人员提名 - 胡文言被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人无相关处罚、谴责等不良记录[9][10][11] - 担任独立董事数量及任期符合要求[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名许立勇为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人承诺参加培训并取证[3] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]

人事变动 - 许立勇被提名为公司第六届独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年相关通知发出日，许立勇未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 许立勇2024年12月4日承诺参加培训并取得资格证书[3]

董事会换届 - 2024年12月3日开展董事会换届选举工作[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] 任职资格 - 2人已取得独立董事资格证书，1人承诺参加培训取证[2] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3] - 兼任高管的拟任董事未超董事总数二分之一[3] 选举流程 - 董事候选人经股东大会累积投票制选举[3] - 独立董事需深交所备案审核无异议后提交审议[3] 职责履行 - 新一届就任前，第五届董事会继续履职[4]

会议信息 - 2024年11月29日发出第五届监事会第十九次会议通知[2] - 2024年12月3日下午14:00在公司龙华总部开会[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 换届选举 - 第五届监事会任期届满进行换届选举[3] - 提名李庆洋、付梅春为非职工代表监事候选人[4][5] - 换届选举议案需提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 康志红被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 过往任职无相关撤换情况，担任公司数及时长合规[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[13]

监事会换届 - 公司开展监事会换届选举工作[2] - 2024年12月3日召开第五届监事会第十九次会议[2] - 提名李庆洋、付梅春为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会监事任期三年[2] 候选人信息 - 李庆洋1976年6月出生，2005年6月加入公司[6] - 付梅春1979年9月出生，2005年8月加入公司[6] - 付梅春有超15年多肽药物质量管理经验[6]

会议信息 - 公司2024年10月28日决议召集股东大会，10月30日发布通知[6] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00，现场会议11月18日15:30在深圳召开[7] 参会情况 - 现场5人代表183,395,422股，占比20.7639%[9] - 网络434人代表9,900,229股，占比1.1209%[9] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意189,920,652股，占比98.2540%[12] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778%[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月18日15:30召开[5] - 439人参与投票，代表股份193,295,651股，占比21.8848％[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意189,920,652股，占比98.2540％[9] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778％[11] 中小股东情况 - 436名中小股东参与投票，代表股份9,904,329股，占比1.1214％[8] - 中小股东对两议案同意情况分别为65.9240％、89.8094％[9][11] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-078 一、案件基本情况 2022 年 1 月 25 日，公司发布《关于公司原董事、高级管理人员被采取刑事 强制措施的公告》（公告编号：2022-016），公司原董事、高级管理人员袁建成 因涉嫌职务犯罪被公安机关采取刑事强制措施的情况。 2022 年 2 月 15 日，深圳市南山区人民检察院（以下简称"公诉机关"）以 深南检刑诉（2022）117 号起诉书指控被告人袁建成犯挪用资金罪，向南山区人 民法院提起公诉。公诉机关认为被告人袁建成利用职务便利，挪用公司资金归个 人使用，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 2023 年 1 月 18 日，公司发布《关于收到原董事、高级管理人员涉及刑事犯 罪的一审刑事判决书的公告》（公告编号：2023-007），公司原董事、高级管理 人员袁建成因涉嫌职务犯罪被广东省深圳市南山区人民法院一审判决。根据广东 省深圳市南山区人民法院（2022）粤 0305 刑初 195 号《刑事判决书》，一审法院 认定袁建成非法挪用公司资金 1,685 万元，构成挪用资金罪，判处有期徒刑四年。 2023 年 9 月 13 日 ...