公司董事会决议与审计机构聘任 - 公司董事会于2025年12月30日通过决议，拟聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2] - 该审计项目的合伙人及签字注册会计师为李欢，签字会计师为文小虎，质控复核人为程汉涛 [2] - 本次审计服务的具体收费将待股东会授权后，由公司与会计师事务所协商确定 [2] - 此项关于聘任审计机构的议案尚需提交公司股东会审议通过 [2]

每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ 每经AI快讯，翰宇药业12月30日晚间发布公告称，截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余 额为4.76亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的82.21%；公司及子公司无 对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 （记者 王瀚黎） ...

（记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ 每经AI快讯，翰宇药业12月30日晚间发布公告称，公司第六届第十一次董事会会议于2025年12月30日 在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于更换公司2025年度审计 机构的议案》等文件。 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授 信额度并提供担保的议案》，同意公司向相关银行申请授信额度并提供担保，现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）交通银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司向交通银行深圳分行申请综合授信额度及担保措施的议案》， 同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度至 11.9 亿元，授 信期限不超过 10 年。 公司拟在现有 11.9 亿元综合授信基础上（其中 2.4 亿元授信额度即将到期）， 向交通银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度 3 亿元，总额度将增至 12.5 亿元，本次新增的额度授信期限不超过 3 年。本次授信以公司名下持有的龙华房 产、子公司甘肃成纪生物药业有限公司（ ...

审计机构变更 - 公司拟聘任泓毅为2025年度审计机构，议案待股东会审议[1] - 公司就变更审计机构与立信、泓毅充分沟通，各方无异议[11] - 审计委员会、董事会均通过更换议案，待股东会审议[12][13] 泓毅相关数据 - 截至2024年末，泓毅有合伙人16名、注册会计师73名等[1] - 2024年业务收入2487.68万元，审计业务1265.03万元等[1] - 职业风险基金上年度年末数为51.82万元，赔偿限额3000万元[3]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-074 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年12月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》，现就2026年第一次临时股东会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月16日（周五）下午15:30 ...

董事会决议 - 同意向银行申请额度并提供担保，议案需提交股东会审议[3][6] - 同意聘任深圳市泓毅会计师事务所为2025年度审计机构，提请授权协商费用，议案需提交股东会审议[7][9] - 同意于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月12日[10] 表决结果 - 申请授信额度并担保议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 更换审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 提请召开临时股东会议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[11]

公司股价与融资交易情况 - 12月29日，翰宇药业股价下跌0.75%，成交额为3.68亿元 [1] - 当日融资买入额为2540.95万元，融资偿还额为5383.67万元，融资净买入额为-2842.72万元 [1] - 截至12月29日，公司融资融券余额合计为11.93亿元，其中融资余额为11.92亿元，占流通市值的7.26%，融资余额超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] - 12月29日融券卖出2.66万股，卖出金额49.45万元，融券余量6.42万股，融券余额119.35万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司股东结构与持股变化 - 截至9月30日，公司股东户数为11.01万户，较上期增加74.86% [2] - 截至9月30日，人均流通股为6771股，较上期减少42.81% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股3354.79万股，相比上期增加2586.62万股 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.83亿元，同比增长82.06% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润7135.15万元，同比增长305.00% [2] - 公司A股上市后累计派现4.17亿元，但近三年累计派现0.00元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳翰宇药业股份有限公司，位于广东省深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼 [1] - 公司成立日期为2003年4月2日，上市日期为2011年4月7日 [1] - 公司主营业务涉及化学制药和医疗器械，主营业务收入构成为医药制造业100.00% [1]

公司研发进展 - 翰宇药业司美格鲁肽减重适应症受试者已完成全部治疗访视 随访工作预计在12月底全部完成[1] - 司美格鲁肽降糖适应症受试者将于12月底完成治疗访视 随访工作预计于2026年1月全部结束[1] - 两个适应症的临床研究报告预计在2026年3月底完成[1] 公司信息披露计划 - 关于司美格鲁肽临床报告及后续上市申报的相关进展 公司将根据实际情况及时履行信息披露义务[1]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-070 深圳翰宇药业股份有限公司 近日，公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生的通知，曾少贵先生办理 了部分股票质押暨股票解除质押业务。具体事项如下： 注：本表部分数据计算时需要四舍五入，故导致各分项之和与合计数尾数存在差异。 二、备查文件 关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押暨股票解除质 押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否为补 充质押 | 质押起始 日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 曾少贵 | 是 | ...