规划生效与解释 - 规划自股东大会通过生效，由董事会解释，修改亦同[10]

融资计划 - 翰宇药业拟向特定对象发行A股股票募资不超过9.68亿元(含) [1] 资金用途 - 募资用于多肽药物产线及绿色智能化扩建项目 [1] - 募资用于多肽片段扩产建设项目 [1] - 募资用于司美格鲁肽研发等项目 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议10月13日15:30召开[2] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月30日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及多项非累积投票提案，第2项提案需逐项表决[6][7][8] - 议案1 - 9、11为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[9] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为10月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 网络投票代码为350199，投票简称为“翰宇投票”[19] 其他 - 2025年度向特定对象发行股票方案子议案有10项[27] - 11项议案待表决，含发行股票条件等[27][28]

发行股票情况 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票各项条件[1] - 发行股票方案符合规定，符合长远发展和股东利益[2] - 发行股票预案具备必要性与可行性，符合股东利益[3] 资金相关 - 最近五个会计年度（2020 - 2024年）无通过配股等方式募集资金情况[7] - 发行股票募集资金使用安排符合政策和规划[5] 规划与审核 - 《未来三年分红回报规划（2025 - 2027年度）》符合规定，兼顾发展与回报[8] - 本次发行方案需经股东大会审议、深交所审核和证监会注册后方可实施[8]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需股东大会审议[3][4] - 发行A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[6][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超发行前总股本30%，募资不超96,800.00万元[11][13][14] - 认购股份6个月内不得转让，决议有效期12个月[15][18] 其他议案 - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][19][22][24] - 审议通过2025年度多项发行相关报告及议案，尚需审议[25][26][29][30][31][32] - 审议通过未来三年分红回报规划（2025 - 2027年度）议案，尚需审议[35][36] - 公司2020 - 2024年无配股、增发、可转债等募资情况[31]