财务数据 - 2024年9月30日资产总额31.17亿元，较2023年末下降[6] - 2024年1 - 9月营业收入1.20亿元，远低于2023年[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 2444.68万元，亏损幅度小于2023年[6] 授信担保 - 公司通过子公司为渤海银行深圳分行授信提供5000万元担保[2] - 公司向渤海银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信额度获通过[2]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-089 本次会议于2024年12月19日16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方 式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长曾少贵先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举曾少贵先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年12 月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-087 深圳翰宇药业股份有限公司 关于合同进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于外部市场的多种条件影响，市场需求变化、竞争态势、经济环境等 因素可能会导致公司产品价格产生较大波动的风险。 2、协议条款中对工艺设计、供货量、定价原则、违约责任等作出了明确约 定，但合同履行中存在工艺不达预期、无法按时交货等因素影响造成的不确定性 风险。 3、本次合作对公司的收入影响尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以 公司经审计财务报告为准。本事项不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、合同签署概况 2024 年 4 月，公司全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇 武汉"或"武汉子公司"）收到 DS3 的采购订单，其拟向翰宇武汉采购价值约 2,240- 2,400 万美元（约合人民币约 1.62 亿元-1.74 亿元）的 GLP-1 原料药。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

订单情况 - 2024年12月3日收到Hikma 1056.24万美元采购订单，约合0.77亿元（含税）[3] - 与Hikma累计签署合同金额约3.38亿人民币（含税）[3] - 本批次订单2025年5月15日前履行完毕[10] 审批进度 - 利拉鲁肽注射液新药简略申请2024年6月获FDA暂定批准[4] - 2024年9月23日上市销售申请获FDA受理，审查目标日期为12月23日[4] 财务相关 - 累计签署合同金额占2023年经审计总收入78.33%，海外业务301.14%[11] - 按销量净销售额后端双位数分成[8] - 美元分批结算，货到开票后60天内付款[9][10] 风险提示 - 合同履行存在工艺不达预期、无法按时交货等风险[13]

董事会换届 - 公司将进行董事会换届选举[1][3] - 第六届非独立董事候选人有曾少贵等6人，任期三年[1] - 第六届独立董事候选人有胡文言等3人，任期三年[3] 会议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议于2024年12月4日召开[5]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名康志红为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳翰宇药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

董事会提名 - 公司董事会提名胡文言为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第三十一会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五 届董事会第三十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其 中独立董事钟廉先生缺席，董事唐洋明先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-081 1.3 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.4 提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董 ...

独立董事提名 - 许立勇被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月19日15:30召开[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15至15:00[28] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 现场会议登记时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] 换届选举 - 董事会换届选举应选非独立董事6人，独立董事3人[8][10][11][33] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[10][11][33] 其他 - 投票代码为350199，投票简称“翰宇投票”[21] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[23] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[17]